3 April 2024Bulgaria: Sheep farmer suspected of agricultural subsidy fraudThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Sofia (Bulgaria) has proposed to the Sofia District Court an administrative penalty for a farmer suspected of agricultural subsidy fraud and document forgery.EPPO3 april 202424 oktober 2024door eppo.europa.eu
Slachtoffer van grote beleggingsfraude probeert ING op te lichtenFraude3 april 202426 juni 2025door onze correspondent
Breda – Man vlucht voor politie, helikopter ziet hem liggen in de bosjesPOLITIE3 april 2024door politie.nl
@EGFIU: 🌐🔍📖 The Egmont Group is pleased to announce the release of the French and Arabic Translations of the Illicit Finance from Cyber-Enabled Fraud (CEF) Report in collaboration with the @FATFNews and @INTERPOL_HQ. French: Arabic:FIUs3 april 202418 december 2024door @EGFIU
Taxichauffeur Mostafa Salhane werd gegijzeld door een terrorist en zoekt nu erkenning en veiligheidTerrorisme3 april 2024door Floor Bouma
@FATFNews: FATF President T. Raja Kumar “Our goal is to establish a level playing field, globally, so that the industry is meeting its regulatory obligations and reduce opportunities for criminals to abuse the sector.” fatf-gafi.org/en/publication… #MoneyLaundering #FollowthemoneyFATF3 april 202424 oktober 2024door @FATFNews
Naleving van antiwitwaswetgeving: veranderingen en uitdagingen voor accountantskantoren · Accountancy VanmorgenWitwassen3 april 2024door Accountancy Vanmorgen
@NCA_UKFIU: Have you had a chance to read the SARs Annual Statistical Report 2023? ➡ bit.ly/3vlTtsl 👍 859,905 SARs received 👍 £272.7m funds denied 👍 2,373 international outbound requests Check out a breakdown of SAR submissions in the annexes here bit.ly/4akuZPp #AMLFIUs3 april 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
Aanbiedingsbrief bij verslag van de Raad Algemene Zaken van 19 maart 2024Sancties3 april 2024door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij verslag van de Raad Algemene Zaken van 19 maart 2024Sancties3 april 2024door rijksoverheid.nl
3 April 2024Italy: EPPO seizes €320 000 from Sicilian baker in subsidy fraud investigation At the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Palermo (Italy), the Italian Financial Police (Guardia di Finanza) of Sant’Agata di Militello have executed a seizure order against a baker suspected of agricultural funding fraud, with an estimated damage of €320 000.EPPO3 april 202424 oktober 2024door eppo.europa.eu
Tienduizenden euro’s buit bij inbraak in slagerij | Verdachten opgepakt voor witwassenWitwassen3 april 202424 oktober 2024door RTV_Rijnmond
Tientallen Belgen wellicht in de val gelokt door cryptofraudeursFraude3 april 202424 januari 2025door Pieter Van Maele
Violence in Argentina’s drug capital tests Javier Milei’s small-state visionWitwassen3 april 2024door FinancialTimes
@CDS_Defensie: RT by @Marechaussee: De @Marechaussee brigade Brabant-Zuid is o.a. verantwoordelijk voor het #grenstoezicht op @EINairport en de (grens)politietaak in de regio. Met professionele en dynamische inzet leveren deze collega’s een belangrijke bijdrage aan de regionale én nationale #veiligheid.MARECHAUSSEE3 april 202424 oktober 2024door @CDS_Defensie
@EUvsDisinfo: RT by @EUSanctionsMap: The latest false Russian narrative that sanctions are not working is parroted by Russian proxies and populists alike. Why? Listen to the EU Finance Podcast, where the EU Sanctions Envoy sheds some light on the subject👉 finance.ec.europa.eu/eu-finance-pod… #DontBeDeceived #SanctionsAreWorkingSancties3 april 202424 oktober 2024door @EUvsDisinfo
@CoinDesk: RT by @FATFNews: Global money-laundering watchdog @FATFNews head T. Raja Kumar issued a “call to action” for nations after FATF’s new report found that less than 30% of jurisdictions have started regulating the crypto sector as of June 2023. trib.al/nweIIvDFATF3 april 202424 oktober 2024door @CoinDesk
Former Fugitive Sentenced for Laundering $1.5M Embezzled from Kuwaiti EmbassyUS DEPARTMENT OF JUSTICE3 april 202426 juni 2025door justice.gov
112-nieuws: korte demonstratie in raadszaal • vijf auto’s botsen op elkaarWitwassen3 april 2024door omroepbrabant.nl
112-nieuws | Brommobiel belandt in sloot – Vier mensen aangehouden voor drugshandelWitwassen3 april 2024door omroepwest.nl
@DNB_NL: Spoofing? Trap er niet in! 🚨Wij vragen u niet om geld over te maken en geven ook geen 📈beleggingsadvies. Lees de waarschuwing op onze website. dnb.nl/algemeen-nieuw…TOEZICHT3 april 202424 oktober 2024door @DNB_NL
@OMNoord_Holland: RT by @Marechaussee: Medewerker op Schiphol door @rb_noordholland veroordeeld tot 7 jaar voor invoer 320 kilo cocaïne in mei 2021. Hij stuurde daarbij andere collega’s op Schiphol aan – die zijn al veroordeeld, zie ook: om.nl/actueel/nieuws…. #sterkeluchthavenMARECHAUSSEE3 april 202424 oktober 2024door @OMNoord_Holland
