Kyrgyzstan Court Orders Journalists to Remain Behind BarsOCCRP12 maart 202424 oktober 2024door occrp.org
Eis tegen De Mos in hoger beroep: werkstraf en voorwaardelijke celstrafCorruptie12 maart 2024door NOS
SEC Charges Tallgrass Energy’s Former Board Member Roy Cook and Four Others with Insider Trading in Advance of Blackstone AcquisitionSEC12 maart 202426 juni 2025door sec.gov
OM eist 18 jaar cel tegen twee verdachten overval waardetransport Amsterdam-NoordOPENBAAR MINISTERIE12 maart 2024door om.nl
Politie ontdekt cannabisplantage in loods achter rijhuis in DeurneDrugs12 maart 202422 januari 2025door gva.be
Minder oplichting via nep-bankhelpdesks, maar nog miljoenen schadeFraude12 maart 2024door Accountant.nl
OM eist voorwaardelijke celstraffen tegen Haagse oud-wethouders en ondernemers voor omkoping en schending ambtsgeheimOPENBAAR MINISTERIE12 maart 2024door om.nl
@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van #CityMarkets en #TrustkeyFX. Deze ondernemingen zijn vermoedelijk boiler rooms. ⚠️ City Markets: TrustkeyFX:TOEZICHT12 maart 202424 oktober 2024door @AutoriteitFM
@FATFNews: FATF President T. Raja Kumar attended the Global Fraud Summit in London. “Criminals operate at the speed of money, law enforcement agencies operate at the speed of the law” he told Ministers. See #MoneyLaundering #terroristfinancing #FollowthemoneyFATF12 maart 202424 oktober 2024door @FATFNews
12 March 2024Romania: EPPO carries out searches in probe into misuse of funds Yesterday, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Timișoara and Bucharest (Romania) carried out searches in the city of Arad and in other locations, in a probe into a suspected fraud involving a project funded by the Regional Operational Programme 2014–2020, with over €3 million of non-reimbursable funding from the EU and national sources.EPPO12 maart 202424 oktober 2024door eppo.europa.eu
Europol Helps Major Blow to Migrant Smuggling in the BalkansOCCRP12 maart 202424 oktober 2024door occrp.org
Frauderende ex-directeur Vitaal Wonen in Limbricht krijgt taakstraf en voorwaardelijke celstraf na afspraken met justitieFraude12 maart 202424 januari 2025door Claire van Dyck
Nepwebshop licht honderden Nederlanders op voor ruim 270.000 euroWitwassen12 maart 202422 januari 2025door Redactie
U.S. Targets Al-Ashtar Brigades OperativesUS DEPARTMENT OF THE TREASURY12 maart 2024door U.S. Department of the Treasury
Central American Development Bank Makes Reforms After OCCRP InvestigationOCCRP12 maart 202424 oktober 2024door occrp.org
Former Honduran President Convicted of Trafficking 400+ Tons of CocaineOCCRP12 maart 202424 oktober 2024door occrp.org
OM en verdediging maken procesafspraken in Maastrichtse drugszaakOPENBAAR MINISTERIE12 maart 2024door om.nl
Explainer: What is the Commission on Narcotic Drugs?UNODC12 maart 202424 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Hoe effectief zijn grote verkeerscontroles? ‘Vooral indirecte effecten zijn groot’Witwassen12 maart 2024door omroepflevoland.nl
Herman Van Holsbeeck daagt op voor raadkamer in fraudezaak rond verkoop van RSC AnderlechtWitwassen12 maart 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
IRS Criminal Investigation warns US taxpayers about money mule networksBelastingontduiking12 maart 2024door irs.gov
Den Haag / Zoetermeer – Explosie en babbeltrucs in Team West vanavondPOLITIE12 maart 2024door politie.nl
Bosnië en Herzegovina mag zich opmaken voor toetredingsonderhandelingen met EUSancties12 maart 202424 oktober 2024door hln.be
Counter Terrorism Designations; Issuance of General License; Publication of Amended Global Magnitsky Sanctions Regulations | Office of Foreign Assets ControlOFAC12 maart 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Counter Terrorism Designations and Designation Update | Office of Foreign Assets ControlOFAC12 maart 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Live – Proces-Schild & Vrienden. Vlaams Belang blijft achter veroordeelde medewerkers staan: ‘Dit is…Ondermijning12 maart 202424 oktober 2024door demorgen.be
Tot 9 jaar cel geëist voor drugshandel en omkoping van een agentOPENBAAR MINISTERIE12 maart 2024door om.nl
Douane vindt 818 kilogram cannabis in haven van AntwerpenDrugs12 maart 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
…62 (!) spelers op grootschalige fraude: 17-jarig toptalent blijkt… 31 te…Fraude12 maart 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Herman Van Holsbeeck aanwezig voor raadkamer over vermeende fraude bij verkoop AnderlechtFraude12 maart 202424 oktober 2024door hln.be
“Wij straffen bedrijven die privacy van werknemers en klanten verwaarlozen”: Hackers 8Base eisen…Cybercrime12 maart 202424 oktober 2024door hln.be
ECLI:NL:RBOBR:2024:964 Rechtbank Oost-Brabant, 12-03-2024, 01.151595.21Witwassen12 maart 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@RechtspraakNL: RT @RbOostBrabant: 11 mannen uit #Tilburg, #Amsterdam, #Lienden, #Nijkerk, #Tiel en #Heerhugowaard zijn veroordeeld voor hun bijdrage in ee…Rechtspraak.nl12 maart 202424 oktober 2024door @RechtspraakNL
Hoge Raad geeft duidelijkheid over werkwijze verschoningsrechtOPENBAAR MINISTERIE12 maart 2024door om.nl
Inlichtingendiensten kunnen sneller en beter optreden tegen cyberdreigingAIVD12 maart 2024door aivd.nl
Suburban Chicago businessman sentenced to two years in prison for evading $3.7 million in income taxesBelastingontduiking12 maart 2024door irs.gov
Representative John Rogers agrees to plead guilty in fraud case involving the Jefferson County Community Service FundBelastingontduiking12 maart 2024door irs.gov
Serious Fraud Office makes three arrests in new care home fraud investigationSFO_UK12 maart 20248 december 2024door Serious Fraud Office
ECLI:NL:RBROT:2024:1745 Rechtbank Rotterdam, 07-03-2024, ROT 23/3729Witwassen12 maart 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:PHR:2024:275 Parket bij de Hoge Raad, 13-02-2024, 22/00439Witwassen12 maart 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:PHR:2024:276 Parket bij de Hoge Raad, 13-02-2024, 22/00440Witwassen12 maart 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
