Youth, TikTok, and the Far-Right: A Growing Concern Across EuropeOCCRP12 juli 202424 oktober 2024door occrp.org
ECLI:NL:RBNHO:2024:7011 Rechtbank Noord-Holland, 12-07-2024, 15.321946.22Witwassen12 juli 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBNHO:2024:7007 Rechtbank Noord-Holland, 12-07-2024, 15.004283.22Witwassen12 juli 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Around 87% of the global population live without adequate access to opioids for pain relief. Learn more in the #WorldDrugReport: UNODC12 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
ECLI:NL:RBGEL:2024:4201 Rechtbank Gelderland, 04-07-2024, 05-034729-23Drugs12 juli 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBGEL:2024:4200 Rechtbank Gelderland, 04-07-2024, 05.012797.23Drugs12 juli 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBGEL:2024:4205 Rechtbank Gelderland, 04-07-2024, 05.332001.22Drugs12 juli 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@FATFNews: Watch new FATF President Elisa de Anda Madrazo talk about the FATF’s Strategic Priorities and the issues she plans to focus on over the next two years of her Presidency youtube.com/watch?v=RCXz0i… #AML #CFT #FollowthemoneyFATF12 juli 202424 oktober 2024door @FATFNews
11 July 2024Italy: EPPO seizes assets in investigation into €9.8 million customs fraud involving e-bikesAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Milan (Italy), the Italian Financial Police (Guardia di Finanza) have executed a freezing order against a company suspected of a major customs fraud involving the importation of electric bicycles (e-bikes) from China, with an estimated damage of over €9.8 million.EPPO12 juli 2024door eppo.europa.eu
ECLI:NL:RBGEL:2024:4203 Rechtbank Gelderland, 04-07-2024, 05.034738.23Drugs12 juli 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
There are more than 11.5 million prisoners around the world. ???? Each is a person. ???? Each has a story. ???? Rehabilitation is possible. #PrisonersMatter. Read stories from prisons across the world this #MandelaDay: UNODC12 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
Feasibility study for a European asset registry in the context of the fight against money laundering and tax evasionWitwassen12 juli 2024door op.europa.eu
Feasibility study for a European asset registry in the context of the fight against money laundering and tax evasionWitwassen12 juli 2024door op.europa.eu
Wesley Sneijder ‘diepbedroefd’ over berichten in Turkse media rond banden met misdaadorganisatieWitwassen12 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Wesley Sneijder plots betrokken bij miljoenenfraude in Turkije: “Ben zelf slachtoffer van verkeerde…Witwassen12 juli 202422 januari 2025door gva.be
TERUGLEZEN GAZA. Civiele Bescherming: 60 lichamen onder puin gevonden na terugtrekking Israël…Sancties12 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Bestuurder ramt auto in achtervolging en vlucht te voet, ‘drugs gevonden’Drugs11 juli 2024door rijnmond.nl
Ongeval leidt tot grote drugsvangst in woning van gewonde automobilist en zijn partnerDrugs11 juli 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Politie vindt 1.7 kilogram cocaïne en 30.000 euro cash bij huiszoeking in KasterleeDrugs11 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Brein achter geïmplodeerd hefboomfonds Archegos veroordeeld voor fraudeFraude11 juli 2024door tijd.be
Vrouw (59) raakt meer dan 12.000 euro kwijt na telefonische oplichting: politie start onderzoekFraude11 juli 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
President Kenia ontslaat bijna gehele kabinet na wekenlange protestenCorruptie11 juli 202422 juli 2025door nos.nl
Wesley Sneijder ontkent betrokkenheid bij witwaspraktijken: ‘Diep bedroefd’Witwassen11 juli 2024door rtvutrecht.nl
Miljoenenstrop voor voetbalicoon Wesley Sneijder in Turkije: “Slachtoffer van verkeerde investering”Witwassen11 juli 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Indianapolis CPA Pleads Guilty to Participating in Illegal Tax ShelterUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 juli 202426 juni 2025door justice.gov
Wesley Sneijder ontkent betrokkenheid bij witwassen en banden met internationale bendeWitwassen11 juli 2024door parool.nl
NCA and partners target OCG smuggling people into the UK in ships NCA_UK11 juli 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
Three Brits arrested and 36 guns seized in Spanish raid NCA_UK11 juli 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
OM, politie, gemeenten en veiligheidsregio’s oefenen cyberaanval op Noord-Hollandse gemeentenOPENBAAR MINISTERIE11 juli 2024door om.nl
Twaalf jaar cel geëist tegen Utrechter voor doodslag op eigen partnerOPENBAAR MINISTERIE11 juli 2024door om.nl
Vijf mannen opgepakt in omvangrijk onderzoek naar mensenhandelOPENBAAR MINISTERIE11 juli 2024door om.nl
Beurscrash bracht Archegos-oprichter Bill Hwang ten val: lange celstraf om fraude dreigtFraude11 juli 202426 juni 2025door onze correspondent
Justice Department and EPA Announce $241.5M Settlement with Marathon Oil to Reduce Climate- and Health-Harming Emissions in North DakotaUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 juli 202426 juni 2025door justice.gov
Wesley Sneijder ‘diepbedroefd’ over berichten in Turkse media over banden met internationale misdaadorganisatieWitwassen11 juli 202424 oktober 2024door Sportredactie
???? UNODC report: In 2023 over 70% of Nigerians refused to pay a bribe, a promising sign in the fight against corruption. However, corruption is still one of the key issues affecting Nigerians. To progress towards a corruption-free society, we must stand #UnitedAgainstCorruption UNODC11 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt om niet in zee te gaan met deze ondernemingen⚠️ FCD Markets – afm.nl/nl-nl/consumen… Finkea – afm.nl/nl-nl/consumen… SurtonLTDcom (handelend onder de naam Gotrays Limited) – afm.nl/nl-nl/consumen… Bull Markets – afm.nl/nl-nl/consumen…TOEZICHT11 juli 202424 oktober 2024door @AutoriteitFM
Swedish Courts Diminish War Crimes Victims’ Hope for CompensationOCCRP11 juli 202424 oktober 2024door occrp.org
Bill Hwang, brein achter geïmplodeerd hefboomfonds Archegos veroordeeld voor fraudeFraude11 juli 2024door Pieter Suy
Net sluit zich om vermeende oplichter Marco D. Rechtbank stemt in met uitlevering naar DuitslandFraude11 juli 202426 juni 2025door Pieter van Hove
Wesley Sneijder ontkent betrokkenheid bij witwassen en banden met internationale bendeWitwassen11 juli 202424 oktober 2024door Sportredactie
Wesley Sneijder ‘diepbedroefd’ over berichten in Turkse media over banden met internationale misdaadorganisatieWitwassen11 juli 202424 oktober 2024door Sportredactie
Vlaardingen – Man (24) uit Schiedam aangehouden in Vlaardingen na achtervolgingPOLITIE11 juli 2024door politie.nl
