@FATFNews: Montenegro should step up efforts to investigate and effectively prosecute #moneylaundering and further strengthen measures to combat #terroristfinancing, according to new report by FATF regional partner MONEYVAL. 👉FATF5 februari 202423 oktober 2024door @FATFNews
Gemeenteraad wil meer controles van mogelijke locaties van drugslabsDrugs5 februari 2024door nporadio1.nl
OM verwijt Schagenaar witwassen van ruim 72.000 euro en opiumdelicten. ’Heel zwaar in detentie’Witwassen5 februari 202424 januari 2025door Joost Verhagen
Flink meer fraudemeldingen in 2023, met name via WhatsApp en smsFraude5 februari 2024door Accountant.nl
12 jaar cel en tbs met dwang geëist voor verkrachting en poging tot doodslag van 70-jarige vrouwOPENBAAR MINISTERIE5 februari 2024door om.nl
Champions at life: Breaking the cycle of violence, crime, and drug use through sportsUNODC5 februari 202423 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Three men charged with running hawala scheme responsible for illicitly moving more than $65 million between the United States and the Middle EastBelastingontduiking5 februari 2024door irs.gov
Scottsdale man sentenced to 8 years in prison for investment fraudBelastingontduiking5 februari 2024door irs.gov
Georgia man sentenced to five years in federal prison for tax fraud and operation of bogus credit repair businessesBelastingontduiking5 februari 2024door irs.gov
Representative John Rogers charged with additional offenses in fraud case involving the Jefferson County Community Service FundBelastingontduiking5 februari 2024door irs.gov
San Diego restaurant owner charged with tax fraud and COVID relief fraudBelastingontduiking5 februari 2024door irs.gov
Salt Lake trucking group owners found guilty in a financial fraud conspiracy that cost FedEx ground $108mBelastingontduiking5 februari 2024door irs.gov
Kritische opponent Poetin mogelijk uitgesloten van verkiezingen wegens fraudeFraude5 februari 202423 oktober 2024door NU
En toen kroop de vrolijke moeder uit ‘Modern Family’ in de huid van een Colombiaanse drugsbaronDrugs5 februari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Hoornaar ontkent dat aangetroffen MDMA in zijn auto van hem wasDrugs5 februari 202424 januari 2025door Sterre Marrée
Antwoorden op Kamervragen over Nederlandse brievenbusfirma vleesbedrijfBelastingontduiking5 februari 2024door rijksoverheid.nl
Beantwoording Kamervragen over het oprichten van een brievenbusfirma in Nederland door het grootste vleesbedrijf ter wereldBelastingontduiking5 februari 2024door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij antwoorden Kamervragen Nederlandse brievenbusfirma vleesbedrijfBelastingontduiking5 februari 2024door rijksoverheid.nl
FinCEN Exchange in Los Angeles Brings Together Public and Private Sectors to Share Information on Combating Fentanyl TraffickingFIUs5 februari 2024door fincen.gov
@NCA_UKFIU: Are you an experienced financial investigator and interested in sharing your knowledge with others? You could be a regulator in the Proceeds of Crime Centre! Read ‘a day in the life’ in issue 17 of SARs in Action: Apply here:FIUs5 februari 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
NIS2 en DORA, een principle-based benadering van cybersecurityCybercrime5 februari 2024door Banken.nl
Dit heb je gemist in het weekend: Helden rouwt om dood van Max en aanpassing drankmunt tegen fraudeFraude5 februari 202424 januari 2025door Redactie
Omwonenden vermoedden al langer drugslab in flat RotterdamDrugs4 februari 202429 juni 2025door nos.nl
Fraude met deepfake video kost bedrijf 26 miljoen dollarFraude4 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Zo gevaarlijk is een drugslab in een woonwijk: ‘Grootschalige controle nodig’Drugs4 februari 2024door NOS
Partijen dringen aan op controle van alle mogelijke drugslabsDrugs4 februari 202423 oktober 2024door rijnmond.nl
Halfnaakte man opgepakt na melding dat vrouw in huis wordt vastgehoudenWitwassen4 februari 202423 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Zevenaar zet drie Cyber Agents in het zonnetjeCybercrime4 februari 202423 oktober 2024door Anton Adelaar
Een gloednieuwe raket voor Oekraïne en Poetins mannetje in Brussel: 10 niet te missen artikels over…Corruptie4 februari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Drenthe wil vuist maken tegen slinks opererende criminelen: ‘Het gebeurt onder je ogen’Ondermijning4 februari 2024door rtvdrenthe.nl
Medewerker betaalt ruim 23 miljoen euro aan oplichters na deepfake videogesprek met ‘baas’Fraude4 februari 202422 januari 2025door nieuwsblad.be
Chinese internetreus Tencent stuurt 120 werknemers de laan uit voor fraudeCorruptie4 februari 202422 januari 2025door nieuwsblad.be
Gezochte Nederlandse drugsbaas opgepakt bij grootschalige actie in IstanboelWitwassen4 februari 202423 oktober 2024door NU
Breda – Half naakte man met openstaande gevangenisstraf aangehouden voor witwassenPOLITIE4 februari 2024door politie.nl
