Advocaat die waarschuwde voor interne fraude veroordeeld voor… interne fraudeFraude27 mei 20252 juni 2025door Advocatie Redactie
ECLI:NL:GHDHA:2025:1013 Gerechtshof Den Haag, 08-04-2025, 22-000989-20Witwassen27 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Tientallen gewonden nadat wagen inrijdt op feestvierende Liverpool-supporters, geen sprake van terrorismeTerrorisme27 mei 2025door Wim Lecluyse
Kind en volwassene zwaargewond nadat auto inrijdt op Liverpool-fans, politie sluit terreur uitTerrorisme27 mei 2025door hln.be
Tientallen gewonden nadat auto op menigte inrijdt in Liverpool, ‘geen terrorisme’Terrorisme27 mei 2025door nos.nl
Tientallen gewonden nadat auto op menigte inrijdt in Liverpool, ‘geen terrorisme’Terrorisme27 mei 2025door NOS
Israëlische soldaten dringen Libanon binnen – Onduidelijkheid en gespin over nieuw voorstel… Sancties27 mei 2025door hln.be
Nederland stuurt laatste F-16 naar Oekraïne – Zelensky: “Rusland bereidt nieuw offensief voor” Sancties27 mei 2025door hln.be
Mark Elchardus: ‘In de geschiedenis zie je wel vaker dat een lange periode van welvaart en vrede de… Sancties27 mei 2025door demorgen.be
📢 Are you ready to lead the Serious Fraud Office’s busy News Desk? We’re hiring a Communication Man SFO_UK27 mei 2025door Serious Fraud Office (UK)
Kamerbrief over informatie over nieuwe Russische cyberactorCybercrime27 mei 2025door rijksoverheid.nl
Weinig twijfel over mogelijk: er wordt in drugs gehandeld op aanmeldcentrum Ter ApelDrugs27 mei 2025door rtvnoord.nl
Ontslag hoofd Israëlische inlichtingendienst in strijd met wet, oordeelt HooggerechtshofBelangenverstrengeling27 mei 2025door Luuk Diepeveen
Vorige week had ik de eer deel te nemen aan een studie reis van een Letse overheidsdelegatie naar Parijs. FIUs27 mei 2025door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
ECLI:NL:RBROT:2025:6269 Rechtbank Rotterdam, 27-05-2025, 10.184386.24Witwassen27 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Kamerbrief over deelname rondetafelgesprek over financieel economische criminaliteit mei 2025Ondermijning27 mei 2025door rijksoverheid.nl
18 arrested in series of strikes against cash machine robbers EUROPOL27 mei 2025door europol.europa.eu
Busted: 14 cocaine traffickers arrested in joint operation in Belgium and Italy EUROPOL27 mei 2025door europol.europa.eu
Beslisnota bij Kamerbrief over informatie over nieuwe Russische cyberactorCybercrime27 mei 2025door rijksoverheid.nl
Technisch rapport AIVD en MIVD attributie nieuwe Russische cyberactorCybercrime27 mei 2025door rijksoverheid.nl
Busted: 14 cocaine traffickers arrested in joint operation in Belgium and Italy EUROPOL27 mei 2025door europol.europa.eu
27 May 2025‘Moby Dick’: Suspected ringleader in €520 million VAT fraud investigation turns himself inA suspected ringleader in the cross-border investigation into a €520 million VAT fraud scheme, code-named ‘Moby Dick’, has turned himself in and was detained yesterday in Milan (Italy) at the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Milan and Palermo. The individual had evaded arrest in Prague (Czechia) in November 2024, prior to an action targeting the international criminal ring, carried out by the EPPO, and had been at large for six months.EPPO27 mei 2025door eppo.europa.eu
ECLI:NL:RBAMS:2025:2958 Rechtbank Amsterdam, 24-04-2025, 25-001099Corruptie27 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
BREAKING: Turkish fintech Papara faces money laundering probe AML Peers27 mei 2025door Paul O'Donoghue
ECLI:NL:RBMNE:2025:2249 Rechtbank Midden-Nederland, 14-05-2025, 11270187Fraude27 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
27 May 2025Italy: €1.1 million seized in fraud and corruption probe involving police officer and public officials(Luxembourg, 27 May 2025) – On behalf of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Naples (Italy), the Italian Carabinieri today seized assets of up to €1.1 million, in an investigation into agricultural funding fraud and corruption involving public officials andEPPO27 mei 2025door eppo.europa.eu
ECLI:NL:GHSHE:2025:1461 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 18-02-2025, 20-000043-24Drugs27 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Irish Customs seize over 4000 illegally imported e-bikes in OLAF-led crackdownOLAF27 mei 2025door anti-fraud.ec.europa.eu
Wel of geen #cashlimiet van 3.000 euro? Vandaag in de Eerste Kamer: plenaire behandeling van de We AMLCentre27 mei 2025door AMLC
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht#CastiglionedelLago#Hondendienst#WijzijnBijJullieFIUs27 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
BFT publiceert Jaarverslag 2024 – Toezicht in beweging met oog voor impactTOEZICHT27 mei 2025door bureauft.nl
Voormalige Vlaamse ‘opperpooier van het internet’ (47) in Las Vegas gearresteerd voor witwassenWitwassen26 mei 2025door hln.be
It is crucial to bridge the global treatment gap for stimulant use disorders. 💊 #ScaleUp is a joint UNODC26 mei 2025door @UNODC
NEWS: FATF helps West Africa countries prepare for AML evaluations AML Peers26 mei 2025door Paul O'Donoghue
30.000 euro in beslag genomen bij witwasonderzoek: politie legt geldtransporten naar Marokko blootWitwassen26 mei 2025door GVA
🔎 We zijn op zoek naar een collega #tewerkstelling Hoofdtaken: 🔸 Leidinggeven aan en coördineren van IT-projecten in samenwerking FIUs26 mei 2025door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
