Organized crime runs global, violent trafficking networks. Different laws and priorities between cou UNODC22 juli 2025door @UNODC
ECLI:NL:RBROT:2025:8971 Rechtbank Rotterdam, 12-02-2025, 10-332559-24, 10-255437-23 (gevoegd) en 10-223350-23 (gevoegd); 10-221881-21 (vordering TUL VV)Witwassen22 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
#teirdarbs We zijn op zoek naar een collega voor de functie van junior analist in de Financiële Inlichtingenafdeling! ➡️ Link naar de vacature FIUs22 juli 2025door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
Washington Hunting Guide and Outfitting Company Enter Guilty Pleas toUS DEPARTMENT OF JUSTICE22 juli 2025door justice.gov
IJsselstein – Aanhoudingen en doorzoekingen in drugsonderzoek IJsselsteinPOLITIE22 juli 2025door politie.nl
ECLI:NL:RBMNE:2025:3666 Rechtbank Midden-Nederland, 22-07-2025, 16/048658-20 (P)Fraude22 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2025:3630 Rechtbank Midden-Nederland, 22-07-2025, 16/048643-20 (P)Fraude22 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2025:3673 Rechtbank Midden-Nederland, 22-07-2025, 16/048646-20 (P)Fraude22 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2025:3725 Rechtbank Midden-Nederland, 22-07-2025, 16/000400-20 (P)Fraude22 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Treasury Sanctions Houthi-Linked Petroleum Smuggling and Sanctions Evasion NetworkUS DEPARTMENT OF THE TREASURY22 juli 2025door U.S. Department of the Treasury
Russia Raids Bryansk Deputy Governor’s Home Over Alleged Border Fortifications Fraud OCCRP22 juli 2025door occrp.org
ICYMI 📢 Last week, the Serious Fraud Office froze over £10k in cryptocurrency using a Crypto Wallet SFO_UK22 juli 2025door Serious Fraud Office (UK)
𝗙𝗶𝗷𝗻𝗲 𝘇𝗼𝗺𝗲𝗿𝘃𝗮𝗸𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲! Team #ONDERMIJNING gaat er deze zomer even tussenuit. De studenten van Team BOOST gaan op welverdiende zomerv…Ondermijning22 juli 202528 juli 2025door Landelijk Programma Ondermijning
Bestuurlijke boete voor Titanium Vermogensbeheer B.V. wegens niet tijdig rapporterenTOEZICHT22 juli 2025door DNB_NL
Illinois Tax Preparer Sentenced for Role in $3.6M Covid-19 FraudUS DEPARTMENT OF JUSTICE22 juli 2025door justice.gov
Veroordelingen en vrijspraken in groot onderzoek naar PGB-fraude rechtspraak.nl/Organisatie-e…Rechtspraak.nl22 juli 202528 juli 2025door @rechtbankMNL
Essex man who attempted to be Russian spy convicted of National Security act offence Terrorisme22 juli 2025door Counter Terrorism Police (UK)
ECLI:NL:RBMNE:2025:3629 Rechtbank Midden-Nederland, 22-07-2025, 16/049202-20 (P)Fraude22 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2025:3627 Rechtbank Midden-Nederland, 22-07-2025, 16/049215-20 (P)Fraude22 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2025:3667 Rechtbank Midden-Nederland, 22-07-2025, 16/231381-20 (P)Fraude22 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2025:3619 Rechtbank Midden-Nederland, 22-07-2025, 16/298663-19 (P)Fraude22 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
OLAF investigation leads to indictment in Slovakia for fraud involving EU regional fundsOLAF22 juli 2025door anti-fraud.ec.europa.eu
ECLI:NL:RBROT:2025:8960 Rechtbank Rotterdam, 27-06-2025, 10-019189-22Witwassen22 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2025:3670 Rechtbank Midden-Nederland, 22-07-2025, 16/049223-20 (P)Fraude22 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2025:3668 Rechtbank Midden-Nederland, 22-07-2025, 16/048649-20 (P)Fraude22 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2025:3621 Rechtbank Midden-Nederland, 22-07-2025, 16/049291-20 (P)Fraude22 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2025:3626 Rechtbank Midden-Nederland, 22-07-2025, 16/048655-20 (P)Fraude22 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
#GdiF #Roma in samenwerking met de @poliziadistato. Uitgevoerd bevel tot voorlopige hechtenis in c.FIUs22 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Counter Terrorism Designations | Office of Foreign Assets Control OFAC22 juli 2025door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Antwoorden op Kamervragen over artikel ‘hoe de jacht op verdachte inwoners in de armste wijken ontspoort’Ondermijning22 juli 2025door rijksoverheid.nl
ECLI:NL:RBZWB:2025:4753 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22-07-2025, 02-167129-24; 08-327775-24 (gev. ttz)Drugs22 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2025:4754 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22-07-2025, 02-167071-24; 02-161605-23 (tul)Drugs22 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2025:5004 Rechtbank Amsterdam, 20-02-2025, 13/127942-21Witwassen22 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Fryslân – Verdachte aangehouden in oplichtingszaak met nepagenten in onder meer FryslânPOLITIE22 juli 2025door politie.nl
Oekraïense veiligheidsdiensten vallen binnen bij anticorruptie-onderzoekers, G7 toont zich ‘ernstig…Corruptie22 juli 2025door demorgen.be
…mensen gearresteerd en 10 drones in beslag genomen: dit zijn de politiecijfers van eerste weekend…Drugs22 juli 2025door hln.be
Verhongering en doden bij noodhulppunten in Gaza: ‘Dit is niet ingewikkeld, het is glashelder’ Sancties22 juli 2025door nporadio1.nl
“Geen reden om miraculeuze doorbraken te verwachten”: Kremlin tempert meteen hoop rond nieuwe… Sancties22 juli 2025door hln.be
Update: de militair is afkomstig uit Qatar. Het incident vond plaats tijdens een civiele oefening waMARECHAUSSEE22 juli 2025door @Marechaussee
Update: de militair is aan zijn verwondingen overleden. Het feitenonderzoek van de Koninklijke MarecMARECHAUSSEE22 juli 2025door @Marechaussee
ECLI:NL:RBAMS:2025:5003 Rechtbank Amsterdam, 20-02-2025, 13/127951-21Witwassen22 juli 202528 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
LATEST: Wolfsberg Group updates advice on delivering effective, proportional Risk Based Approach AML Peers22 juli 2025door Stephen Rae
Rotterdam – Daar zat een luchtje aan; geur van rotte vis leidt naar 200 kilo cocaïnePOLITIE22 juli 202528 juli 2025door politie.nl
Poland: EPPO arrests six suspects in probe into members of religious group suspected of fraudulently selling food destined for refugees and deprived personsEPPO22 juli 202528 juli 2025door eppo.europa.eu
Vrouwen van criminelen: ‘Zijn vriendin ging shoppen zonder limiet’Witwassen22 juli 202528 juli 2025door 112wwft.nl
