@FATFNews: Ransomware attacks continue to have a devastating impact on individuals, government agencies and business activity around the world. How can countries take the profit out of this crime? 👉 #ransomware #moneylaundering #FollowthemoneyFATF10 november 202315 december 2024door @FATFNews
Als nu één probleem echt urgent is in het hedendaagse voetbal, dan wel de inflatie in lonen en…Witwassen10 november 202322 oktober 2024door demorgen.be
ING zet AI als belangrijk wapen tegen cybercriminelen inCybercrime10 november 202322 oktober 2024door RTL Nieuws
ECLI:NL:RBNHO:2023:11326 Rechtbank Noord-Holland, 31-10-2023, 15.181410.22Witwassen10 november 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Vlaams Belang heeft bakens verzet en geesten gemasseerdSancties10 november 202322 oktober 2024door demorgen.be
‘De vergelding van Israël is even verschrikkelijk als het geweld van Hamas’: minister GennezSancties10 november 202322 oktober 2024door demorgen.be
Rechter ‘dwingt’ ABN AMRO om relatie met houthandelaar voort te zettenSancties10 november 2023door banken.nl
Live – Oorlog Israël-Hamas. Netanyahu: ‘Israël is er niet op uit om Gaza te bezetten’ •…Sancties10 november 202322 oktober 2024door demorgen.be
@FATFNews: Another successful Standards Training Course concluded this week, with participants from members of the Asia/Pacific Group (APG) on Money Laundering. This training was possible thanks to support from APG Secretariat, the government of Japan and the Bank Negara Malaysia.FATF10 november 202315 december 2024door @FATFNews
Alleged Promoter of an Illegal Tax Shelter Charged with Tax Evasion and Obstructing the IRSUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 november 2023door justice.gov
Two MS-13 Gang Members Sentenced for Murder ConspiracyUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 november 2023door justice.gov
Texas Man Sentenced to 30 Months in Prison for Chicago-Area Tax Fraud SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 november 2023door justice.gov
READOUT: Under Secretary Brian Nelson’s Roundtable with Private Sector on Countering Hamas FundraisingUS DEPARTMENT OF THE TREASURY10 november 2023door U.S. Department of the Treasury
LIVE ISRAËL. Zuid-Israëlische stad Eilat getroffen door drone-aanvaalSancties10 november 202322 oktober 2024door hln.be
Leverde ‘Tongenaar’ wapen aan terrorist die Zweden vermoordde? “Cliënt ontkent elke betrokkenheid”Terrorisme9 november 202322 oktober 2024door hln.be
Jamaican National Sentenced for Role in Fraudulent Sweepstakes Scheme that Targeted Elderly VictimsUS DEPARTMENT OF JUSTICE9 november 2023door justice.gov
Portugezen in maart vervroegd naar de stembus na ontslag premier wegens corruptieCorruptie9 november 202322 oktober 2024door NU
@FATFNews: Don’t miss the opportunity to contribute to FATF’s updated risk-based guidance on Recommendation 25 on Beneficial Ownership & Transparency of Legal Arrangements. FATF welcomes views from interested stakeholders. 👉 Deadline: 8 DecFATF9 november 202316 december 2024door @FATFNews
Naast drugslab, ook 900-tal verwaarloosde varkens gevonden in boerderijDrugs9 november 202322 oktober 2024door hln.be
Drugskoerier wordt zelfs in gevangenis betrapt met drugs op zak: 6 maanden celDrugs9 november 202322 oktober 2024door hln.be
900 verwaarloosde varkens aangetroffen bij huiszoeking naar drugslaboDrugs9 november 2023door demorgen.be
Amerikaans koppel opgepakt nadat liefst 190 lijken in hun uitvaartcentrum werden gevonden: “Mijn…Witwassen9 november 202322 oktober 2024door hln.be
Martien R. lacht om zijn vonnis: hij krijgt opnieuw maximale strafWitwassen9 november 202322 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Precies 40 jaar na ontvoering zijn de verdwenen Heineken-miljoenen nog steeds een mysterieWitwassen9 november 2023door at5.nl
Shell werkt nog steeds samen met de Russische staat en RosneftSancties9 november 202322 oktober 2024door rtlnieuws.nl
SEC Charges Former Co-CEOs of Tech Start-Up Bitwise Industries for Falsifying Documents While Raising $70 Million From InvestorsSEC9 november 2023door sec.gov
Het is niet omdat je mensenrechtenschendingen veroordeelt, dat je daarmee eerder of ander geweld…Sancties9 november 202322 oktober 2024door demorgen.be
News release: Governments agree new measures to clamp down on financial crime fuelling the illegal wildlife tradeFIUs9 november 2023door unitedforwildlife.org
Aanpak witwassen volgens VVD ‘compleet doorgeslagen, krankzinnig waar we mee bezig zijn’Witwassen9 november 2023door Lisa van der Velde
…deelt “telefoongesprek” waarin terrorist toegeeft dat Hamas ziekenwagens gebruikt voor militaire…Terrorisme9 november 202322 oktober 2024door hln.be
OM in hoger beroep in zaak dodelijk schietincident WaalwijkOPENBAAR MINISTERIE9 november 2023door om.nl
Foreign National Charged with International Drug TraffickingUS DEPARTMENT OF JUSTICE9 november 2023door justice.gov
@FATFNews: A new follow-up report by FATF-Style Regional Body APG, sets out the progress that Myanmar has made to tackle #moneylaundering and #terroristfinancing. See the update on actions taken hereFATF9 november 202316 december 2024door @FATFNews
@FATFNews: What are the actions that Thailand has taken to strengthen its measures to tackle money laundering and terrorist financing? Read more in the latest follow-up report by FATF-Style Regional Body APG.FATF9 november 202316 december 2024door @FATFNews
@Marechaussee: Afgelopen weekend werd een 37-jarige man aangehouden op Schiphol in verband met de smokkel van een 6-jarig kind naar Nederland. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de zaak onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland. Zie:MARECHAUSSEE9 november 202322 oktober 2024door @Marechaussee
@EBA_News: Our Chairperson #JMCampa had a fruitful exchange this afternoon with Commissioner @McGuinnessEU on the #banking package, #AML proposals and #PSD/PSR, priorities on which we will continue to cooperate closelyTOEZICHT9 november 202322 oktober 2024door @EBA_News
Unauthorised drilling activities in the Eastern Mediterranean: Council prolongs restrictive measuresSancties9 november 2023door European Council
@HofDenBosch: RT by @RechtspraakNL: In hoger beroep fors hogere celstraffen voor deelneming aan criminele organisatie in Oss. #uitspraak …Rechtspraak.nl9 november 202322 oktober 2024door @HofDenBosch
Couple Charged for Operating Multimillion-Dollar Pyramid SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE9 november 2023door justice.gov
Wiettelers in Bocholt gaan vrijuit door geknoei van openbaar ministerieDrugs9 november 202322 januari 2025door Geert Houben
Rubriek van de website van de Bank over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (SWG/FT): actualiseringTOEZICHT9 november 2023door nbb.be
02 juni 2023 Administratieve geldboete wegens inbreuk op de wet van 18 september 2017PDFTOEZICHT9 november 2023door nbb.be
