Coffeyville Resources Refining & Marketing Will Pay More Than $23 Million to Address Clean Air Act Violations and Offset Environmental Harm Related to Its Kansas RefineryUS DEPARTMENT OF JUSTICE20 november 2023door justice.gov
November 20, 2023 – FINTRAC advisory: Financial transactions related to countries identified by the Financial Action Task ForceFIUs20 november 2023door fintrac-canafe.canada.ca
Families gijzelaars botsen met politici in Israëlische KnessetSancties20 november 202322 oktober 2024door demorgen.be
Pand waar drugslab werd gevonden wordt continu bewaaktDrugs20 november 202322 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Ex-parlementslid uit partij van Silvio Berlusconi krijgt elf jaar cel in maffiaprocesWitwassen20 november 202322 oktober 2024door hln.be
Twee Italiaanse maffiabazen veroordeeld tot 30 jaar cel, ex-parlementariër krijgt 11 jaar in…Witwassen20 november 202322 januari 2025door nieuwsblad.be
Megaproces tegen Italiaanse maffia eindigt met meer dan 200 veroordelingenWitwassen20 november 2023door De Tijd
Shakira ontloopt cel door miljoenendeal te sluiten in fraudezaakBelastingontduiking20 november 202322 oktober 2024door hln.be
New investigation casts doubt on a Singapore-listed palm oil giant’s green claimsICIJ20 november 2023door ICIJ
Geen rijbewijs op zak en rijden onder invloed van drugs en verdovende middelen: vrouw (28) loopt tijdens de lamp tijdens verkeerscontroleDrugs20 november 202322 januari 2025door CC
Zware klap voor Italiaanse maffia na massaal doorbreken zwijgplichtWitwassen20 november 202322 oktober 2024door NU
ECLI:NL:RBMNE:2023:5781 Rechtbank Midden-Nederland, 06-11-2023, 16/134975-23 (P)Witwassen20 november 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@RIEC_LIEC: Bijna 1000 kilo cocaïne gevonden na verdachte situatie op Westerschelde #drugscriminaliteitRIEC_LIEC20 november 202322 oktober 2024door @RIEC_LIEC
Ad Bierens doodgestoken: OM eist tien jaar gevangenisstrafOPENBAAR MINISTERIE20 november 2023door om.nl
Militair tijdens oefening beschoten met scherpe munitie: OM eist werkstraffen tegen drie collega-militairenOPENBAAR MINISTERIE20 november 2023door om.nl
@FATFNews: The high level participation at this weekend’s GIABA Ministerial Committee meeting, with FATF VP Jeremy Weil, demonstrates the commitment in GIABA’s West Africa membership to implement the FATF Standards to tackle #moneylaundering & #terroristfinancing #FollowTheMoneyFATF20 november 202315 december 2024door @FATFNews
On World Children’s Day, UNODC shines spotlight on causes and impact of child traffickingUNODC20 november 202322 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Twee Italiaanse maffiabazen dertig jaar de cel in, ook politicus veroordeeldWitwassen20 november 202322 oktober 2024door NU
ECLI:NL:GHAMS:2023:2747 Gerechtshof Amsterdam, 20-11-2023, 23-000971-22Witwassen20 november 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Portland hill/ www.theportlandhillgroup.com/ www.theportlandhill-group.com (Clone of FCA Authorised firm)TOEZICHT20 november 2023door FCA
A US billionaire took over a tropical island pension fund — then hundreds of millions of dollars allegedly went missingICIJ20 november 2023door ICIJ
Ook in hoger beroep geen straffen in fraudezaak sushiketen SumoFraude20 november 202322 januari 2025door ANP Producties
Drie verdachten betrokken bij drugslab Wezep: OM eist celstraffen en geldboetesOPENBAAR MINISTERIE20 november 202321 november 2023door om.nl
39 suspects identified in major online child sexual abuse swoop in the Western Balkan regionEUROPOL20 november 202323 november 2023door Europol
Study Examines Forced Labor Abuses in Fishing FleetsOCCRP20 november 202322 oktober 2024door occrp.org
Zweden wil extra maatregelen voor kansspelen: bescherming van spelers en bestrijding criminaliteitWitwassen20 november 2023door CasinoNieuws.nl
Inventarislijst bij Woo-verzoek over detecteren van lachgas in ademlucht en onderzoeken van mogelijkheid hiervanDrugs20 november 2023door rijksoverheid.nl
Bijlagen 2 bij besluit op Woo-verzoek over detecteren van lachgas in ademlucht en onderzoeken van mogelijkheid hiervanDrugs20 november 2023door rijksoverheid.nl
