Agreement to extend the joint investigation team into alleged core international crimes in Ukraine for two yearsEUROJUST29 februari 2024door eurojust.europa.eu
Vicevoorzitter LUMC stapt definitief op na subsidiefraudeFraude29 februari 2024door Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek
Vicevoorzitter LUMC stapt op na fraude met Europese subsidiesFraude29 februari 202423 oktober 2024door NU
Google-advertenties door de Nederlandse politie ingezet tegen cybercrimeCybercrime29 februari 2024door bnr.nl
Fraudulent tax return preparer sentenced to prison termBelastingontduiking29 februari 2024door irs.gov
Jefferson County man pleads guilty to federal crimes related to $4.9 million investment fraud schemeBelastingontduiking29 februari 2024door irs.gov
Zware oorlogswapens aangetroffen bij opgepakte voormalige RAF-terroriste in BerlijnTerrorisme29 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Libanese handelaar wilde Picasso en Warhol verkopen om Hezbollah te financierenSancties29 februari 202424 januari 2025door standaard.be
Nederland – Vier aanhoudingen in onderzoek naar phishing en bankhelpdeskfraudePOLITIE29 februari 2024door politie.nl
Significant convictions in Indonesia mark progress in the fight against orangutan traffickingWildlife Crime29 februari 2024door Wildlife Justice Commission
Polar Capitals / polarcapitals.co.uk / polar-capitals.com (clone of FCA Authorised Firm)TOEZICHT29 februari 202423 oktober 2024door FCA
2e nota van wijziging Wetsvoorstel verbetering bestrijding heling witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelictenOndermijning29 februari 2024door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij 2e nota van wijziging wetsvoorstel verbeteren van de bestrijding van heling witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelictenOndermijning29 februari 2024door rijksoverheid.nl
Havenarbeider leest aanklager de les over 1 ton cocaïne: “Waanzin dat u mij verdenkt!”Drugs29 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Kraggenburg spil in witwaszaak, sportstichting had 29 miljoen op rekening staanWitwassen29 februari 2024door omroepflevoland.nl
Vitesse financieel onder druk: wie wordt de nieuwe eigenaar?Witwassen29 februari 202423 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Gevallen vastgoedgigant verdacht van witwassen 29 miljoen euro via sportstichtingWitwassen29 februari 202423 oktober 2024door rtvoost.nl
Winst Jumbo stort in: plannen in België afgezwakt, geen dividend voor familie Van EerdWitwassen29 februari 202423 oktober 2024door hln.be
@Marechaussee: RT @ericvanderburg: Geen gedoe met handen vol reisdocumenten op de luchthaven. In de proef met Digital Travel Credential vliegen reizigers…MARECHAUSSEE29 februari 202423 oktober 2024door @Marechaussee
@Marechaussee: RT @ericvanderburg: In het onderstaande nieuwsbericht lees je meer over de proef. ⤵️ @MinBZK @Marechaussee @Schiphol @KLM @IdemiaGroup h…MARECHAUSSEE29 februari 202423 oktober 2024door @Marechaussee
Als het van Von der Leyen afhangt, moet Europa meer oorlogseconomie wordenSancties29 februari 2024door demorgen.be
Europa moet zich voorbereiden op tweede termijn van Trump… én van BidenSancties29 februari 2024door tijd.be
MONEYVAL carries out evaluation visit to Bosnia and HerzegovinaMONEYVAL29 februari 2024door Council of Europe
New Board Members for UN Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons AnnouncedUNODC29 februari 202423 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
READOUT: Secretary of the Treasury Janet L. Yellen’s Meeting with Turkish Minister of Treasury and Finance Mehmet Şimşek and Central Bank of the Republic of Türkiye Governor Fatih KarahanUS DEPARTMENT OF THE TREASURY29 februari 2024door U.S. Department of the Treasury
Spaans Hooggerechtshof opent onderzoek wegens “terrorisme” tegen Carles PuigdemontTerrorisme29 februari 202422 januari 2025door gva.be
MONEYVAL delegation takes part in the FATF Working Groups and Plenary MeetingMONEYVAL29 februari 2024door Council of Europe
@EGFIU: FIU staff, supervisors, financial institution personnel, DNFBPs, and other declaring entities from the region were invited to attend the event in Thailand on March 7 and 8, 2024. #suspicioustransactions #financialintelligenceFIUs29 februari 202424 oktober 2024door @EGFIU
29 February 2024EPPO signs working arrangement with Czechia’s Supreme Audit OfficeYesterday, a working arrangement was signed between the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) and Czechia’s Supreme Audit Office (SAO).EPPO29 februari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
ECLI:NL:RBOVE:2024:1035 Rechtbank Overijssel, 29-02-2024, 08-963603-20, 08-963579-21 (ttz. gev.) (P)Drugs29 februari 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Rol van media in harde fraudebeleid: de fraudeur, dat was ‘de ander’Fraude29 februari 202424 januari 2025door limburger.nl
Spaans Hooggerechtshof opent onderzoek wegens “terrorisme” tegen Carles PuigdemontTerrorisme29 februari 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Douane neemt bijna 700 kilo cocaïne in beslag: drugs zaten verstopt in containers met dierenhuidenDrugs29 februari 202422 januari 2025door jtp
Douane neemt bijna 700 kilo cocaïne in beslag: drugs zaten verstopt in containers met dierenhuidenDrugs29 februari 202424 januari 2025door jtp
Gevallen vastgoedgigant verdacht van witwassen 29 miljoen euro via sportstichtingWitwassen29 februari 202423 oktober 2024door Arnoud de Vries
ECLI:NL:RBDHA:2024:2575 Rechtbank Den Haag, 29-02-2024, 0927180121Witwassen29 februari 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Celstraf en TBS geëist tegen verdachte dodelijk ongeval MaasboulevardOPENBAAR MINISTERIE29 februari 2024door om.nl
ECLI:NL:RBLIM:2024:695 Rechtbank Limburg, 29-01-2024, Zaak; 10771155 AZ 23-114Drugs29 februari 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Veertien leden gearresteerd van bende die voor 195 miljoen euro aan btw-fraude pleegdeFraude29 februari 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Veertien leden gearresteerd van bende die voor 195 miljoen euro aan btw-fraude pleegdeFraude29 februari 202422 januari 2025door gva.be
ECLI:NL:PHR:2024:216 Parket bij de Hoge Raad, 27-02-2024, 22/00488Witwassen29 februari 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) – Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of TerrorismMONEYVAL29 februari 2024door coe.int
