‘Als een verdachte een verklaring aflegt, moet je dat vertalen in de strafeis’Witwassen4 november 2023door Jorik Simonides
Rotterdam – Ruim 700 kilo cocaïne gevonden in bedrijfspand Hoog ZiestienhovenPOLITIE4 november 2023door politie.nl
#GNvdD: Beruchte handelaar in wilde dieren krijgt 18 maanden celWildlife Crime4 november 2023door Animals Today
Yvonne schrijft speeches voor minister van Defensie én politieke thrillersCorruptie4 november 2023door omroepwest.nl
Douane vindt 7,5 ton cocaïne: politie arresteert 9 verdachten, waaronder twee minderjarigenDrugs4 november 202322 oktober 2024door hln.be
Douane vindt 7,5 ton cocaïne; politie haalt 9 verdachten uit ‘Trojaanse container’Drugs4 november 202322 oktober 2024door hln.be
Zandvoorter zou vier ton aan rekeningen voor verbouwingen aan huis niet hebben betaald, ook had hij volgens het OM een 72-jarige katvanger met geldproblemenWitwassen4 november 202324 januari 2025door Persbureau Argos
Live – Oorlog Israël-Hamas. Blinken: wapenstilstand zou nieuwe aanvallen Hamas mogelijk maken •…Terrorisme4 november 202322 oktober 2024door demorgen.be
Proces in groot SKY-drugsdossier op de helling door wrakingsverzoekDrugs4 november 202322 januari 2025door jvh
Britse marine neemt 60 miljoen pond aan cocaïne in beslag op speedboot in Caraïbische ZeeDrugs4 november 202322 januari 2025door jvh
Geweld, witwassen en liquidaties. ’Alles wat rond ondermijning hangt, begint bij drugs’, zegt de politie. En daarom is het belangrijk om te meldenWitwassen4 november 202324 januari 2025door Senna Brammer
Poetin: “Westerse wapens belanden via Oekraïne bij taliban”Corruptie4 november 202322 oktober 2024door hln.be
Met dadelbedrijf wil Noori (29) ondernemende vluchtelingen inspirerenCorruptie4 november 2023door nhnieuws.nl
Leden drugsbende krijgen gevangenisstraffen van één tot 10 jaar: “Huurmoord…Drugs4 november 202322 oktober 2024door hln.be
Live – Oekraïne. Ursula von der Leyen praat in Kiev over mogelijk EU-lidmaatschap OekraïneWitwassen4 november 202322 oktober 2024door demorgen.be
Von der Leyen in Kiev voor gesprekken over uitbreiding EU: “Staan stevig aan zijde van Oekraïne”Witwassen4 november 202322 oktober 2024door hln.be
Las Vegas Real Estate Developer Sentenced to One Year and a Day in Prison for Tax EvasionUS DEPARTMENT OF JUSTICE4 november 2023door justice.gov
Part-Owner of Internet Provider for U.S. Troops at Kandahar Airfield Pleads Guilty to Tax EvasionUS DEPARTMENT OF JUSTICE4 november 2023door justice.gov
Huiszoekingen en aanhoudingen Noord-Holland in onderzoek naar heroïnesmokkel en witwassenWitwassen4 november 202324 januari 2025door Internetredactie
Succesvolle ondernemers eisen bij rechter opheldering over ontslag. Nieuwe bedrijfseigenaar uit Huizen heeft ’aanwijzingen van fraude en corruptie’Fraude4 november 202324 januari 2025door Maarten Bakker
Mensen afgeperst na seksadvertenties, duizenden euro’s op rekening Rick: ‘Ik heb het niet gedaan’Witwassen4 november 2023door omroepwest
Cryptokoning valt meedogenloos hard van zijn troon: Bankman-Fried riskeert 115 jaar cel voor miljardenfraude met cryptomuntenFraude4 november 20239 januari 2025door Laurence Torck
