Extra bijeenkomst Ajax-leden op geboortedag Cruijff om over crisis te pratenBelangenverstrengeling12 april 20248 juli 2025door nos.nl
Massachusetts Construction Company Owner Pleads Guilty to Tax Crimes and Making a False StatementUS DEPARTMENT OF JUSTICE12 april 202426 juni 2025door justice.gov
Former East St. Louis, Illinois, Police Officers Plead Guilty to Civil Rights Offenses Related to Excessive Force IncidentUS DEPARTMENT OF JUSTICE12 april 202426 juni 2025door justice.gov
Pennsylvania Insurance Business Owner Convicted of Tax EvasionUS DEPARTMENT OF JUSTICE12 april 202426 juni 2025door justice.gov
Wisconsin Man Sentenced for Sex Trafficking a Woman and a Minor OnlineUS DEPARTMENT OF JUSTICE12 april 202426 juni 2025door justice.gov
12 April 2024Investigation ‘Resilient Crime’: EPPO seeks to clarify highly complex fraud schemeGiven the extraordinary public interest in its investigation code-named ‘Resilient Crime’, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) wishes to clarify some technical elements that have been subject to misinterpretation.EPPO12 april 202424 oktober 2024door eppo.europa.eu
UK arrest in €645 million international investment scamNCA_UK12 april 202424 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
12 April 2024France: EPPO carries out searches and arrests four people in probe into €60 million VAT fraud This week (9 April), the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Paris (France) carried out searches and arrested four suspects in western France, in a probe into an alleged VAT fraud of around €60 million. More than €12.5 million were seized in assets, bank accounts and financial instruments in France, Luxembourg, the Netherlands and the United Kingdom, alongside documents, data and media storage devices.EPPO12 april 202424 oktober 2024door eppo.europa.eu
ECLI:NL:GHAMS:2024:896 Gerechtshof Amsterdam, 11-04-2024, 23-003313-23Witwassen12 april 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Duitse tieners opgepakt om voorbereiden terreuraanslag in Noordrijn-WestfalenTerrorisme12 april 202424 januari 2025door Redactie
Vijf gevallen bekend van fraude met zorggeld in Velsen. Twee contracten ontbondenFraude12 april 202426 juni 2025door Frans van den Berg
OM: onvoldoende bewijs voor strafbare gedragingen verpleger in Asser ziekenhuisOPENBAAR MINISTERIE12 april 2024door om.nl
DNB lanceert ethisch hack framework om cyberweerbaarheid op de proef te nemenCybercrime12 april 2024door Banken.nl
Vijf gevallen bekend van fraude met zorggeld in Velsen. Twee contracten ontbondenFraude12 april 202424 januari 2025door Frans van den Berg
Argentijns gerechtshof acht Iran schuldig aan dodelijke bomaanslag op joods centrum in Buenos AiresTerrorisme12 april 2024door demorgen.be
Persoonlijke tolk honkballer doet hem na: fraudeert voor miljoenenFraude12 april 202424 oktober 2024door RTL Nieuws
Een woningoverval, witwassen en pinpasfraude bij bejaarde mensen; 21 -jarige man hoort zes jaar celstraf eisenWitwassen12 april 2024door Hester Ramaker
@AUSTRAC: Ever wondered what led to the Federal Court’s $450 million penalty for Crown? Discover key insights for your business on the importance of an AML/CTF Program and its oversight in this upcoming edition of InBrief. Subscribe now: austrac.gov.au/news-and-media…FIUs12 april 202415 december 2024door @AUSTRAC
Vietnamese zakenvrouw (67) ter dood veroordeeld “in showproces van ongeziene omvang” voor oplichten…Corruptie12 april 202424 oktober 2024door hln.be
Grote droogte in Suriname: noodhulp in startblokken, maar blijft nog uitCorruptie12 april 2024door nos.nl
Ze fraudeerde voor miljarden euro’s, maar nu wordt Vietnamese vastgoedgigante ter dood veroordeeld…Corruptie12 april 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
112-nieuws: Drugspand Schalkwijk gesloten | Botsing met drie auto’s op Stadsbaan Leidsche RijnDrugs11 april 202424 oktober 2024door rtvutrecht.nl
Drugslab Brabantse Wal was van Mexicanen, maar van wie was de drugsput?Drugs11 april 2024door omroepbrabant.nl
Belg (25) die met tas vol wapens, munitie en kogelvrije vesten werd opgepakt in Madrid mogelijk…Witwassen11 april 202424 oktober 2024door hln.be
Omroep West wint bij Regionale Media Awards met berichtgeving over fraudeschandaal LUMCFraude11 april 202424 oktober 2024door omroepwest.nl
Fraude met mantelzorgbonnen: gemeente mogelijk voor 1,6 miljoen euro schip inCybercrime11 april 2024door omroepwest.nl
Memoires geschreven door Aleksej Navalny in de cel verschijnen dit najaarSancties11 april 202424 oktober 2024door hln.be
Vitesse zet Parry buitenspel: ‘Situatie over voortbestaan echt heel zorgelijk’Sancties11 april 2024door gld.nl
Fraudeurs hebben van Europees coronafonds prioriteit gemaakt: “Grootschalig misbruik”Fraude11 april 202424 januari 2025door Peter Mijlemans
@EGFIU: The #ECOFEL would like to thank all stakeholders from the @EGFIU’s Americas region for engaging in the “Financial Investigative Techniques” Workshop held in Montevideo on April 10 and 11, 2024. #financialinvestigation #financialintelligenceFIUs11 april 202415 december 2024door @EGFIU
Man Convicted for Insider Trading SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 april 202426 juni 2025door justice.gov
Ook bij de marathon in Rotterdam wordt valsgespeeld: ‘Het gaat om enkele tientallen deelnemers’Fraude11 april 202424 oktober 2024door Antti Liukku
News release: Numerous search warrants results in over two million dollars in drugs seizedFIUs11 april 2024door peelpolice.ca
Politie roept op tot waakzaamheid: oplichters en daders helpdeskfraude viseren vooral seniorenFraude11 april 202424 januari 2025door Chris Bosseloo
Corruptie blijft Oekraïne teisteren: hoofd van veiligheidsdienst na rel naar front gestuurdCorruptie11 april 202426 juni 2025door onze correspondent
Twee arrestaties en twintig voertuigen in beslag genomen na doorzoekingen in bedrijfspanden HoofddorpOndermijning11 april 202424 januari 2025door Internetredactie
Twee arrestaties en twintig voertuigen in beslag genomen na doorzoekingen in bedrijfspanden HoofddorpOndermijning11 april 202424 januari 2025door Internetredactie
Man achter The Wall hoort eis van 4 jaar cel voor faillisementsfraudeFraude11 april 202424 oktober 2024door rtvutrecht
Former Venezuelan Oil Minister and Vice President Arrested for CorruptionOCCRP11 april 202424 oktober 2024door occrp.org
