California Man Convicted of Sex Trafficking and Related Offenses for Forcing Victim to Engage in Commercial Sex Across the CountryUS DEPARTMENT OF JUSTICE22 januari 202412 juni 2025door justice.gov
@FATFNews: Missed our webinar on Crowdfunding for terrorism financing? Watch the recording of the panel discussion between private and public sector experts on a range of issues, incl. risk assessments & public-private partnerships 📺 orFATF22 januari 202423 oktober 2024door @FATFNews
Oplichters doen zich voor als bankmedewerkers en viseren ouderen: “Eén slachtoffer raakte 2.000 euro kwijt”Fraude22 januari 202422 januari 2025door Laura Moens
Long Beach man sentenced to life in prison for bombing Aliso Viejo SpaBelastingontduiking22 januari 2024door irs.gov
San Carlos resident charged with investment fraud schemeBelastingontduiking22 januari 2024door irs.gov
Montgomery woman sentenced for COVID-19 era paycheck protection program loan fraudBelastingontduiking22 januari 2024door irs.gov
Hazleton tax preparer for preparing & filing hundreds of false tax returnsBelastingontduiking22 januari 2024door irs.gov
Long Island woman sentenced for obstructing the internal revenue service, filing false tax returns and structuring cash depositsBelastingontduiking22 januari 2024door irs.gov
Lowell gang member sentenced to 96 months for drug trafficking and money launderingBelastingontduiking22 januari 2024door irs.gov
READOUT: Deputy Secretary of the Treasury Wally Adeyemo’s Travel to GermanyUS DEPARTMENT OF THE TREASURY22 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
United Kingdom Loans / Badger Loans Ltd / Zopa Personal Loans / Lender List Loan / Little Loan UK Ltd (Clone of various FCA authorised firms)TOEZICHT22 januari 202423 oktober 2024door FCA
U.S., UK, and Australia Target Additional Hamas Financial Networks and Facilitators of Virtual Currency TransfersUS DEPARTMENT OF THE TREASURY22 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
Treasury Targets Kata’ib Hizballah Leaders and Airline Enabling IRGC-QF and Militant Proxy GroupsUS DEPARTMENT OF THE TREASURY22 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
@FATFNews: Future assessors from Europe & beyond attended a course in Helsinki to learn about the FATF Standards & measuring effectiveness and technical compliance of countries’ actions to tackle #moneylaundering, #terroristfinancing & #proliferation ℹ️FATF22 januari 202423 oktober 2024door @FATFNews
Eindhovenaar krijgt 2,5 jaar cel voor witwassen ruim 6,1 miljoen euroWitwassen22 januari 202423 januari 2024door Crimesite
Individual charged with fraud over unauthorised investment schemeTOEZICHT22 januari 202423 oktober 2024door FCA
Syria: Council adds six persons and five entities to EU sanctions listWitwassen22 januari 2024door European Council
Absconded American Sought in Multi-Million Dollar Ponzi SchemeOCCRP22 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Counter Terrorism Designations; Issuance of Counter Terrorism General License and Frequently Asked Question | Office of Foreign Assets ControlOFAC22 januari 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Onderzoek Rekenkamer Venlo: is er voldoende oog voor zorgfraude?Fraude22 januari 202424 januari 2025door Marco van Kampen
ECLI:NL:RBROT:2024:339 Rechtbank Rotterdam, 22-01-2024, 10/255486-22Witwassen22 januari 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2023:12698 Rechtbank Rotterdam, 06-10-2023, 10-114473-23Witwassen22 januari 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOBR:2024:159 Rechtbank Oost-Brabant, 18-01-2024, 01.993229.15Witwassen22 januari 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
EU-Australia: Council adopts decision for the conclusion of a framework agreementWitwassen22 januari 2024door European Council
Cybercriminaliteit blijft stijgen met komst Artificial IntelligenceCybercrime22 januari 202423 oktober 2024door RTL.nl
Crackdown on criminal network dealing with online investment fraudEUROJUST22 januari 2024door eurojust.europa.eu
@FATFNews: This weekend @DG_univ Masters students visited the FATF Training Institute in Busan, to learn about the FATF, the Global Network & FATF’s training activities to strengthen effective implementation of measures to tackle illicit finance. ℹ️FATF22 januari 202423 oktober 2024door @FATFNews
Nineteen individuals worldwide charged in transnational cybercrime investigation of the xDedic marketplaceBelastingontduiking22 januari 2024door irs.gov
Twee jaar economische sancties hebben niet één kanon het zwijgen opgelegdSancties22 januari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Live – Oekraïne. Meer dan 450 Belgen nemen deel aan belangrijkste NAVO-oefening sinds decenniaSancties22 januari 202423 oktober 2024door demorgen.be