Succesvolle ondernemers eisen bij rechter opheldering over ontslag. Nieuwe bedrijfseigenaar uit Huizen heeft ’aanwijzingen van fraude en corruptie’Fraude4 november 202311 november 2024door Maarten Bakker
Inhoud van gedumpt afval vermoedelijk afkomstig van wietteeltDrugs4 november 202324 januari 2025door Van onze verslaggever
De meeste inwoners van Gaza zien Hamas liever vertrekkenCorruptie4 november 202322 oktober 2024door demorgen.be
Frank Lammers over zijn rol als drugsbaas Ferry Bouman, de liefde en botte obers: ‘Net als Ferry ben…Drugs4 november 202322 oktober 2024door demorgen.be
Britse marine neemt bijna 70 miljoen euro aan cocaïne in beslag op speedboot in Caraïbische ZeeDrugs4 november 202322 oktober 2024door hln.be
Met veel machtsvertoon opgepakte Antonie bleef acht jaar verdachte in pietluttige witwaszaakWitwassen4 november 2023door FD.nl
Cryptokoning valt meedogenloos hard van zijn troon: Bankman-Fried riskeert 115 jaar cel voor miljardenfraude met cryptomuntenFraude4 november 202322 januari 2025door Laurence Torck
Met zijn veroordeling voegt Sam Bankman-Fried zich in een illuster rijtje financiële fraudeursFraude4 november 2023door NRC
READOUT: Under Secretary Brian Nelson’s Call with Bahrain Representative to the Terrorist Financing Targeting CenterUS DEPARTMENT OF THE TREASURY3 november 2023door U.S. Department of the Treasury
READOUT: Under Secretary Brian E. Nelson’s Meeting with UAE Assistant Minister for Trade and Economic AffairsUS DEPARTMENT OF THE TREASURY3 november 2023door U.S. Department of the Treasury
Europa vergeet Soedan, terwijl geweld toeneemt: ‘Land wordt opgesplitst’Sancties3 november 202322 oktober 2024door rtlnieuws.nl
READOUT: Secretary of the Treasury Janet L. Yellen Hosts Americas Partnership for Economic Prosperity LeadersUS DEPARTMENT OF THE TREASURY3 november 2023door U.S. Department of the Treasury
Opnieuw megavangst in Antwerpse haven: 7,5 ton cocaïne onderschept, 9 opgepakte verdachten zaten in ‘trojaanse container’Drugs3 november 202322 januari 2025door nieuwsblad.be
Zes aanhoudingen en drie woningen gesloten in onderzoek drugssmokkelDrugs3 november 2023door rtvutrecht.nl
Douane onderschept 7,5 ton cocaïne in lading bananen uit EcuadorDrugs3 november 202322 januari 2025door nieuwsblad.be
Opnieuw grote drugsvangst in haven van Antwerpen: 7,5 ton cocaïne onderscheptDrugs3 november 2023door demorgen.be
Canada poised to create public company registry to curb financial secrecyICIJ3 november 2023door ICIJ
Leader of $70M Cryptocurrency and Binary Options Fraud Schemes Extradited to the U.S.US DEPARTMENT OF JUSTICE3 november 2023door justice.gov
Former Alabama Sheriff’s Deputy Charged with Federal Civil Rights Offense for Excessive ForceUS DEPARTMENT OF JUSTICE3 november 2023door justice.gov
Maryland Tax Preparer Pleads Guilty to Filing False ReturnsUS DEPARTMENT OF JUSTICE3 november 2023door justice.gov
Opnieuw megavangst in Antwerpse haven: 7,5 ton cocaïne onderschept, 9 opgepakte verdachten zaten in ‘trojaanse container’Drugs3 november 20239 januari 2025door gva.be
Jean-Marie Dedecker vangt alweer bot: klacht rond casino Middelkerke alsnog afgewezenCorruptie3 november 202322 oktober 2024door hln.be
New UK transparency laws will target money launderers and fraudsters, but advocates warn ‘loopholes’ remainICIJ3 november 2023door ICIJ
