Landsmeer – Aanhouding na vondst harddrugs door diensthond in LandsmeerPOLITIE1 februari 2024door politie.nl
FinCEN Issues Alert on Israeli Extremist Settler Violence Against Palestinians in the West BankFIUs1 februari 2024door fincen.gov
Beslisnota bij Kamerbrief over toetreding Koninklijke Marechaussee tot iCOVOndermijning1 februari 2024door rijksoverheid.nl
Kamerbrief over toetreding Koninklijke Marechaussee tot iCOVOndermijning1 februari 2024door rijksoverheid.nl
@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt om niet in te gaan op aanbiedingen van de volgende ondernemingen. Dit zijn vermoedelijk boilerrooms ⚠️ Ace Market 365: Skyhigh Traders: eToroX: M.B.F.:TOEZICHT1 februari 202423 oktober 2024door @AutoriteitFM
PHOTO STORY: Cultivating hope – How UNODC supports Afghan farmers with alternatives to opium cultivationUNODC1 februari 202423 oktober 2024door unodc.org
1 February 2024Romania: EPPO carries out searches in probe into €2 million IT fraudAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Iași (Romania), seven house searches were carried out yesterday, in a probe into a €2 million fraud involving IT projects. Two people were detained, including the main suspect, and another four were placed under judicial control.EPPO1 februari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
Europol supports EMPACT action week at 61 airports across 36 countries worldwideEUROPOL1 februari 2024door Europol
Geannoteerde agenda informele JBZ Raad 25 en 26 januari 2024Cybercrime1 februari 2024door rijksoverheid.nl
@NCA_UKFIU: ***DEADLINE TO SUBMIT EXTENDED TO 11/02/2024*** Are you an experienced financial investigator? 👍 Interested in sharing your knowledge with others? 👍 No two days the same? 👍 Apply to be a Proceeds of Crime Centre (PoCC) Regulator Today!FIUs1 februari 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
@Politie: RT by @RIEC_LIEC: Onderzoek naar liquidaties geeft inzicht in achtergrond daders.RIEC_LIEC1 februari 202423 oktober 2024door @Politie
Montenegro should step up efforts to investigate and effectively prosecute money laundering, and strengthen the supervision of high-risk non-financial businesses and professionsMONEYVAL1 februari 2024door Council of Europe
Dagkoers: Frank H. werd veroordeeld wegens fraude maar krijgt nu miljoenen van ABN AmroFraude1 februari 2024door Van onze redacteur
Transparency International: Weak Justice Systems Help Corruption GrowsOCCRP1 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
Accountant wijst oud-eigenaar raceteam de deur om witwaszaak Jumbo-topmanWitwassen1 februari 202423 oktober 2024door rtvoost.nl
Georgia Precious Metals Dealer Convicted of Tax FraudUS DEPARTMENT OF JUSTICE1 februari 202412 juni 2025door justice.gov
READOUT: Secretary of the Treasury Janet L. Yellen’s Meeting with European Union Executive Vice Presidents Margrethe Vestager and Valdis DombrovskisUS DEPARTMENT OF THE TREASURY1 februari 2024door U.S. Department of the Treasury
Human Rights Watchdogs: Petrochemical Pollution Makes Communities in the US SickOCCRP31 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Pakistan’s ex-PM Imran Khan Sentenced to 14 Years for Selling State GiftsOCCRP31 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Man Pleads Guilty to Bank Secrecy Act Charges in $1B SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE31 januari 202412 juni 2025door justice.gov
Four Additional Defendants Plead Guilty to Bid Rigging in Michigan Asphalt IndustryUS DEPARTMENT OF JUSTICE31 januari 202412 juni 2025door justice.gov
Jambon na kritisch rapport Rekenhof: “Zullen uitbesteding van taken herbekijken”Corruptie31 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Drugslab ontdekt na gedumpt afval in Ranst en Deurne: twee verdachten gearresteerdDrugs31 januari 202422 januari 2025door gva.be
Gedumpt afval leidt speurders naar drugslab: twee verdachten gearresteerdDrugs31 januari 202422 januari 2025door nieuwsblad.be
Hij zou voor 50 miljoen aan coke hebben gesmokkeld; de komende maanden blijft hij achter traliesDrugs31 januari 202423 oktober 2024door rtvoost.nl
Malafide beleggingsbedrijven dupeerden duizenden beleggers, schuldigen krijgen taakstraf en…Witwassen31 januari 2024door rtvutrecht.nl
Gloucester County man sentenced to four years in prison for filing false tax returnsBelastingontduiking31 januari 2024door irs.gov
Hawaii Man Indicted on Multiple Civil Rights Charges Including Sex TraffickingUS DEPARTMENT OF JUSTICE31 januari 202412 juni 2025door justice.gov
Chinese Nationals Charged with Illegally Exporting U.S.-Origin Electronic Components to Iran and Iranian Military AffiliatesUS DEPARTMENT OF JUSTICE31 januari 202412 juni 2025door justice.gov
Former D.C. Metro Transit Police Officer Sentenced for Federal Civil Rights Violation in Beating of Unarmed Transit RiderUS DEPARTMENT OF JUSTICE31 januari 202412 juni 2025door justice.gov
@FATFNews: As a result of Nigeria’s progress in strengthening its measures to combat money laundering and terrorist financing, the country has been rerated on 6 of the 40 FATF Recommendations. More info and the report by FATF regional partner @GiabaEcowas 👉FATF31 januari 202423 oktober 2024door @FATFNews
eBay to Pay $59 Million to Settle Controlled Substances Act Allegations Related to Pill Presses Sold Through its WebsiteUS DEPARTMENT OF JUSTICE31 januari 202412 juni 2025door justice.gov
Rusland vrijgesproken van financieren terrorisme Oost-OekraïneTerrorisme31 januari 202424 januari 2025door ANP Producties
Remarks by Secretary of the Treasury Janet L. Yellen Ahead of Bilateral Meeting with European Union Executive Vice Presidents Margrethe Vestager and Valdis DombrovskisUS DEPARTMENT OF THE TREASURY31 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
READOUT: Deputy Secretary of the Treasury Wally Adeyemo’s Roundtable with Business ForwardUS DEPARTMENT OF THE TREASURY31 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
Raadkamer van de rechtbank verlengt voorlopige hechtenis van verdachte van een dubbele moord in WeiteveenOPENBAAR MINISTERIE31 januari 2024door om.nl
US: Two Charged In $1.89 Billion Crypto Fraud Scheme, Third Member Pleads GuiltyOCCRP31 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Rusland vrijgesproken van financieren terrorisme in Oekraïne rond MH17-rampTerrorisme31 januari 202423 oktober 2024door NU
Rusland vrijgesproken van financieren terrorisme in Oost-OekraïneTerrorisme31 januari 20248 juli 2025door NOS
Treasury Sanctions Military Cronies and Companies in Burma Three Years after Military CoupUS DEPARTMENT OF THE TREASURY31 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
Treasury Sanctions Iranian IRGC-QF and Hizballah Financial NetworkUS DEPARTMENT OF THE TREASURY31 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
Treasury Targets Entities Funding the Conflict in SudanUS DEPARTMENT OF THE TREASURY31 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
