Amsterdam – Jonge Amsterdammer richt voor meer dan 50.000 euro schade aan via bankhelpdeskfraudePOLITIE15 november 2023door politie.nl
OCCRP, Partners, Issue Groundbreaking Goals for AI and JournalismOCCRP15 november 202322 oktober 2024door occrp.org
UK: Three Caught With Pants Down In Counterfeit Underwear SchemeOCCRP15 november 202322 oktober 2024door occrp.org
Court SLAPPs OCCRP’s North Macedonian Media PartnerOCCRP15 november 202322 oktober 2024door occrp.org
OM eist forse celstraf en TBS voor hoofdverdachte in Noord-Nederlandse mensenhandelzaakOPENBAAR MINISTERIE15 november 2023door om.nl
Larense horecaondernemer krijgt voorwaardelijke celstraf voor witwassen drugsgeld. Man was betrokken bij gesloten restaurant PrinsWitwassen15 november 202324 januari 2025door Juul Schepens
Larense horecaondernemer krijgt voorwaardelijke celstraf voor witwassen drugsgeld. Man was betrokken bij gesloten restaurant PrinsWitwassen15 november 202324 januari 2025door Juul Schepens
Filmmaker Reber Dosky zat vast in Turkije op verdenking van terrorismeTerrorisme15 november 2023door NPO Radio 1
Takedown of Belgian-Greek network smuggling migrants with fake documents by air, eleven arrestsEUROJUST15 november 2023door eurojust.europa.eu
Eurojust welcomes U.S. financial support to the International Centre for the Crime of AggressionEUROJUST15 november 2023door eurojust.europa.eu
Eleven arrested for smuggling migrants from Greece to Northern EuropeEUROPOL15 november 2023door Europol
Weerspannige man gearresteerd na verschillende diefstallen: “Hij slikte ook cannabis in voor we ze in beslag konden nemen”Drugs15 november 202322 januari 2025door hsb
Proposed New Rules Would Limit Foreign Interference in EU ElectionsOCCRP15 november 202322 oktober 2024door occrp.org
Gepensioneerde advocaat schoot twee activisten in Panama doodWitwassen15 november 202322 oktober 2024door Advocatie
ECLI:NL:GHSHE:2023:2955 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 13-09-2023, 22/00143 en 22/00144Witwassen15 november 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Speurders zoeken getuigen en camerabeelden in onderzoek naar terreuraanslag BrusselTerrorisme15 november 202322 januari 2025door lto
SFO secures conviction of solicitor for tipping off client about money laundering investigationSFO_UK15 november 202315 december 2024door Serious Fraud Office
3279 pakketten cocaïne in de haven van VlissingenOPENBAAR MINISTERIE15 november 202316 november 2023door om.nl
ECLI:NL:HR:2023:1557 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/02971Drugs15 november 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2023:1556 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/03105Drugs15 november 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Groot Europees btw-fraudeonderzoek leidt tot honderden invallenFraude15 november 202322 oktober 2024door NU
ECLI:NL:RBNHO:2023:10980 Rechtbank Noord-Holland, 14-09-2023, 15.199800.22Witwassen15 november 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
15 November 2023Italy: Coercive measures decreed for suspected €900 000 agricultural fraudAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Palermo (Italy), coercive measures were decreed yesterday against seven suspects, in an investigation into agricultural funding fraud, with estimated damage of over €900 000.EPPO15 november 202322 oktober 2024door eppo.europa.eu
kst-31477-93 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft15 november 2023door zoek.officielebekendmakingen.nl
Three Men Sentenced for $54M Fraudulent Prescriptions SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE15 november 2023door justice.gov
Former San Jose State University Director of Sports Medicine Sentenced for Sexually Abusing Female Student AthletesUS DEPARTMENT OF JUSTICE15 november 2023door justice.gov
@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van deze vermoedelijke boilerrooms: Trade Utopia: Paragon Bulls Trade: Thewavesmines: Optical Bit Investments:TOEZICHT15 november 202316 december 2024door @AutoriteitFM
15 November 2023Germany: EPPO unmasks criminal organisation behind €200 million customs and import VAT fraud Last week (7 November), the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Munich carried out more than 200 searches in several locations in Germany and the Netherlands, during an operation against an alleged customs and VAT fraud ring understood to have caused damage of over €200 million in evaded tax and customs duties.EPPO15 november 202322 oktober 2024door eppo.europa.eu
Chelsea FC, once owned by Roman Abramovich, could face punishment over secret payments, experts warnICIJ15 november 2023door ICIJ
Preppers met oorlogswapens staan terecht op terreurproces, met een grote afwezige: Yannick VerdyckTerrorisme15 november 202322 oktober 2024door demorgen.be
‘Nette Oostendse familie’ blijkt spil in grootschalige cocaïnehandel: “Moeder gaf zelfs inburgeringscursussen”Drugs15 november 202322 januari 2025door Arne Franck
Pano – VRT 1 – woensdag 15 november 2023 – 21:40 – TV-GidsCorruptie15 november 202322 oktober 2024door demorgen.be
UK woman murdered in Belgium identified after international appealINTERPOL15 november 2023door interpol.int
Oorlog Israël-Hamas. Israël voert aanval op Hamas uit in Al Shifa-ziekenhuis • Nieuw team van Artsen…Terrorisme15 november 202322 oktober 2024door demorgen.be
‘Preppers’ met arsenaal van honderden wapens staan terecht voor plannen terreuraanslag: ‘Uit de hand gelopen hobby’Terrorisme15 november 202324 januari 2025door Mark Eeckhaut
Publication of the Wolfsberg Group Response to HMT Consultation on UK AML/CTF Supervisory RegimeWOLFSBERG-GROUP15 november 202322 oktober 2024door wolfsberg-group.org
Publication of the updated Wolfsberg Group Payment Transparency StandardsWOLFSBERG-GROUP15 november 202322 oktober 2024door wolfsberg-group.org
Brazil Busts Cigarette Smuggling and Counterfeiting Ring that Enslaved ParaguayansOCCRP14 november 202322 oktober 2024door occrp.org
