@AUSTRAC: In the upcoming edition of InBrief, you can learn more about the release of our latest financial crime guide and national risk assessments, read the latest information on the proposed AML/CTF legislative reforms and much more! Subscribe now: austrac.gov.au/news-and-media…FIUs8 juli 202426 juni 2025door @AUSTRAC
Vier broers, twee zussen en dertig jaar aan fraude en ruzie: hoe de familie De Clerck ten onder ging aan ruzies en messen in de rugFraude8 juli 202422 januari 2025door Frank Poosen
OM eist gevangenisstraffen en beroepsverbod voor vervalsing van stukken door zorgaanbiedersOPENBAAR MINISTERIE8 juli 2024door om.nl
@AUSTRAC: Join us in celebrating #NAIDOCWeek! Where we honour the unyielding spirit of Aboriginal and Torres Strait Islander communities and stand together to amplify their voices. Get involved here: naidoc.org.au/local-events/l… #NAIDOC2024 #BlakLoudProudFIUs8 juli 202416 december 2024door @AUSTRAC
@Marechaussee: @Schiphol Er zaten drie personen aan boord.MARECHAUSSEE8 juli 202424 oktober 2024door @Marechaussee
‘OM: neven produceerden voor miljoenen aan xtc-pillen in woonboerderij’Drugs7 juli 2024door Crimesite
Gaat de Zaanse vergunningsplicht malifide glazenwassers stoppen?Witwassen7 juli 2024door nporadio1.nl
In the Sahel, women who are smuggled are often victims of sexual violence and exploitation. A recent survey revealed rape as the most common form of sexual and gender-based violence reported by both smugglers and migrants. Urgent action is needed to tackle this: UNODC7 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
Twee keer op één dag brand bij woning in Lelystad, politie ontdekt hennepplantageDrugs7 juli 2024door OmroepFlevoland
Reclame voor drugs steeds brutaler, Trimbos maakt zich zorgenDrugs7 juli 202422 juli 2025door Bauke Haanstra
Our latest data shows that cannabis continues to be the most widely used drug globally, with an estimated 228 million users. More in our #WorldDrugReport: UNODC7 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
Kickbokser Jamal Ben Saddik opgepakt in onderzoek naar ontvoering en mishandelingWitwassen7 juli 202422 januari 2025door gva.be
@Marechaussee: Vrijdagavond heeft @KMar_PenB_SPL 3 mannen aangehouden op het perron van Schiphol die in een trein voor overlast zorgden. Tijdens controle bleek dat twee van hen een vuurwapen droegen. De Marechaussee doet verder onderzoek.MARECHAUSSEE6 juli 202424 oktober 2024door @Marechaussee
Organized crime fuels armed conflicts by escalating tensions, increasing violence, and intensifying competition for illicit profits and territorial control. More in our latest report on the Sahel: UNODC6 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
’Nederlandse drugsbaas (34) opgepakt op luchthaven Düsseldorf: villa, bolides en peperduur klokje in beslag genomen’Drugs6 juli 202426 juni 2025door onze correspondent
Parket in Panama gaat in beroep tegen vrijspraak voor hoofdverdachten Panama PapersWitwassen6 juli 202422 januari 2025door gva.be
Gemeenten terughoudend met jagen op bijstandsfraude: ’Fraudeurs lijken vrij spel te hebben’Fraude6 juli 202426 juni 2025door onze correspondent
Our poor relationship with nature is spreading diseases from animals to humans. Illegal wildlife trade bypasses health controls, risking new pandemics. Learn what we do to stop this: #WorldZoonosesDay #endENVcrime UNODC6 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
Waarom we in Nederland ongebruikelijke transacties melden en waarom wij als FIU-Nederland dat een goed systeem vinden. – FIU-Nederland FIUs6 juli 2024door FIU-Nederland
Alaska Businesswoman Pleads Guilty to Tax Evasion SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE6 juli 202426 juni 2025door justice.gov
Six People Indicted for Conspiracy to Commit Sex Trafficking in MassachusettsUS DEPARTMENT OF JUSTICE6 juli 202426 juni 2025door justice.gov
Niet meer jagen op fraude door gemeenten heeft keerzijde: ’Fraudeurs lijken vrij spel te hebben’Fraude6 juli 202426 juni 2025door onze correspondent
‘Ik dacht: alles wat ik schrijf, moet ik in haar gezicht durven zeggen’: Marthe Walter schreef een…Ondermijning6 juli 2024door demorgen.be
Belgische miljonairs over de rijkentaks: ‘Vanaf een bepaald niveau van rijkdom word je het casino…Belastingontduiking6 juli 2024door demorgen.be
Man jailed for wilful fire-raising after boasting on encrypted messaging service NCA_UK6 juli 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
Hoe politie en OM bankfraudebendes aanpakken: ‘Gaan voor het meeste effect’Fraude6 juli 202424 oktober 2024door omroepbrabant.nl
OM: geen lichaam gevonden, maar overtuigend bewijs voor doodslag op verdwenen man uit BorculoOPENBAAR MINISTERIE6 juli 2024door om.nl
Tbs met voorwaarden geëist voor dreigen met terroristisch misdrijf op basisschoolOPENBAAR MINISTERIE6 juli 2024door om.nl
Ze kreeg 80.000 euro na de toeslagenaffaire, nu dreigt ‘zakenvrouw’ Riena ruim twee jaar cel in te gaanWitwassen5 juli 202424 oktober 2024door Stijn Tielemans
Ecuadoraanse politie redt 49 mensen na ontvoering drugsbende ‘Los Lobos’Drugs5 juli 202422 juli 2025door nos.nl
Drugslab gevonden in Waalre: politie stuit op drugs, wapens en hondenDrugs5 juli 2024door omroepbrabant.nl
Braziliaanse oud-president Bolsonaro aangeklaagd voor witwassen en ontvangen van geheime diamantenWitwassen5 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Internationaal Chinees witwasnetwerk ontmanteld in EuropaWitwassen5 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Hoe politie en OM bankfraudebendes aanpakken: ‘Richten ons op de bellers’Fraude5 juli 2024door Omroep Brabant
Franse minister meldt aanhoudingen rond terreurdreiging OSTerrorisme5 juli 20249 december 2024door wnl.tv
Federal jury convicts Florida woman on four counts of wire fraud for operating illegal debt collection businessesBelastingontduiking5 juli 2024door irs.gov
Echtgenote van Spaanse premier Sánchez opnieuw opgeroepen in corruptiezaakCorruptie5 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Italië is gastland voor Libisch voetbaltoernooi, in ruil voor tegenhouden bootmigrantenCorruptie5 juli 2024door demorgen.be
