ECLI:NL:RBNNE:2024:467 Rechtbank Noord-Nederland, 16-02-2024, 18.137460.23Witwassen16 februari 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@RechtspraakNL: RT @RbGelderland: 5 jaar cel voor man uit Apeldoorn voor onder andere internationale drugshandel …Rechtspraak.nl16 februari 202423 oktober 2024door @RechtspraakNL
Langedijker had 3,4 kilo ’Red Bull’-MDMA in zijn huis en moet zich nu verantwoordenDrugs16 februari 202424 januari 2025door Hans Sprakel
Properties worth EUR 48 million frozen after cocaine sweep in Ecuador and SpainEUROPOL16 februari 2024door Europol
ECLI:NL:RBNNE:2024:444 Rechtbank Noord-Nederland, 15-02-2024, 18.057783.23Drugs16 februari 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Toespraak staatssecretaris De Vries bij de oprichting van het Hit and Run Postteam van de DouaneDrugs16 februari 2024door rijksoverheid.nl
Convicted illegal money lender imprisoned for failing to pay confiscation orderTOEZICHT16 februari 2024door FCA
Convicted illegal money lender imprisoned for failing to pay confiscation orderTOEZICHT16 februari 202423 oktober 2024door FCA
Douane vindt op Valentijnsdag twee partijen drugs in Rotterdamse havenOPENBAAR MINISTERIE16 februari 2024door om.nl
Europese Commissie wijzigt lijst derde landen met een hoog risico · Accountancy VanmorgenWitwassen16 februari 2024door Accountancy Vanmorgen
ECLI:NL:RBMNE:2024:687 Rechtbank Midden-Nederland, 14-02-2024, 16-706599-15Witwassen16 februari 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
16 February 2024Italy: Four arrested on suspicion of €10 million VAT fraud involving tyresAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Turin (Italy), searches were conducted yesterday in several locations and four suspects were arrested, in an investigation into a €10 million VAT carousel fraud involving tyres.EPPO16 februari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
Palestijnse wetenschappers weigeren 6 ton subsidie van Nederland: ‘Witwassen’Witwassen16 februari 202423 oktober 2024door RTL Nieuws
‘Force alone is not the answer’ says UN counter-terrorism chiefTerrorisme16 februari 2024door UN News
Amsterdammer (21) verdacht van grootschalige oplichting met valse bankwebsitesCybercrime16 februari 2024door at5.nl
Ruzie loopt uit de hand, Rosetta steekt vriend doodBelangenverstrengeling16 februari 2024door omroepwest.nl
Former New York Construction and Remodeling Business Owner Sentenced to Two Years for Filing False Tax ReturnUS DEPARTMENT OF JUSTICE15 februari 202426 juni 2025door justice.gov
Foreign National Pleads Guilty to Role in Cybercrime Schemes Involving Tens of Millions of Dollars in LossesUS DEPARTMENT OF JUSTICE15 februari 202426 juni 2025door justice.gov
Drie verdachten in witwaszaak Asser paardenfokkerij de cel inWitwassen15 februari 2024door rtvdrenthe.nl
@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt om niet in te gaan op aanbiedingen van de volgende ondernemingen. Dit zijn vermoedelijk boilerrooms ⚠️ OnlineWindows LLC , Corevisionfunds , Direct-TradersTOEZICHT15 februari 202423 oktober 2024door @AutoriteitFM
Russische discounter MyPrice opent voorlopig dan toch niet de deuren in BoomSancties15 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Medewerker Amersfoortse woningcorporatie aangehouden wegens omkopingCorruptie15 februari 202423 oktober 2024door rtvutrecht.nl
Maritime safety: Council and Parliament strike a deal to ensure cleaner shipping in the EUSancties15 februari 2024door European Council
OM eist celstraffen voor bezit kinderporno en ernstig seksueel misbruik 6-jarig meisjeOPENBAAR MINISTERIE15 februari 2024door om.nl
112-nieuws | Drugslab ontdekt tijdens bezoekje van deurwaarderDrugs15 februari 202423 oktober 2024door omroepwest.nl
112-nieuws | Botsing tussen tram en auto – Drugslab ontdekt bij bezoekje van deurwaarderDrugs15 februari 2024door omroepwest.nl
736.000 euro, ingegraven in een ton bij paardenfokkerij Assen. Rechter: ‘Broers uit Assen zaten vermoedelijk in internationale drugshandel’Witwassen15 februari 202426 juni 2025door Annemiek Meijer
…start 25 maart: oud-president zou fraude hebben gepleegd om betaling aan pornoster te verhullen…Fraude15 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Noorse terrorist Breivik wordt volgens rechter niet onmenselijk behandeldTerrorisme15 februari 202423 oktober 2024door NU
Publication of Regulatory Amendment to the North Korea Sanctions Regulations; Issuance of North Korea-related Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets ControlOFAC15 februari 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Florida Conspirators Sentenced to Nearly Five Years in Prison Each for Evading Over $42 Million in Duties When Illegally Importing and Selling PlywoodUS DEPARTMENT OF JUSTICE15 februari 202426 juni 2025door justice.gov
Medewerker Amersfoortse woningcorporatie aangehouden wegens omkopingCorruptie15 februari 202423 oktober 2024door rtvutrecht
Vier jaar geëist tegen verdachte grootschalige internationale oplichtingOPENBAAR MINISTERIE15 februari 2024door om.nl
@FATFNews: Over 500 experts from around the world will meet in Paris next week for the fifth FATF Plenary under the two-year Singapore Presidency of T Raja Kumar. For more information ➡ #moneylaundering #terroristfinancing #followthemoneyFATF15 februari 202423 oktober 2024door @FATFNews
Bejaarde vrouw (88) raakt meer dan 25.000 euro kwijt na oplichting: “Ze dacht dat ze geholpen werd”Fraude15 februari 202422 januari 2025door Laura Moens
Noord-Korea test nieuwe antischeepsraketten in Japanse ZeeSancties15 februari 202422 januari 2025door nieuwsblad.be
