Publication of the CBDDQ and FCCQ’s Guidance materials in French and JapaneseWOLFSBERG-GROUP4 januari 202423 oktober 2024door wolfsberg-group.org
4 January 2024Slovenia: Association charged with subsidy fraud involving Erasmus+The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Ljubljana (Slovenia) has filed an indictment at the District Court in Maribor against an association and its legal representative, for subsidy fraud involving three Erasmus+ projects, financed by the EU.EPPO4 januari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
BNG niet aansprakelijk voor fraude boekhouder KempenPlus · Accountancy VanmorgenFraude4 januari 2024door Accountancy Vanmorgen
ECLI:NL:RBAMS:2023:8416 Rechtbank Amsterdam, 22-12-2023, 13/069293-22Witwassen4 januari 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Verkiezingen Tshisekedi uitgeroepen tot winnaar presidentsverkiezingen in Congo – maar vragen over mogelijke fraude Tshisekedi uitgeroepen tot winnaar presidentsverkiezingen in Congo – maar vragen over mogelijke fraude Koert Lindijer 1 januari 2024Fraude4 januari 2024door Koert Lindijer
ECLI:NL:RBGEL:2023:6858 Rechtbank Gelderland, 05-12-2023, 05.310082.20Witwassen4 januari 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
De derde archiefplaat van Joni Mitchell: hartverscheurende bezieling en biscuitgeurCorruptie4 januari 2024door demorgen.be
Claudine Gay, eerste zwarte voorzitter van Harvard, treedt af na beschuldigingen van plagiaatFraude4 januari 202423 oktober 2024door demorgen.be
LIVE ISRAËL. VS: “Houthi’s die schepen in Rode Zee aanvallen hebben laatste waarschuwing gekregen”…Terrorisme4 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Nieuw FIOD-onderzoek naar omstreden ‘casino-zorgbureau’: gokkende directrice moet voor rechter…Witwassen3 januari 202423 oktober 2024door rtvoost.nl
…in zaak tegen huisbank BNG na fraude, rechter wijst claim van 4 miljoen euro af…Fraude3 januari 202423 oktober 2024door hln.be
In yogabroek met geweer op de rug: Israëlische burgers bewapenen zich massaalTerrorisme3 januari 202423 oktober 2024door hln.be
SEC Charges Florida Real Estate Developer Rishi Kapoor with Perpetuating $93 Million Fraud Scheme and Obtains Emergency ReliefSEC3 januari 202412 juni 2025door sec.gov
Ondergrondse wietplantage aangetroffen in bedrijfspand in MaastrichtDrugs3 januari 202424 januari 2025door Redactie
Voorgeleiding verdachte van steekpartij in Roosendaal op oudjaarsdagOPENBAAR MINISTERIE3 januari 2024door om.nl
ECLI:NL:RBROT:2023:12384 Rechtbank Rotterdam, 28-12-2023, 10-246332-23Drugs3 januari 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Congolese oppositieleider Katumbi roept op tot vreedzame oppositie na vermoedens van fraudeFraude3 januari 202424 januari 2025door fee
Man (20) staat terecht voor drugshandel nadat politie berichtjes in gsm terugvindt: “Topgroentjes in…Drugs3 januari 20249 januari 2025door gva.be
Belg (65) gezocht voor grootschalige cocaïnesmokkel opgepakt op luchthaven van AlicanteWitwassen3 januari 202422 januari 2025door nieuwsblad.be
Ontsnappingskoning Sekkaki krijgt opnieuw vier jaar cel voor aansturen bende vanuit zijn celWitwassen3 januari 20249 januari 2025door gva.be
Politie vindt 10.000 euro cash bij controle in wagen, geseinde passagier opgepaktWitwassen3 januari 202422 januari 2025door nieuwsblad.be
Onderzoek naar megafraude door voormalig rijkste man van Azië sterft stille doodFraude3 januari 202424 januari 2025door standaard.be
ECLI:NL:RBAMS:2024:11 Rechtbank Amsterdam, 02-01-2024, 13/198161-23Witwassen3 januari 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2024:12 Rechtbank Amsterdam, 02-01-2024, 13/198169-23Witwassen3 januari 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Polk County woman sentenced for role in construction-related tax fraud conspiracyBelastingontduiking3 januari 2024door irs.gov
Coventry man admits fraudulently obtaining COVID-19 relief fundsBelastingontduiking3 januari 2024door irs.gov
ECLI:NL:RBGEL:2023:5104 Rechtbank Gelderland, 11-09-2023, 05/880106-17Witwassen3 januari 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBGEL:2023:5105 Rechtbank Gelderland, 11-09-2023, 05/880106-17 (ontneming)Witwassen3 januari 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
