Ziekenhuis MST grijpt in om beter zicht te krijgen op sponsorgeld aan medisch personeelBelangenverstrengeling7 november 202322 oktober 2024door rtvoost.nl
Ruim 20 aangiftes tegen burgemeester Den Bosch om Marokkanen-uitspraakBelangenverstrengeling7 november 2023door nos.nl
OM eist 18 jaar celstraf en TBS tegen verdachte van femicideOPENBAAR MINISTERIE7 november 2023door om.nl
ECLI:NL:RBAMS:2023:6948 Rechtbank Amsterdam, 24-10-2023, 13.011327.23Witwassen7 november 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Man Sentenced for Advertising and Distributing Child Sexual Abuse Material on Dark WebUS DEPARTMENT OF JUSTICE7 november 2023door justice.gov
Treasury Sanctions Sinaloa Cartel Network Flush with Illicit Fentanyl on Southwest BorderUS DEPARTMENT OF THE TREASURY7 november 2023door U.S. Department of the Treasury
Verdachte dodelijk schietincident Handelsplein Rotterdam 90 dagen langer vastOPENBAAR MINISTERIE7 november 2023door om.nl
Oplichting via 1-cent-tikkies: OM eist 24 maanden en boeteOPENBAAR MINISTERIE7 november 2023door om.nl
7 November 2023Italy: Two arrests in €50 million VAT fraud scheme involving small electronic devicesAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Milan (Italy), two people have been arrested by the Italian Financial Police (Guardia di Finanza) in an investigation into a large VAT fraud scheme, with estimated damage of approximately €50 million. The pre-trial detention of the two individuals was ordered by the judge for preliminary investigations of the Tribunal of Busto Arsizio.EPPO7 november 202322 oktober 2024door eppo.europa.eu
België speelt hoofdrol in NarcoFiles, grootste lek ooit over drugstrafiekDrugs7 november 2023door De Tijd
ECLI:NL:OGEAA:2022:558 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 03-08-2022, AUA202202061Drugs7 november 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Man gegijzeld en geslagen met hamer in woning Assen. OM eist celstraffen tot 15 maandenWitwassen7 november 202322 oktober 2024door Marjan Buring
Zoetermeer – Drie verdachten aangehouden voor drugshandel en medeplichtigheidPOLITIE7 november 2023door politie.nl
@Marechaussee: De recherche van de Koninklijke Marechaussee heeft vanmorgen twee mannen aangehouden in Hoorn. Zij worden verdacht van handel in wapens, munitie en explosieven. We onderzoeken de zaak onder leiding van @OMNoord_Holland. Zie:MARECHAUSSEE7 november 202322 oktober 2024door @Marechaussee
7 November 2023Latvia: Three detained in probe into possible fraud involving Municipality of ValkaThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Riga (Latvia), in cooperation with Latvia’s Corruption Prevention and Combating Bureau (KNAB), carried out searches and detained three people today, in a probe into possible fraud involving state officials from the Municipality of Valka.EPPO7 november 202322 oktober 2024door eppo.europa.eu
Gijzeling en mishandeling in woning Assen kan drietal duur komen te staan: tot 15 maanden celstraf geëistWitwassen7 november 2023door Marjan Buring
Politie neemt 48 goudstaven in beslag ter waarde van 740.000 euro, verdachte van fiscale fraude opgepaktFraude7 november 202322 januari 2025door gjs
Nederland – Bescherm jezelf online! Pas op met frauduleuze webwinkelsPOLITIE7 november 2023door politie.nl
ECLI:NL:GHARL:2023:9291 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 31-10-2023, 21-003436-21Omkoping7 november 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2023:9290 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 31-10-2023, 21-003434-21Omkoping7 november 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Europol and the APPF step up their cooperation to strengthen the EU democratic resilienceEUROPOL7 november 2023door Europol
Fataal geweld in de duinen van Egmond: OM eist 10 jaar en TBSOPENBAAR MINISTERIE7 november 2023door om.nl
Veroordeelde vriend Wessels verdacht van grootschalige cocaïnesmokkelWitwassen7 november 2023door Crimesite
ECLI:NL:GHARL:2023:9289 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 31-10-2023, 21-003433-21Omkoping7 november 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2023:1523 Hoge Raad, 07-11-2023, 22/04259 BWitwassen7 november 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
FinCEN Finalizes Rule on Use of FinCEN Identifiers in Beneficial Ownership Information ReportingFIUs7 november 2023door fincen.gov
Actions across Europe against online fraud with cryptocurrenciesEUROJUST7 november 2023door eurojust.europa.eu
Ford Money/ www.fordmoneysavers.com (Clone of FCA Authorised firm’s Trading name)TOEZICHT7 november 2023door FCA
Santander Bank Finance/ www.santanderbank-finances.com (Clone of FCA Authorised firm)TOEZICHT7 november 2023door FCA
Europese Commissie opent deur naar start onderhandelingen met Oekraïne over EU-lidmaatschapCorruptie7 november 202322 oktober 2024door demorgen.be
Ligt de oplossing voor Gaza bij de Palestijnse Autoriteit? ‘Die trein is allang vertrokken’Corruptie7 november 202322 oktober 2024door demorgen.be
Argentina Seizes Large Quantity of Illegally Transported ShellfishOCCRP7 november 202322 oktober 2024door occrp.org
De connecties van Russische inlichtingendiensten met Vlaanderens bekendste Kremlin-propagandistSancties7 november 202322 oktober 2024door demorgen.be
@NCA_UKFIU: Find out how SARs in this case and others have led to results against money muling in Issue 22 of SARs in Action: A reporter recognised potential signs of money muling, leading to an opportunity for law enforcement action. #MoneyMules #AML #SuccessStoryFIUs7 november 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
