TERUGLEZEN OEKRAÏNE. Journalist krijgt 6,5 jaar cel na schijnproces in RuslandSancties23 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Kentucky Man Charged with Federal Hate Crime and Firearm Offenses for Threats Against Palestinian AmericanUS DEPARTMENT OF JUSTICE22 juli 202426 juni 2025door justice.gov
Hendersonville business owner sentenced for bank fraud, wire fraud and tax chargesBelastingontduiking22 juli 2024door irs.gov
Owner of Blue Ridge Bookkeeping sentenced for wire and tax fraudBelastingontduiking22 juli 2024door irs.gov
Zanger Sean Kingston en moeder aangeklaagd voor fraudeFraude22 juli 202424 oktober 2024door Showredactie
Family of US Citizen who Died in Syrian Prison Sues the Assad RegimeOCCRP22 juli 202424 oktober 2024door occrp.org
RFE/RL’s Journalist Kurmasheva Gets 6.5 Years in Russian PrisonOCCRP22 juli 202424 oktober 2024door occrp.org
OFAC Guidance on Extension of Statute of Limitations | Office of Foreign Assets ControlOFAC22 juli 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Child trafficking is often driven by complex cultural factors. Beliefs about children’s roles, attitudes towards child labour, gender roles, and education all contribute to the risk.We must address these issues to protect vulnerable children.#EndHumanTrafficking UNODC22 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
Koerier van Nederlandse drugsbende “Rico” wil mildere straf dan 4 jaar effectiefDrugs22 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Irak op weg om belangrijk transitland voor drugs te wordenDrugs22 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Negen maanden na 7 oktober is de Hamas-aanslag in Israël nog een open wondTerrorisme22 juli 202430 juni 2025door nos.nl
Terschelling – Passagiers veerboten op Terschelling gecontroleerd op bezit van drugsPOLITIE22 juli 2024door politie.nl
Vermeende oplichter (45) ook verdacht van diefstal van duizenden flesjes handgel. Oplichting zou voor deze voormalige Haarlemmer ‘een manier van leven’ zijnFraude22 juli 202426 juni 2025door Wessel Mekking
Vermeende oplichter (45) ook verdacht van diefstal van duizenden flesjes handgel. Oplichting zou voor deze voormalige Haarlemmer ‘een manier van leven’ zijnFraude22 juli 202426 juni 2025door Wessel Mekking
ECLI:NL:RBROT:2024:6550 Rechtbank Rotterdam, 12-07-2024, 24/6160Drugs22 juli 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Finnish Customs: Fighting fraud through international cooperationOLAF22 juli 2024door anti-fraud.ec.europa.eu
ECLI:NL:RBDHA:2024:11384 Rechtbank Den Haag, 13-06-2024, 24/3129Drugs22 juli 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
FinCEN Seeks Comments on the Information to be Collected from Authorized Recipients Requesting Beneficial Ownership InformationFIUs22 juli 2024door fincen.gov
ECLI:NL:OGEAM:2022:129 Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 21-12-2022, 100.00481/20Witwassen22 juli 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit heeft een waarschuwing uitgedeeld aan één van haar online vergunninghouders voor overtreding van het verbod op ongerichte reclame. In een tv-reclame was een voetballer in een t-shirt met de naam van een online aanbieder te zien.TOEZICHT22 juli 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
Approaches to regulating non-medical cannabis differ widely between countries. Learn more in the #WorldDrugReport: UNODC22 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
@NCA_UKFIU: Closing date extended❗️ The closing date for the Regulator role within the Proceeds of Crime Centre has been extended until Sunday 4 August.Apply here 👉FIUs22 juli 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
Detailed Guidance and Press Schedule for Secretary of the Treasury Janet L. Yellen’s Travel to BrazilUS DEPARTMENT OF THE TREASURY22 juli 2024door U.S. Department of the Treasury
Zanger Sean Kingston en moeder aangeklaagd voor fraudeFraude22 juli 202424 oktober 2024door Showredactie
Fragmented and multiplied cybercriminal landscape, warns new Europol report | Europol EUROPOL22 juli 202424 juli 2024door Europol
@FATFNews: As G20 meets in Brazil this week, results from FATF’s Targeted Update Report show still work to be done, including by some G20 countries, to implement FATF Standards for Virtual Assets and VASPs. Read moreFATF22 juli 202424 oktober 2024door @FATFNews
Waste crime is a major threat to the environment and human health, undermining economic development. To combat it, law enforcement must understand waste flows and the tactics of trafficking networks to take adequate counter measures. UNODC22 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
Albanese drugsbende riskeert vandaag tot 42 maanden cel: “Ze haalden telkens…Drugs22 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Cybercriminaliteit krabbelt op en verhardt na oprollen van LockbitCybercrime22 juli 202424 oktober 2024door nu.nl
ECLI:NL:RBDHA:2024:11256 Rechtbank Den Haag, 19-07-2024, 09/258439-21 en 09/164912-21Witwassen22 juli 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Zanger Sean Kingston en moeder aangeklaagd voor fraudeFraude21 juli 202426 juni 2025door onze correspondent
Every child deserves a childhood free from fear and harm. Yet too many are robbed of their innocence and future by child trafficking. We must step up our efforts to protect children online and offline from the risks of exploitation and trafficking. #EndHumanTrafficking UNODC21 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
Corruption in wildlife trafficking spans from bribes at checkpoints to influencing criminal justice decisions. Discover how to effectively fight wildlife crime by assessing corruption risks and improving law enforcement capacities UNODC21 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
