Celstraf geëist tegen fysiotherapeut voor ontucht met zes cliëntenOPENBAAR MINISTERIE1 december 2023door om.nl
ECLI:NL:RBNNE:2023:4977 Rechtbank Noord-Nederland, 01-12-2023, 18-163041-20 18-222417-21 18-098448-23Drugs1 december 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Hoe een 19-jarige man uit Deventer de ‘grootste ID-fraude ooit’ pleegdeFraude1 december 202322 oktober 2024door Teun van der Velden
Vanuit Málaga gooit Google een nieuw wapen tegen cybercrime in de strijdCybercrime1 december 2023door FD.nl
De strafzaak liep op niets uit, maar Marc Miedema heeft toch een strafbladCorruptie1 december 202324 januari 2025door Bram Endedijk en Romy van der Poel
ECLI:NL:RBNNE:2023:4976 Rechtbank Noord-Nederland, 01-12-2023, 18-272106-20 18-228026-21Witwassen1 december 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHDHA:2023:2321 Gerechtshof Den Haag, 24-11-2023, 2200310218Witwassen1 december 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHDHA:2023:2320 Gerechtshof Den Haag, 24-11-2023, 2200309618Omkoping1 december 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
TBS geëist tegen vrouw die eigen baby uit het raam gooideOPENBAAR MINISTERIE1 december 2023door om.nl
Verdachte aangehouden voor 33 jaar oude Rotterdamse roofmoordOPENBAAR MINISTERIE1 december 2023door om.nl
@EGFIU: The webinars will explore the work of FIUs in combatting financial crime and increase the knowledge and awareness of the relationship between FIUs and prosecutors and how FIUs can assist in investigations and prosecutions. #prosecutors #FIUs #moneylaunderingFIUs1 december 202322 oktober 2024door @EGFIU
@EGFIU: 🌍 On the 4th & 5th of Dec, the #ECOFEL in partnership with @IAP_Official is holding two webinars to learn more about what FIUs are and their functions, the work of the Egmont Group & ECOFEL and the cooperation between FIUs and Prosecutors. #prosecutors #FIUs #moneylaunderingFIUs1 december 202315 december 2024door @EGFIU
1 December 2023Czechia: Entrepreneur charged with using EU funds to pay debtsThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) filed an indictment today at the Regional Court of Ostrava (Czechia) against an entrepreneur, for subsidy fraud and money laundering. He is accused of using EU funds allocated to an IT project to pay his own debts.EPPO1 december 202322 oktober 2024door eppo.europa.eu
Chinese hackersgroep had 2,5 jaar toegang tot netwerk van chipfabrikant NXPCybercrime1 december 2023door NOS
Europol rolt bende cybercriminelen op die bedrijven aanviel met gijzelsoftwareCybercrime1 december 202322 oktober 2024door NU
Cybercriminaliteit wordt steeds groter: ‘Dit jaar is het omslagpunt’Cybercrime1 december 2023door omroepzeeland
Nederweert – Grote hoeveelheid drugs aangetroffen bij aanrijdingPOLITIE1 december 2023door politie.nl
Verdachte aanrandingen en poging tot verkrachting voorgeleidOPENBAAR MINISTERIE1 december 2023door om.nl
OM eist 14 jaar gevangenisstraf voor moord op 79-jarige man uit Sint-PancrasOPENBAAR MINISTERIE1 december 2023door om.nl
Gokwebsite BetCity krijgt boete van €3 mln voor overtreden antiwitwaswetWwft1 december 2023door FD.nl
@HaagseRechtbank: RT by @RechtspraakNL: Zeven verdachten veroordeeld na opzetten illegale gokzuilen in cafés en witwassen van geldRechtspraak.nl1 december 202322 oktober 2024door @HaagseRechtbank
ECLI:NL:RBZWB:2023:8347 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 01-12-2023, 02-322929-20Drugs1 december 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Hij veranderde het Cola Light-blikje en er werden granaten naar zijn restaurants gegooid: wie is Wim Van der Borght, de chef naar wie een fraudeonderzoek loopt?Corruptie1 december 202322 januari 2025door Christof Willocx
19-jarige man uit Deventer opgepakt voor ‘grootste ID-fraude ooit’Fraude1 december 202322 oktober 2024door rtvoost
Jonge uithalers die partij drugs achterlieten in loods in Wijnegem krijgen straffen met uitstelDrugs1 december 20239 januari 2025door Sam Reyntjens
ECLI:NL:GHSHE:2023:2123 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 29-06-2023, 20-002364-22Witwassen1 december 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@NCA_UKFIU: The UKFIU have delivered multiple SARs Best Practice Workshops for @TescoBankNews. The value of SARs is wide reaching. If your organisation is interested in receiving a SARs Best Practice Workshop, please email UKFIUEngagement@nca.gov.uk #AML #PartnershipFIUs1 december 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
Cuijk, Someren – Woninginbraak met afschuwelijke timing in Bureau BrabantPOLITIE1 december 2023door politie.nl
@NCA_UKFIU: This is how SARs led to the uncovering of an international network of shell companies, ultimately leading to Account Freezing Orders (AFOs) worth over £1m. Click on the link to access our March 2023 Reporter Booklet to see more cases like this:FIUs1 december 202321 december 2024door @NCA_UKFIU
De belastingadviseur in de problemen: de risico’s rond aansprakelijkheid en beboeting · Accountancy VanmorgenWwft1 december 2023door Accountancy Vanmorgen
From surviving to thriving marine ecosystems: Strengthening maritime law enforcement for ocean climate mitigationUNODC1 december 202322 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Arrestatieteam valt woning met drugslab binnen | Vier uithalers gevonden in vrachtwagenDrugs1 december 2023door RTV_Rijnmond
19-jarige in omgeving van Deventer opgepakt voor ‘grootste ID-fraude ooit’Fraude1 december 202322 oktober 2024door rtvoost
@Marechaussee: We doen onderzoek naar een 19-jarige verdachte die mogelijk honderden ID-bewijzen heeft vervaardigd en verkocht via social media, veelal aan minderjarigen.MARECHAUSSEE1 december 202322 oktober 2024door @Marechaussee
Fryslân/Noord-Holland – Zeven aanhoudingen voor productie van verdovende middelenPOLITIE1 december 2023door politie.nl
19-jarige opgepakt voor grootschalige ID-fraude in omgeving DeventerFraude1 december 202322 oktober 2024door rtvoost
