24 November 2023Spain: EPPO raids criminal organisation reaching to Latin America in probe into €25 million VAT fraudAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Madrid (Spain), 13 searches were conducted and 24 people were arrested this week, in a probe into a €25 million VAT fraud orchestrated by an organised crime group with a reach extending to Latin America.EPPO24 november 202322 oktober 2024door eppo.europa.eu
Zandvoorter krijgt celstraf voor flessentrekkerij en het witwassen van vier ton, de rechtbank gelooft hem nietWitwassen24 november 202324 januari 2025door Persbureau Argos
ECLI:NL:RBAMS:2023:7321 Rechtbank Amsterdam, 06-11-2023, 13/228328-20Witwassen24 november 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2023:7322 Rechtbank Amsterdam, 06-11-2023, 13/228326-20Witwassen24 november 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Zaandam – Politie vindt veel luxe goederen in woning en houdt twee mannen aanPOLITIE24 november 2023door politie.nl
@EBA_News: #EBA publishes a new public consultation on Guidelines preventing abuse of funds and crypto asset transfers for money laundering and terrorist financing purposes 💶🧼TOEZICHT24 november 202322 oktober 2024door @EBA_News
SFO recovers £250,000 tennis club debenture from convicted fraudsterSFO_UK24 november 20238 december 2024door Serious Fraud Office
@NCA_UKFIU: Head of the UKFIU, Vince O’Brien, presented at SOCEX highlighting the current progress of SARs reform. He spoke about the steps the UKFIU are taking to implement feedback from partners, to ensure financial intelligence is utilised as effectively as possible, to protect the publicFIUs24 november 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
Europol Victim Identification Taskforce leads to rescue of three sexually abused childrenEUROPOL24 november 2023door Europol
ECLI:NL:GHAMS:2023:2775 Gerechtshof Amsterdam, 27-09-2023, 23-002467-20Witwassen24 november 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Hoek van Holland – Meerdere verdachten aangehouden in drugsonderzoekPOLITIE24 november 2023door politie.nl
Cryptosector wederom in verlegenheid gebracht na schikking BinanceWitwassen24 november 2023door banken.nl
Sekswerker kan makkelijker zakelijke rekening openen zonder ‘lastige vragen’Witwassen24 november 202322 oktober 2024door NU
Rust keert terug in Dublin na mesaanval en rellen, 5-jarig meisje nog in kritieke toestandTerrorisme24 november 202322 oktober 2024door demorgen.be
Zakelijke rekening voor sekswerkers mogelijk: ‘Eindelijk behandeld als ondernemers’Witwassen24 november 2023door Charlotte Klein
“Gedaan met 10 uur per dag werken om 40 euro te verdienen”: zelfstandige koeriers hebben vanaf…Corruptie24 november 202322 oktober 2024door hln.be
Ierse man die kinderen met mes aanviel “had geen terroristisch motief”: rust teruggekeerd in Dublin…Terrorisme24 november 202322 oktober 2024door hln.be
Europese Commissie keurt betaling 900 miljoen euro aan Hongarije goedCorruptie23 november 2023door nos.nl
Voormalig sportschoolhouder Deurningen ontkent hennepteelt en witwassenWitwassen23 november 202322 oktober 2024door rtvoost
112 Nieuws: Grote verkeerscontrole op A1 bij Oldenzaal: Wapens, drugs en mensenhandelDrugs23 november 202322 oktober 2024door rtvoost.nl
112 Nieuws: Grote schade bij aanrijding Enschede | Mogelijk drugsafval gevonden in GlanerbrugDrugs23 november 202322 oktober 2024door rtvoost
Drugsbende zoekt dokwerkers met schulden in databank van gerechtsdeurwaarderDrugs23 november 202322 oktober 2024door hln.be
De prachtige Tania Gomez (31) is nu een van Europa’s meest gezochte criminelenWitwassen23 november 2023door panorama.nl
‘Analisten vinden de regels belangrijker dan de relatie met de klant’Witwassen23 november 2023door Eva Smal
Beverwijker zou 130 miljoen euro aan crimineel geld hebben weggesluisd naar buitenlandWitwassen23 november 2023door onze correspondent
Terreuraanslag in VS was opgewonden KISS-fan die te snel reed en controle verloorTerrorisme23 november 20239 januari 2025door gva.be
Beverwijker zou 130 miljoen euro aan crimineel geld hebben weggesluisd naar Dubai, Spanje, India en het Verenigd Koninkrijk. Of en hoe hij dat dan deed, blijft voorlopig onduidelijkWitwassen23 november 202324 januari 2025door Anke Sprakel
ECLI:NL:PHR:2023:1010 Parket bij de Hoge Raad, 21-11-2023, 22/00004Witwassen23 november 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
News release: Two individuals charged with operating an illegal currency exchange businessFIUs23 november 2023door rcmp-grc.gc.ca
Beverwijker zou 130 miljoen euro aan crimineel geld hebben weggesluisd naar Dubai, Spanje, India en het Verenigd Koninkrijk. Of en hoe hij dat dan deed, blijft voorlopig onduidelijkWitwassen23 november 20239 januari 2025door Anke Sprakel
Nederlanders na tip van buurman gepakt op drugsplantage in Spaans landelijk gebiedDrugs23 november 2023door onze correspondent
Parijs 2024 wapent zich tegen terrorisme en cyberaanvallenTerrorisme23 november 202322 oktober 2024door RTL Nieuws
Lawmakers call for EU crackdown after ICIJ’s Cyprus Confidential revelationsICIJ23 november 2023door ICIJ
Verdachten fraude sushirestaurant gaan vrijuit | Rotterdammer gearresteerd bij tassenruil: 2 ton cash voor harddrugsFraude23 november 202322 oktober 2024door RTV_Rijnmond
ECLI:NL:RBROT:2023:10948 Rechtbank Rotterdam, 15-11-2023, 10/306671-20Witwassen23 november 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
OM eist gevangenisstraf en beroepsverbod voor Harlingse schipper vanwege zijn rol bij de dood van een 12-jarig meisjeOPENBAAR MINISTERIE23 november 2023door om.nl
Tweede verdachte aangehouden vanwege verdenking betrokkenheid bij mishandelen politicusOPENBAAR MINISTERIE23 november 2023door om.nl
@NCA_UKFIU: Ongoing cooperation and communication with the private sector is key in the fight against economic crime 🤝 @Deloitte’s Chris Bostock shares his thoughts on why SOCEX is important to him and his organisation. #SOCEX #PartnershipFIUs23 november 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
Poetin spreekt in opvallend gematigde woorden over oorlog tegen OekraïneCorruptie23 november 202322 oktober 2024door demorgen.be
‘V13’ is een opzienbarende verkenning van het grootste terrorisme-proces van Frankrijk. En een duik in het land zelfTerrorisme23 november 2023door NRC