@Ksa_Nederland: In de Trendanalyse matchfixing 2023 geeft de Kansspelautoriteit een overzicht van meldingen van mogelijke matchfixing die zij heeft ontvangen in de periode 19 december 2022 t/m 31 december 2023. Lees verder: kansspelautoriteit.nl/nieuws/2024/fe…TOEZICHT3 april 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
De Kansspelautoriteit geeft Gammix Limited een boete van €19.679.000TOEZICHT3 april 202422 januari 2025door @Ksa_Nederland met annotaties van 112wwft.nl
@Ksa_Nederland: ‘De (online) kansspelmarkt is in het formatieproces in Den Haag waarschijnlijk geen ‘hot topic’, maar de (politieke) aandacht voor kansspelen en de risico’s die daarmee gepaard gaan, groeit.’ Volledige blog van René Jansen, voorzitter Kansspelautoriteit: kansspelautoriteit.nl/over-ons/bestu…TOEZICHT3 april 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@EU_Finance: RT by @EUSanctionsMap: Aware of violations of EU sanctions against Russia or Belarus? The European Commission has created an online tool for whistleblowers, where your identity is protected. Make an anonymous report➡️ eusanctions.integrityline.com #StandWithUkraine #EUsanctionsSancties2 april 202424 oktober 2024door @EU_Finance
@AutoriteitFM: Aan Nxchange hebben wij een aanwijzing gegeven vanwege het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Zij schoot tekort in verschillende Wwft-verplichtingen. Deze zijn, na enige vertraging, inmiddels hersteld. afm.nl/nl-nl/sector/a…TOEZICHT2 april 202424 oktober 2024door @AutoriteitFM
@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt om niet in te gaan op aanbiedingen van #HighForecast, #CryptoAlgoritm en #Chronovalor. Deze ondernemingen zijn vermoedelijk boilerrooms. ⚠️ High Forecast: afm.nl/nl-nl/consumen… Crypto Algoritm: afm.nl/nl-nl/consumen… Chronovalor: afm.nl/nl-nl/consumen…TOEZICHT2 april 202424 oktober 2024door @AutoriteitFM
@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt om niet in te gaan op aanbiedingen van #Exorays en #Tradebasefx Group Ltd. Deze ondernemingen zijn vermoedelijk boilerrooms. ⚠️ Exorays: afm.nl/nl-nl/consumen… Tradersbasefx Group Ltd: afm.nl/nl-nl/consumen…TOEZICHT2 april 202424 oktober 2024door @AutoriteitFM
@JustisNL: Justis en iCOV versterken samenwerking met als doel de toezicht- en opsporingsketen efficiënter en effectiever te maken. Meer weten over de samenwerking of de producten van TRACK en iCOV? Lees het hele bericht via justis.nl/nieuws/20-12-2… #Justis #iCOV #screeningJUSTIS2 april 202424 oktober 2024door @JustisNL
@JustisNL: Volgende week is het zover, dan gaat de Bibob Lenteschool 2023 van start in samenwerking met @RIECNoord. 13 workshops over uiteenlopende Bibob thema’s met ruim 320 aanmeldingen, we kijken uit naar volgende week! #bibob #voorlichting #justisJUSTIS2 april 202424 oktober 2024door @JustisNL
@JustisNL: Vandaag is de LBB Lenteschool 2023 officieel gestart. Deze hele week zullen in 13 workshops uiteenlopende Bibob thema’s worden behandeld. Na deze week hebben de deelnemers meer kennis over de inzet & toepassing van de Wet Bibob! #justis #bibob #lbb #voorlichtingJUSTIS2 april 202424 oktober 2024door @JustisNL
@RbGelderland: RT by @rechtspraaknl: Arnhemmer veroordeeld voor wapen- en drugshandel en woninginbraak rechtspraak.nl/Organisatie-en…Rechtspraak.nl2 april 202424 oktober 2024door @RbGelderland
@FATFNews: Read about steps FATF members, plus other jurisdictions with most materially important Virtual Asset activities, have taken to regulate Virtual Asset Service Providers. Read more fatf-gafi.org/content/fatf-g… #MoneyLaundering #terroristfinancing #proliferationfinancing #FollowthemoneyFATF2 april 202424 oktober 2024door @FATFNews
@RIEC_LIEC: – #VACATURES – #RIEC #DenHaag is op zoek naar: – Een Senior #Onderzoeker (36 uur). Reageren kan t/m 7 april #RIEC #MiddenNederland is op zoek naar: – Een #privacyjurist (32 uur). Reageren kan t/m 7 april Kijk voor meer info op: riec.nl/vacatures #RIECLiec #ondermijningRIEC_LIEC2 april 202424 oktober 2024door @RIEC_LIEC
@RIEC_LIEC: Illegaal bordeel in de binnenstad gesloten, woning een maand hermetisch afgegrendeld | Dordrecht | AD.nl #mensenhandel #arbeidsuitbuiting #RIEC #RotterdamRIEC_LIEC2 april 202424 oktober 2024door @RIEC_LIEC
PORTRET. De drugsbaron die zo rijk is dat hij zijn geld niet meer telt, maar…Drugs2 april 202424 oktober 2024door hln.be
Schiedamse vesting: buren zetten nog meer zandzakken rond woning veroordeelde drugscrimineelDrugs2 april 2024door rijnmond.nl
Belg (42) betrapt met 4 kilogram heroïne in dubbele bodem van koffer op luchthaven in ZwitserlandDrugs2 april 202424 oktober 2024door hln.be
Presidenten Biden en Xi hebben eerste contact sinds november: telefoneerden over AI, Taiwan en…Ondermijning2 april 202424 oktober 2024door hln.be
