MONEYVAL: the Republic of Moldova has improved its compliance with FATF recommendations, but further progress is neededMONEYVAL11 juni 2024door Council of Europe
Russian Man Jailed for Insulting Boy Over Militarist SymbolOCCRP11 juni 202424 oktober 2024door occrp.org
ECLI:NL:RBNNE:2024:2231 Rechtbank Noord-Nederland, 27-05-2024, 194882Drugs11 juni 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Nederland – OM en politie: brede bestrijding cybercrime door wereldwijde omvang en dreiging belangrijker dan ooitPOLITIE11 juni 202412 juni 2024door politie.nl
Zorgen om jonge cybercriminelen met wapens: ‘Dringend bredere aanpak nodig’Cybercrime11 juni 202422 juli 2025door Remco Andringa
Zorgen om jonge cybercriminelen met wapens: ‘Bleek een jongen van 14’Cybercrime11 juni 2024door NPO Radio 1
Helft van verdachten cybercrime is 25 jaar of jongerCybercrime11 juni 202424 januari 2025door ANP Producties
Parkenproject van de lange adem lijkt door te kunnen: ‘Unieke samenhang’Ondermijning11 juni 2024door rtvdrenthe.nl
Two Ohio Men Sentenced for Operating Illegal Gambling Businesses and Tax Fraud ConspiracyUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Former Kentucky State Prison Sergeant Sentenced for Violating Civil Rights of an Inmate and Obstruction of JusticeUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Oud-profvoetballer R.S. en familieleden verdacht van drugshandel en witwassenWitwassen10 juni 202424 oktober 2024door Hessel de Ree
OM eist 24 jaar cel tegen ‘gewelddadige cocaïnehandelaar’ Jos L.Drugs10 juni 202422 juli 2025door nos.nl
Drugscrimineel ‘Bolle Jos’ moet 24 jaar de cel in (maar is nergens te vinden)Drugs10 juni 202424 oktober 2024door rijnmond.nl
Politie neemt 15.000 euro, vier auto’s, Rolex en machetes in beslag tijdens invallenDrugs10 juni 2024door omroepflevoland.nl
Grootschalige fraudezweem rond Japanse automakers: ‘Vertrouwen is beschadigd’Fraude10 juni 202422 juli 2025door Anoma van der Veere
1873 documenten van Twentenaren gestolen bij hack: “Dit spijt ons zeer”Cybercrime10 juni 202424 oktober 2024door rtvoost.nl
Radicaal-rechts in opmars, in Scandinavië waait een ‘linkse wind’: de uitslagen van de…Corruptie10 juni 202424 oktober 2024door demorgen.be
Vliegtuig met vicepresident van Malawi plots van radar verdwenenCorruptie10 juni 2024door demorgen.be
Theatergroep LAVA op pad met SRV-wagen: Witwassen met én zonder zeepWitwassen10 juni 202424 januari 2025door Leo van Gelderen
Voormalig profvoetballer (ex-speler NAC en FC Twente) en familieleden verdacht van drugshandel en witwassenWitwassen10 juni 202424 oktober 2024door Hessel de Ree
Voormalig profvoetballer van NAC en FC Twente verdacht van drugshandel en witwassenWitwassen10 juni 202424 oktober 2024door Hessel de Ree
Luxury jewelry company supervisor pleads guilty to stealing, selling millions of dollars’ worth of precious metalsBelastingontduiking10 juni 2024door irs.gov
Brownsville man pleads guilty to methamphetamine traffickingBelastingontduiking10 juni 2024door irs.gov
Accused drug cartel broker, 28 others indicted in St. LouisBelastingontduiking10 juni 2024door irs.gov
New Jersey man sentenced for wire fraud kickback conspiracy and tax evasionBelastingontduiking10 juni 2024door irs.gov
Five defendants found guilty for their roles in $250 million fraud schemeBelastingontduiking10 juni 2024door irs.gov
Saratoga County business owner pleads guilty to tax evasionBelastingontduiking10 juni 2024door irs.gov
CNN Documentary: “Most Disruptive” Latin American Gang has Reached the USOCCRP10 juni 202424 oktober 2024door occrp.org
ICT’er uit Goes geeft tips om jezelf te beschermen tegen cybercriminelenCybercrime10 juni 2024door omroepzeeland
@Marechaussee: Met diep respect en eerbetoon is er vandaag afscheid genomen van adjudant Toon Brood op Curaçao. Ter nagedachtenis aan hem werd er een erehaag gevormd voor de marinekazerne Suffisant. Onze gedachten zijn bij zijn familie, vrienden en collega’s in deze moeilijke tijd. ????MARECHAUSSEE10 juni 202424 oktober 2024door @Marechaussee
Invallen in huizen, vier familieleden opgepakt voor drugshandelWitwassen10 juni 2024door Omroep Brabant
@EGFIU: We commend Minister Le Maire & France for their commitment to fighting ML/TF, especially drug trafficking, which harms our societies. The EG shares Mr. Kumar’s view that only deliberate, concerted, & sustained action with the FATF & other orgs. can ensure that crime doesn’t pay.FIUs10 juni 202424 oktober 2024door @EGFIU
@EGFIU: ???? The EG sincerely thanks Mr. @BrunoLeMaire, Minister for the Economy, Finance and Industrial and Digital Sovereignty, and Mr. T Raja Kumar, President of the @FATFNews, for their esteemed presence and insightful remarks at the opening of the EG’s 30th Plenary last week.FIUs10 juni 202416 december 2024door @EGFIU
@EGFIU: The EG’s mission to foster international collaboration among FIUs is vital in our fight against financial crimes. Minister @BrunoLeMaire and President Kumar’s contributions set a positive tone for the plenary and highlighted the importance of our shared global efforts.FIUs10 juni 202416 december 2024door @EGFIU
@EGFIU: ????????️ At the 30th annual EG Plenary in Paris, we united 400 delegates to strengthen global efforts against ML and TF. The EG thanks Tracfin and its Director, Antoine Magnant, for hosting the successful event. Read the full Co-Chairs’ Statement:FIUs10 juni 202416 december 2024door @EGFIU
Treasury Targets Companies and Vessels Behind Illicit Houthi ShipmentsUS DEPARTMENT OF THE TREASURY10 juni 2024door U.S. Department of the Treasury
Eerste Landelijke Agenda Crisisbeheersing een feit: goed voorbereid op toekomstige crisesNCTV10 juni 2024door 112wwft.nl
Counter Terrorism Designations; Iran-related Designations | Office of Foreign Assets ControlOFAC10 juni 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Personalia | EBBEN Partners breidt uit met Peter van Leusden · Accountancy VanmorgenWitwassen10 juni 2024door Accountancy Vanmorgen
