Zelensky Reverses Course After EU Pressure and Protests Over Anti-Corruption Crackdown OCCRP28 juli 2025door occrp.org
Heeft wetsvoorstel DAC8 gevolgen voor bezitters van crypto’s?Belastingontduiking28 juli 2025door rijksoverheid.nl
NEWS: John MacIntyre named new TD Bank chair in bid to bolster oversight AML Peers28 juli 2025door Paul O'Donoghue
Voortvluchtige leider internationale drugsorganisatie aangehoudenOPENBAAR MINISTERIE28 juli 20253 augustus 2025door om.nl
NEWS: UK Treasury warns of criminals buying ‘super-prime’ English homes AML Peers28 juli 2025door Paul O'Donoghue
A careless use of innovative compliance products can lead to money laundering and terrorism financing risks, the EBA says in its Opinion TOEZICHT28 juli 20253 augustus 2025door jana.jaklic@eba.europa.eu
EXCLUSIVE: Brazilian Police Officer Promoted Despite Arms Trafficking Charges OCCRP28 juli 2025door occrp.org
ECLI:NL:RBMNE:2025:3876 Rechtbank Midden-Nederland, 28-07-2025, 16/019044.23Drugs28 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2025:2778 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23-04-2025, 21-004093-23Witwassen28 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
80 paketten drugs aangetroffen in Rotterdamse haven met bestemming Antwerpen…Drugs28 juli 2025door hln.be
Sterke financiële sector en duurzame economie cruciaal voor nieuwe kabinetWitwassen28 juli 2025door banken.nl
Minstens acht gewonden bij Russische aanvallen op Kiev, Poolse vliegtuigen de lucht in na grote…Corruptie28 juli 2025door hln.be
Belgische werknemers missen duidelijke richtlijnen rond AI op de werkvloer Sancties28 juli 2025door vrt.be
Frans Blom, RvC van Van Lanschot Kempen, over het zien aankomen van de crisis Sancties28 juli 2025door banken.nl
NEWS: Interactive Brokers considers launching new stablecoin AML Peers28 juli 2025door Paul O'Donoghue
ECLI:NL:RBAMS:2025:4997 Rechtbank Amsterdam, 11-07-2025, 13/055029-22Witwassen28 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Kamerbrief met 2e voortgangsrapportage Integrale Aanpak OnlineCybercrime28 juli 2025door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamerbrief met 2e voortgangsrapportage Integrale Aanpak OnlineCybercrime28 juli 2025door rijksoverheid.nl
Eight arrested in takedown of fake document distribution hub disguised as Greek travel agency EUROPOL28 juli 20253 augustus 2025door europol.europa.eu
Behind every survivor is a story that deserves to be heard. From TV studios to shelters, journalist UNODC28 juli 2025door @UNODC
#GdiF #Palermo en @EUProsecutor. Een van de clandestiene sigarettenproductiefaciliteiten is in beslag genomen.FIUs28 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
NEWS: Cartel ‘headed’ by Venezuela leader Maduro hit with US sanctions AML Peers28 juli 2025door Paul O'Donoghue
Verdachte aangehouden in oplichtingszaak met nepagenten en bankhelpdeskfraude – Verdachte aangehouden in oplichtingszaak met nepagenten en bankhelpdeskfraudePOLITIE28 juli 2025door politie.nl
Human trafficking is organized crime. Ending the exploitation requires ⏩Targeting criminal networks, UNODC28 juli 2025door @UNODC
RT by @GDF: At the request of the EPPO in Palermo 🇮🇹, @GDF carried out searches uncovering one ofFIUs28 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Italy: EPPO dismantles one of Europe’s biggest illegal cigarette factoriesEPPO28 juli 20253 augustus 2025door eppo.europa.eu
RT door @GDF: In Matera wordt een oudere dame met loopproblemen geholpen om de bestemming te bereiken.FIUs28 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #WijMetJullie #AostaFIUs28 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Man die elf mensen neerstak in Amerikaanse supermarkt aangeklaagd voor terrorismeTerrorisme28 juli 2025door hln.be
Man die elf mensen neerstak in VS aangeklaagd voor terrorismeTerrorisme28 juli 20253 augustus 2025door ANP
Na bocht van Zelensky rond anticorruptiewet: EU-chef Von der Leyen blijft Oekraïne steunenCorruptie27 juli 2025door hln.be
Bouw nieuwe reactor Pallas mag doorgaan; Shine toch tevreden met Europa Sancties27 juli 2025door rtvnoord.nl
Corruption fuels every stage of human trafficking. Traffickers bribe officials to cross borders, avo UNODC27 juli 2025door @UNODC
Wereldkampioenschappen ZWEMMEN – Singapore – De leerling-financier Carlos D’Ambrosio wint de medaille.FIUs27 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Wereldkampioenschappen Onder 23 KANO KAYAK – Montemor-o-Velho (POR) – De K2 500 m (vaartuig of)FIUs27 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
In the digital age, new forms of trafficking are emerging like cyber scams forcing victims into onli UNODC27 juli 2025door @UNODC
Head of UK’s Kinahan crime group ordered to pay back £1.1m NCA_UK27 juli 20253 augustus 2025door cms-user23
Operation Venetic: Drugs supplier jailed after being identified from messages about musician father NCA_UK27 juli 2025door cms-user26
Nederlandse expert geschokt door Zelensky’s maatregelen tegen corruptie-aanpakFraude27 juli 2025door Niels Klaassen
