Texas man sentenced to 41 months in prison for tax evasionBelastingontduiking6 februari 2024door irs.gov
ECLI:NL:HR:2024:170 Hoge Raad, 06-02-2024, 21/04541Witwassen6 februari 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:171 Hoge Raad, 06-02-2024, 21/04544Witwassen6 februari 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:164 Hoge Raad, 06-02-2024, 21/04426Witwassen6 februari 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Gone in 60 Seconds: Spanish Police Arrest 7 Tied to Car Theft RingOCCRP6 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
Joint Statement on Ivanti Connect Secure and Ivanti Policy Secure VulnerabilitiesEUROPOL6 februari 2024door Europol
Ouderen leren omgaan met gevaren van cybercriminaliteit: “De digitale trein is een TGV geworden”Cybercrime6 februari 202422 januari 2025door Yannick Joos
European Prosecutor Seeks Arrest in BaltCap Fund MisappropriationOCCRP6 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
@NCA_UKFIU: From 14:00 GMT on the 4th of March 2024, users will no longer be able to login to the SAR Online System to submit SARs. From this date, all reporters will need to register to the SAR Portal to submit SARs. Read more here:FIUs6 februari 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
Report by President Charles Michel to the European Parliament plenary sessionSancties6 februari 2024door European Council
Major blow to Albanian drug trafficking network: 59 arrests across EuropeEUROJUST6 februari 2024door eurojust.europa.eu
Wekdienst 6/2: Drugsverdachte Rotterdamse flat voorgeleid • Herdenking aardbevingen Turkije en SyriëDrugs6 februari 2024door nos.nl
Broer omgekomen Kamran over mogelijk drugslab: ‘Boosheid, maar ook veel vragen’Drugs6 februari 202423 oktober 2024door rtlnieuws.nl
112-nieuws: kop-staartbotsing op A2 Maarheeze • auto’s botsten op afzettingWitwassen6 februari 202423 oktober 2024door omroepbrabant.nl
…“Drugsgeld wordt ook gebruikt om terrorisme te financieren”…Terrorisme6 februari 202423 oktober 2024door hln.be
ECLI:NL:RBDHA:2024:1143 Rechtbank Den Haag, 01-02-2024, 09-176667-22Witwassen6 februari 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBNNE:2023:5483 Rechtbank Noord-Nederland, 29-12-2023, 18-249690-23Witwassen6 februari 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse zaken 25 en 26 januari 2024Ondermijning6 februari 2024door rijksoverheid.nl
6 February 2024Lithuania: Former director of the National Food and Veterinary Risk Assessment Institute indicted for briberyToday, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) filed an indictment in the Regional Court of Vilnius (Lithuania) against a former director of the National Food and Veterinary Risk Assessment Institute of Lithuania, accused of illegally acquiring €296 871 through the receipt of bribes, illegal enrichment and money laundering.EPPO6 februari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
@NCA_UKFIU: Take a look at this feedback received for our Reporter Engagement Team on their SARs Best Practice Workshops! 👏 To find out more about these workshops and other support available, check out the UKFIU’s special issue of SARs in Action here:FIUs6 februari 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
112-nieuws: auto’s botsten op afzetting • man met duizenden euro’s op zakWitwassen6 februari 202423 oktober 2024door omroepbrabant.nl
False Claims Act Complaint Filed Against Former President and Co-Owner of Mobile Cardiac PET Scan ProviderUS DEPARTMENT OF JUSTICE6 februari 202412 juni 2025door justice.gov
TERUGLEZEN. Crisis Midden-Oosten. Hamas: dodentol Gaza stijgt naar 27.478 – “Vijf doden bij aanval…Terrorisme6 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Vermoedens over drugslabs melden: wat hebben mensen daarvoor nodig?Drugs5 februari 2024door nporadio1.nl
Rotterdamse fracties willen grootschalige drugslab-controles: is dit haalbaar? (5 februari 2024)Drugs5 februari 2024door nporadio1.nl
Assistant Attorney General Kristen Clarke Delivers Remarks Announcing $13.5 Million Agreement with First National Bank of Pennsylvania to Resolve Redlining Claims in North CarolinaUS DEPARTMENT OF JUSTICE5 februari 202412 juni 2025door justice.gov
Justice Department and State of North Carolina Secure $13.5 Million Agreement with First National Bank of Pennsylvania to Resolve Redlining Claims in North CarolinaUS DEPARTMENT OF JUSTICE5 februari 202412 juni 2025door justice.gov
Texas Man Sentenced To 41 Months in Prison for Tax EvasionUS DEPARTMENT OF JUSTICE5 februari 202412 juni 2025door justice.gov
Wat gebeurt er in een drugslab en wat kan er ontploffen? 5 vragen over drugslabs in woonwijkenDrugs5 februari 2024door rijnmond.nl
Kalmthoutse BIN’s organiseren BIN-café in Kerktheater HeideCybercrime5 februari 202422 januari 2025door gva.be
Live – Crisis Midden-Oosten. VN-Veiligheidsraad buigt zich over Amerikaanse vergeldingsaanvallen in…Terrorisme5 februari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Yandex, ‘de Russische Google’, valt uiteen door de oorlog in OekraïneSancties5 februari 2024door demorgen.be
Kyrgyzstan: Court Rejects Appeals of Jailed Independent JournalistsOCCRP5 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
Verdachten van drugslabo in Ranst blijven langer in de celDrugs5 februari 202422 januari 2025door gva.be
Geen zicht op veroordeelde jihadisten die geen Nederlander meer zijnTerrorisme5 februari 2024door nos.nl
16 jaar gevangenisstraf en tbs geëist voor moord op Apeldoornse vrouwOPENBAAR MINISTERIE5 februari 2024door om.nl
OM: van beleggingsfraude verdachte boekhouder tuigde piramidespel op · Accountancy VanmorgenFraude5 februari 2024door Accountancy Vanmorgen
Overheid breekt meerdere keren onopgemerkt in bij bedrijf in havengebiedOndermijning5 februari 2024door at5.nl
Baby langdurig mishandeld: cel en tbs geëist tegen moederOPENBAAR MINISTERIE5 februari 2024door om.nl
OM eist 2,5 cel tegen 54-jarige verdachte uit Waddinxveen voor bezit kinderpornoOPENBAAR MINISTERIE5 februari 2024door om.nl
