Miami cryptocurrency exchanger pleads guilty to running unlicensed money transmitter businessBelastingontduiking24 januari 2024door irs.gov
ECLI:NL:RBDHA:2024:748 Rechtbank Den Haag, 24-01-2024, NL23.39647Omkoping24 januari 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Openbaar Ministerie eist negen jaar cel tegen voetballer Quincy Promes voor invoeren drugs: ‘Leidinggevende rol’Witwassen24 januari 202423 oktober 2024door Victor Schildkamp
Openbaar Ministerie eist negen jaar cel tegen voetballer Quincy Promes voor invoeren: ‘Leidinggevende rol’Witwassen24 januari 202423 oktober 2024door Victor Schildkamp
@NCA_UKFIU: 📣 OUT NOW 📣 ⬇ Check out the Accountancy Sector episode of the UKFIU podcast ⬇ Thank you to our panellists from the @InstituteFA, @ICAEW , and @IAB_social for taking part in the Accountancy Sector UKFIU podcast. Great insight into the sector #AMLFIUs24 januari 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
New report: Heroin and other opioids pose substantial threat to health and security in EuropeEUROPOL24 januari 2024door Europol
Politie neemt benodigdheden voor een wietplantage in beslag aan de Apolloweg in LelystadDrugs24 januari 2024door PFL Redactie
Gratis curryworsten leiden tot corruptieonderzoek Duitse agentenCorruptie24 januari 202423 oktober 2024door RTL Nieuws
Stomdronken agent gearresteerd nadat hij met collega’s keet schopt in Brussels caféCorruptie24 januari 202422 januari 2025door nieuwsblad.be
…Marchand-broers naar rechtbank voor witwassen van ruim 100 miljoen euro…Witwassen24 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Noord-Korea schiet kruisraketten af in richting van Gele ZeeSancties24 januari 202422 januari 2025door gva.be
Man Sentenced to Life in Prison for Running Child Sexual Abuse Material WebsiteUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 januari 202412 juni 2025door justice.gov
Colorado Man Sentenced for Church Arson in Federal Hate Crime CaseUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 januari 202412 juni 2025door justice.gov
Federal Attorney Pleads Guilty to Conspiring to Sexually Exploit Numerous ChildrenUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 januari 202412 juni 2025door justice.gov
Owner of Tax Return Preparation Business Sentenced to PrisonUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 januari 202412 juni 2025door justice.gov
Barendrechtse hacker beheerste het digitale leven van bijna 2.000 mensenCybercrime23 januari 2024door rijnmond.nl
Parket onderzoekt hacking Limburg.net en waarschuwt: “Geldboete tot 800.000 euro”Cybercrime23 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Israël: geen wapenstilstand zolang er gijzelaars in Gaza zijnTerrorisme23 januari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Spartak Moskou brengt bod uit op Twente-spits Manfred UgaldeSancties23 januari 202423 oktober 2024door rtvoost.nl
Invallen in vijf landen om schenden Ruslandsancties door Voorschotens bedrijfSancties23 januari 2024door omroepwest.nl
Fight against human trafficking: Council and European Parliament strike deal to strengthen rulesSancties23 januari 2024door European Council
Bewoners woning Echt opgepakt na vondst voormalig drugslab: diverse voertuigen in beslag genomenDrugs23 januari 202424 januari 2025door Redactie
Vietnam Law Enforcement to Tackle Growing CybercrimeOCCRP23 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
US: CEO of Bitcoin Platform Charged in Multi-Million Dollar Ponzi SchemeOCCRP23 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
@Marechaussee: Het Grensoverschrijdend Politieteam, bestaande uit leden van de Koninklijke Marechaussee en de Duitse Bundespolizei, heeft op maandagavond een 31-jarige man uit Heerlen aangehouden. De man bestuurde een gestolen auto en ging er op hoge snelheid vandoor.MARECHAUSSEE23 januari 202423 oktober 2024door @Marechaussee
Iran executeert man (23) die beschuldigd werd van doodrijden agent tijdens protest tegen…Corruptie23 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Arrestaties in Venezuela wegens ‘westers moordcomplot’ tegen president MaduroCorruptie23 januari 2024door nos.nl
Russische oppositieleider Navalny weer in isoleercelCorruptie23 januari 202423 oktober 2024door hln.be
23 January 2024Polish delegation visits the EPPO in LuxembourgA delegation from the Polish Ministry of Justice is visiting the Central Office of the European Public Prosecutor’s Office in Luxembourg today and tomorrow to discuss Poland’s future participation in the EPPO and gain legal, operational and administrative insights into our work and organisation.EPPO23 januari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
Terrein en gebouwen jaar gesloten na vondst groot drugslabDrugs23 januari 202423 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Braziliaanse politie neemt halve ton cocaïne met swastika-symbolen bestemd voor België in beslagDrugs23 januari 202422 januari 2025door nieuwsblad.be
Cocaïne- en cannabis aan de lopende band: tot vier jaar cel voor leden van drugsbendeDrugs23 januari 202422 januari 2025door nieuwsblad.be
Verdachten drugslabs Nieuw-Beerta, Hellum en Bovensmilde blijven langer vastzittenDrugs23 januari 202423 oktober 2024door rtvdrenthe.nl
Grootste drugsvangst ooit in Ecuador: 22 ton cocaïne, namen van grote…Drugs23 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Twee mannen uit Emmen opgepakt in witwasonderzoekWitwassen23 januari 202423 oktober 2024door rtvdrenthe.nl
Uitvoer microchips naar Iran, ondanks sancties, nog altijd eenvoudigSancties23 januari 2024door nos.nl
Nikki Haley kan tegen haar oude baas Donald Trump voor sensatie zorgen in New HampshireSancties23 januari 202423 oktober 2024door rtlnieuws.nl
United States, Australia, and the United Kingdom Sanction Russian Cyber Actor Responsible for the Medibank HackUS DEPARTMENT OF THE TREASURY23 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
