ECLI:NL:RBDHA:2025:9873 Rechtbank Den Haag, 02-04-2025, C/09/680418 / KG ZA 25-144Witwassen5 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
5 June 2025Investigation Supernova: EPPO strikes against criminal groups suspected of €100 million VAT fraudThis week (3 June), the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Frankfurt and Cologne (Germany) moved against suspected criminal groups, believed to have orchestrated cross-border VAT fraud schemes with an estimated tax damage of in total over €100 million through the sale of smartphones and other electronic devices.EPPO5 juni 2025door eppo.europa.eu
Versterking van de samenwerking: FIU Letland trainingssessies met de Valsts policija en aanklagers. 📖 A t FIUs5 juni 2025door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
Did you catch our poll on Tuesday? We asked how much fraud costs the UK economy each year? 46% of SFO_UK5 juni 2025door Serious Fraud Office (UK)
Lachgastanks, cashgeld en drugs: Hilversumse politie doet vangst na tips uit buurtDrugs5 juni 2025door nhnieuws.nl
Onderzoeksjournalist Vincent Monnier over drugsbarons: ‘Ze hebben een reserveleger dat bereid is een…Drugs5 juni 2025door demorgen.be
Afpersers Frits van Eerd eisten 2,1 miljoen euro in dreigbriefWitwassen5 juni 2025door omroepbrabant.nl
‘Altijd één stap voorblijven’: De wapenwedloop van fraudedetectie in het AI-tijdperkFraude5 juni 2025door banken.nl
Ook het nationale drankje van Argentinië ontkomt niet aan Mileis kettingzaagCorruptie5 juni 2025door demorgen.be
Vasyl Maljoek, de ‘mollenjager’ die nu ook ver buiten Oekraïne de Russen weet te verrassenCorruptie5 juni 2025door demorgen.be
NEWS: AMLA Executive Board officially starts work in Frankfurt AML Peers5 juni 2025door Paul O'Donoghue
Bulgarian authorities arrest 18 for smuggling migrants across its southern border EUROPOL5 juni 2025door europol.europa.eu
CCV publiceert Technisch Bulletin ‘Concentratiemeting proefblussing CO2-blusgassystemen’CCV5 juni 2025door Het CCV
Gefeliciteerd aan de vrouwen en mannen van de @_Carabinieri_ met de 211e verjaardag van de oprichting van het Korps.FIUs5 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Verdachten van bekladding gemeentehuis Tilburg gedagvaard voor politierechterOPENBAAR MINISTERIE5 juni 2025door om.nl
5 June 2025Portugal: EPPO carries out searches on suspicion of fraud in Bragança’s industrial zoneIn an investigation led by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Porto (Portugal), multiple searches were carried out yesterday in Bragança, as part of a probe into suspected fraud related to the construction of the city’s EU-funded industrial zone.EPPO5 juni 2025door eppo.europa.eu
Happy #WorldEnvironmentDay! No better day to raise awareness of illegal waste traffic contributing t UNODC5 juni 2025door @UNODC
AMLA Executive Board Begins Work in Frankfurt On Monday, the Executive Board of the European Anti-Money Laundering Authority (AMLA…AMLA5 juni 2025door AMLA - The EU Anti-Money Laundering Authority
Goedemorgen van de #GrondwettelijkeFinanciën#Trapani#SamenMetJullieFIUs5 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Jumbo-topman nu het slachtoffer: ‘Maak 2,1 miljoen over anders zijn de problemen niet te overzien’Fraude5 juni 202510 juni 2025door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen, Yelle Tieleman
Haagse ondernemer Atilla Akyol (58) werd beschuldigd van witwassen: ’Ze hebben mij kapotgemaakt’Witwassen5 juni 2025door Wierd Duk
Jumbo-topman nu het slachtoffer: ‘Maak 2,1 miljoen over anders zijn de problemen niet te overzien’Fraude5 juni 2025door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen, Yelle Tieleman
Catfishing en online-identiteitsfraude: waarom slachtoffers met de gevolgen blijven zittenCybercrime5 juni 2025door demorgen.be
Is dit hét moment voor links Nederlands boegbeeld Frans Timmermans? ‘Je ziet dat hij zelfverzekerder… Sancties5 juni 2025door demorgen.be
AMLA Executive Board Begins Work in Frankfurt On Monday, the Executive Board of the European Anti-Money Laundering Authority (AMLA…AMLA4 juni 2025door AMLA - The EU Anti-Money Laundering Authority
Dominican national sentenced to federal prison, to be deported for trafficking fentanyl, stealing hundreds of individuals’ personal information, and defrauding the governmentBelastingontduiking4 juni 2025door irs.gov
Managers of El Dorado Hills company SweepsCoach plead guilty to operating an illegal gambling businessBelastingontduiking4 juni 2025door irs.gov
Outdoor retailer sentenced to prison for tax fraud and ordered to pay over $2M in fines and restitutionBelastingontduiking4 juni 2025door irs.gov
Pekela mag kosten brand drugslab slechts deels verhalen op eigenaar pandenDrugs4 juni 2025door rtvnoord.nl
‘Alleen harde aanpak kan afvaldumpingen Almere tegengaan’Ondermijning4 juni 2025door omroepflevoland.nl
Man opgepakt na valse brandmelding | Deelauto botst tegen vier voertuigenWitwassen4 juni 2025door rijnmond.nl
Europese Commissie zet licht op groen voor toetreding van Bulgarije tot eurozoneCorruptie4 juni 2025door vrt.be
Twee wetenschappers uit China hebben “schimmelwapen” VS binnengesmokkeld, stelt FBITerrorisme4 juni 2025door vrt.be
Poetin zegt tegen Trump dat hij zal reageren op aanvallen van OekraïneTerrorisme4 juni 2025door hln.be
Defensiespecialist Carlo Masala: ‘De realiteit leert ons dat we redenen hebben om bang te zijn’ Sancties4 juni 2025door demorgen.be
Alleged international drugs trafficker arrested in the Netherlands NCA_UK4 juni 202510 juni 2025door cms-user26
