NEWS: City of London Police chief says UK’s anti-fraud measures are ‘under resourced’ AML Peers29 mei 2025door Paul O'Donoghue
“Crypto is seen in all types of SFO cases. It is seen where it is used as a means to hide assets, fo SFO_UK29 mei 2025door Serious Fraud Office (UK)
Journalists Jailed, Lawyers Barred: Kyrgyzstan Tightens Grip on Investigative Outlet OCCRP29 mei 2025door occrp.org
NEWS: EU lifts Syria economic sanctions, including freeze on Central Bank AML Peers29 mei 2025door Paul O'Donoghue
NEWS: UAE fines two foreign bank branches $5M for AML failings AML Peers29 mei 2025door Paul O'Donoghue
Slowaakse centralebankpresident Kazimir schuldig aan corruptieCorruptie29 mei 2025door onze correspondent
Geen grafiet uit China en liever lithium uit Europa: vier lessen over kritieke metalen Sancties29 mei 2025door demorgen.be
Successful prosecution of poaching or wildlife trafficking requires 🔹Collecting evidence at crime s UNODC29 mei 2025door @UNODC
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #PolitieVanDeZee #Bari #SamenMetJullieFIUs29 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
Voormalige visboer veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor voorbereiden drugshandel en -productieDrugs29 mei 2025door Wessel Mekking
South Carolina Man Charged for Multimillion-Dollar Medicare Fraud andUS DEPARTMENT OF JUSTICE28 mei 2025door justice.gov
Two Men Sentenced to Prison for Role in International Human SmugglingUS DEPARTMENT OF JUSTICE28 mei 2025door justice.gov
Fresno Man Pleads Guilty to Multiple Child Exploitation OffensesUS DEPARTMENT OF JUSTICE28 mei 2025door justice.gov
Former Alabama Police Officer Sentenced for Civil Rights Violation andUS DEPARTMENT OF JUSTICE28 mei 2025door justice.gov
European Press Prize Honors Top Stories, Including ‘The Baku Connection’ OCCRP28 mei 2025door occrp.org
Steeds meer luchtaanvallen op Oekraïne: ‘Poetin voelt zich zelfverzekerd’ Sancties28 mei 2025door nos.nl
’Ben een gewone huisvader en simpele pizzabakker.’ Verdachte ontkent witwassen van AudiWitwassen28 mei 2025door Noordhollands Dagblad
28 May 2025EPPO strengthens cooperation with Ibero-American Association of Public Prosecutors and six counterparts in Latin AmericaBetween today and tomorrow, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) will sign a working arrangement with the Ibero-American Association of Public Prosecutors (AIAMP) to enhance their strategic cooperation, as well as bilateral arrangements with six of its members in Latin America.EPPO28 mei 2025door eppo.europa.eu
Zwaar beveiligde rechtbank in gebruik: topcrimineel Isaac B. heeft primeurWitwassen28 mei 2025door omroepbrabant.nl
Belgische maffiabaas (45) opgepakt in Italië: werd gezocht voor miljardenfraude en was topfiguur van…Witwassen28 mei 2025door hln.be
VS kondigen visumbeperkingen aan voor buitenlanders die “Amerikanen censureren”Belangenverstrengeling28 mei 2025door hln.be
La @GDF in Spanje ontmoet de studenten van de Italiaanse Staatschool in Madrid, in het kader van een pFIUs28 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
Generaal B. Salvatore Russo heeft meer dan 340 leerlingen van de basisschool en de eerste graad van het voortgezet onderwijs ontmoet.FIUs28 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
Duitsland gaat Oekraïne helpen met productie van langeafstandswapens, Kremlin reageert furieus… Sancties28 mei 2025door hln.be
On 22 May 2025, the Council of the European Union appointed the first full-time members of AMLA’s Executive BoardAMLA28 mei 2025door AMLA - The EU Anti-Money Laundering Authority
Insolite prospettive”: van 29 mei tot 8 juni zal de Guardia di Finanza van Reggio Emilia deelnemen.FIUs28 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
De tentoonstelling opent haar deuren voor het publiek vanaf 18.30 uur op donderdag 29 mei in Reggio Emilia.FIUs28 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
🌍 150+ countries supported ❌ 2500+ seizures including illicit drugs, minerals, weapons & explosives UNODC28 mei 2025door @UNODC
28 May 2025Greece: EPPO brings additional charges against 16 suspects for crimes involving railway signalling systemsThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Athens (Greece) brought additional charges today against 16 suspects – including 13 public officials – relating to the execution of contracts for restoring remote traffic control and signalling systems on the Greek rail network, co-funded by the EU.EPPO28 mei 2025door eppo.europa.eu
RT by @rechtspraaknl: Primeur! Rechtbank Rotterdam veroordeelt verdachte voor grensoverschrijdende btw-fraude in eerste Europese OM-zaak: tinyurl.com/5bawtnv6Rechtspraak.nl28 mei 2025door @rb_rotterdam
Cypriot Auditor Scrutinizes Political Donations From ‘Golden Passport’ Program OCCRP28 mei 2025door occrp.org
ECLI:NL:GHDHA:2025:1026 Gerechtshof Den Haag, 20-05-2025, 22-003703-24Witwassen28 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Dankzij internationale informatie-uitwisseling heeft het combiteam Smoke op vrijdag 23 mei een grote partij illegale sigaretten on…FIOD28 mei 2025door FIOD on LinkedIn
RT door @GDF: Het samenwerkingsprotocol tussen ADM en de Guardia di Finanza is vernieuwd. Lees het persbericht: hFIUs28 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
Today, we have charged Jose Alejandro Zamora Yrala with fraudulent trading as part of an investigati SFO_UK28 mei 2025door Serious Fraud Office (UK)
🚨Podcast #ONDERMIJNING alert! De rol van het lokaal bestuur in de aanpak van ondermijning is een veelbesproken onderwerp. De men…Ondermijning28 mei 2025door Landelijk Programma Ondermijning
De Guardia di Finanza en @AdmGov vernieuwen de samenwerking voor een steeds effectievere aanwezigheid.FIUs28 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
zij hebben de vernieuwing van het samenwerkingsprotocol tussen GdiF en ADM ondertekend. Een overeenkomst die de samenwerking versterkt.FIUs28 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
