???? Tharaka’s journey from prison to gardener started at Pallansena Youth Correctional Centre in Sri Lanka. We teamed up with @FAO, to turn prisons into model farms, boosting well-being and skills for life beyond bars. UNODC3 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
OLAF Anti-Fraud Communicators Network meeting reinforces collaborative efforts in fighting fraudOLAF3 juli 2024door anti-fraud.ec.europa.eu
ExpertFRX / expertfrx.com (Clone of FCA Authorised Appointed Representative)TOEZICHT3 juli 202424 oktober 2024door FCA
LIVE OEKRAÏNE. Vier doden en tientallen gewonden bij aanval op Oekraïense stad DniproCorruptie3 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Zware klap voor Zelensky: “Oekraïne zal op NAVO-top te horen krijgen dat het momenteel te corrupt is…Corruptie3 juli 202424 oktober 2024door hln.be
@FATFNews: The FATF is updating its guidance on National Risk Assessments (NRA) for Money Laundering. We invite the private sector, civil society, and academia to share their insights by 22 July 2024, 18:00 CET. Details and questionnaire: ???? Bit.ly/FATF-NRAFATF3 juli 202424 oktober 2024door @FATFNews
kst-1151246 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft3 juli 202424 oktober 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
Analyse van Europol toont aan dat steeds meer cocaïne Europa wordt binnengesmokkeldDrugs3 juli 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
“Steeds meer cocaïne Europa binnengesmokkeld”: Antwerpse haven is de grote toegangspoortDrugs3 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Steeds meer cocaïne Europa binnengesmokkeld, 70 procent komt via havens Antwerpen en RotterdamDrugs3 juli 2024door demorgen.be
Steeds meer cocaïne komt Europa binnen, 70 procent via Antwerpen en RotterdamDrugs3 juli 202422 januari 2025door gva.be
Tilburger bekent aandeel in bankfraude: ‘Ik wil schade terugbetalen’Cybercrime3 juli 202424 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Zuid-Korea steunt voluit Oekraïne, Noorden kiest voor Rusland: hangt er een escalatie in de lucht?Sancties3 juli 2024door demorgen.be
“Buitenwipper perste familie Schumacher voor 15 miljoen euro af met foto’s van pas overleden…Belastingontduiking3 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Under Secretary Nelson to Travel to Brisbane, Australia for the Pacific Banking ForumUS DEPARTMENT OF THE TREASURY3 juli 2024door U.S. Department of the Treasury
3 July 2024Portugal: 11 arrested as EPPO dismantles €30 million VAT fraud ring trading essential food products In an investigation led by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Lisbon (Portugal), code-named ‘Ambrosia’, 11 suspects were arrested today, believed to be operating a criminal network responsible for VAT fraud involving essential food products (including olive oil, cooking oil and sugar), with an estimated damage of €30 million.EPPO3 juli 2024door eppo.europa.eu
One year on since the launch of the International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression Against Ukraine (ICPA)EUROJUST3 juli 2024door eurojust.europa.eu
Europol coordinates global action against criminal abuse of Cobalt StrikeEUROPOL3 juli 2024door Europol
ECLI:NL:GHDHA:2023:2882 Gerechtshof Den Haag, 05-06-2023, 22-001236-19Omkoping3 juli 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHDHA:2023:2883 Gerechtshof Den Haag, 05-06-2023, 22-001298-19Omkoping3 juli 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Update to Certain Russia-related Listings | Office of Foreign Assets ControlOFAC3 juli 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
US: 193 Now Charged Over $2.75 Billion in Fraudulent Health Care ClaimsOCCRP3 juli 202424 oktober 2024door occrp.org
ECLI:NL:PHR:2024:674 Parket bij de Hoge Raad, 02-07-2024, 23/03148Witwassen3 juli 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2024:3937 Rechtbank Amsterdam, 02-07-2024, 13-091399-22Witwassen3 juli 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2024:3917 Rechtbank Amsterdam, 02-07-2024, 13-091313-22Witwassen3 juli 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@AutoriteitFM: ⚠️ Let op! Waarschuwing: de #AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van 24Era & Beleggersprofiel. Deze ondernemingen zijn vermoedelijk #boilerrooms. Meer weten? Lees meer over #oplichting en #waarschuwingen van de AFM op onze website. #checkjeaanbiederTOEZICHT3 juli 202424 oktober 2024door @AutoriteitFM
ECLI:NL:RBAMS:2024:2926 Rechtbank Amsterdam, 22-05-2024, 13/033331-23Drugs3 juli 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Financial Action Task Force Identifies Jurisdictions with Anti-Money Laundering, Combating the Financing of Terrorism, and Counter-Proliferation Finance DeficienciesFIUs3 juli 2024door fincen.gov
Grote wietplantage aangetroffen na brand loods Tienlingstraat in ZaandamDrugs3 juli 202424 januari 2025door Noordhollands Dagblad
ECLI:NL:GHDHA:2023:2623 Gerechtshof Den Haag, 05-06-2023, 22-005865-19Witwassen3 juli 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:948 Hoge Raad, 02-07-2024, 22/02841Witwassen3 juli 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
The stats are alarming. Just 1 in 11 people suffering from drug use disorders were in treatment in 2022. #WorldDrugReport UNODC3 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
Korte Niezel – Gezocht – Steekincident – Korte Niezel- AmsterdamPOLITIE3 juli 202426 juni 2025door politie.nl
blg-1151028 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft3 juli 202424 oktober 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
kst-1151027 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft3 juli 202424 oktober 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
Addressing the nexus between transnational corruption, environmental crimes, and other serious organised crime at the 21st IACCWildlife Crime3 juli 2024door Wildlife Justice Commission
3 July 2024Croatia: EPPO expands subsidy fraud and money laundering investigation in Dubrovnik-Neretva County The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zagreb (Croatia) has decided to expand an investigation against four suspects and a company for subsidy fraud and money laundering, due to suspicions of an additional subsidy fraud committed by one of the suspects and another company.EPPO3 juli 2024door eppo.europa.eu
Bergen op Zoom – Meerdere aanhoudingen bij invallen in Bergen op ZoomPOLITIE3 juli 2024door politie.nl
