@NCA_UKFIU: You don’t need a background in finance or law enforcement to join the UKFIU but you must be able to multi-task and prioritise. Find out more and apply on the Civil Service Jobs website ???? bit.ly/3yATYjp Whatever your role you will be making a difference. Closing 9 June.FIUs3 juni 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
READOUT: FinCEN Director Gacki’s Travel to Iowa for Engagements on Fentanyl and Beneficial Ownership ReportingFIUs3 juni 2024door fincen.gov
@Marechaussee: We are currently conducting an IT update in the system for border control at @Schiphol. As a result, passengers may experience longer waiting times at border control today. english.marechaussee.nl/latest/news/20…MARECHAUSSEE3 juni 202424 oktober 2024door @Marechaussee
Kamerbrief met toestemming voor deelname rondetafelgesprek over explosiesOndermijning3 juni 2024door rijksoverheid.nl
3 June 2024Italy: EPPO uncovers €18 million VAT fraud involving beveragesAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Rome (Italy), seven individuals were arrested today in Italy, on suspicion of orchestrating an €18 million VAT fraud involving the trade of alcoholic and non-alcoholic beverages. The Italian Financial Police (Guardia di Finanza) of Rome and Foggia also executed a freezing order, at the EPPO’s request, targeting bank accounts, real estate and other assets.EPPO3 juni 2024door eppo.europa.eu
geen letsel aangereden meisje • man met onderbroek vol drugsDrugs3 juni 202424 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Nerveuze man opgepakt, had onderbroek vol met drugsDrugs3 juni 202424 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Politiezone zag aantal ongevallen, inbraken en arrestaties stijgenCybercrime3 juni 202422 januari 2025door gva.be
Tickets voor voorstellingen in Schouwburg Noord in Merksem zijn nu beschikbaarWitwassen3 juni 202424 oktober 2024door hln.be
@FATFNews: New reports by FATF regional partner MONEYVAL analyse Bulgaria, Holy See and San Marino’s efforts to tackle #moneylaundering and #terroristfinancing, and two on Mozambique and Zambia by regional partner ESAAMLG. Download at fatf-gafi.org/en/publication… #FollowthemoneyFATF3 juni 202424 oktober 2024door @FATFNews
ECLI:NL:GHAMS:2024:1498 Gerechtshof Amsterdam, 30-05-2024, 23-000654-23Drugs3 juni 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:5038 Rechtbank Rotterdam, 17-04-2024, 83-241680-23Witwassen3 juni 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:5040 Rechtbank Rotterdam, 17-04-2024, 71-177840-23Witwassen3 juni 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:PHR:2024:496 Parket bij de Hoge Raad, 28-05-2024, 22/01395Witwassen3 juni 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOBR:2024:2284 Rechtbank Oost-Brabant, 28-05-2024, C/01/402721 / KG ZA 24-146Drugs3 juni 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@Ksa_Nederland: Vandaag publiceert de Kansspelautoriteit de aangepaste Beleidsregel verantwoord spelen. De Ksa zet hiermee een grote stap richting het realiseren van een veiliger online kansspelmarkt. Lees meer: kansspelautoriteit.nl/nieuws/2024/ju…TOEZICHT3 juni 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@EUvsDisinfo: RT by @EUSanctionsMap: “Russian economy is booming”, “sanctions are not working” – we hear these claims every day. But how true are they? We take a closer look at Kremlin’s manipulative narratives to lift the veil over the actual state of Russian economy and impact of Western sanctions. #DontBeDeceivedSancties3 juni 202424 oktober 2024door @EUvsDisinfo
Partij president Vucic wint herkansing lokale verkiezingen in BelgradoCorruptie3 juni 2024door nos.nl
Lily (17) zit in de afkickkliniek, maar slikt XTC – en ze komt er maar niet vanafDrugs2 juni 2024door Maurice Laparlière
ANC moet voor het eerst in 30 jaar partners zoeken voor vorming Zuid-Afrikaanse regeringCorruptie2 juni 2024door tijd.be
@Marechaussee: Afgelopen vrijdag werden twee tieners aangehouden in Rotterdam, tijdens een gezamenlijke controle met @POL_Rotterdam. In hun voertuig troffen we twee vuurwapens aan. Zie: marechaussee.nl/actueel/nieuws…MARECHAUSSEE2 juni 202424 oktober 2024door @Marechaussee
Politie klist twee dealers, onder wie jongere broer van beruchte drugscrimineel ‘Favela’Drugs2 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Lily zit in de afkickkliniek, maar slikt XTC – en ze komt er maar niet vanafDrugs2 juni 202424 oktober 2024door Maurice Laparlière
Bart De Wever: ‘Alleen N-VA zal ondermijning van onze welvaart stoppen’Ondermijning2 juni 2024door tijd.be
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “Maar één partij heeft het fatsoen om de mensen geen sprookjes te…Ondermijning2 juni 202422 januari 2025door gva.be
De Wever: “Wij gaan echt geen vijf jaar luisteren naar kookwekker van de bomma”Ondermijning2 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Politie pakt jongere broer en neef van drugscrimineel Favela op, kilogram drugs in beslag genomenDrugs2 juni 202424 januari 2025door sare vdaa jtp
Politie pakt jongere broer en neef van drugscrimineel Favela op, kilogram drugs in beslag genomenDrugs2 juni 202422 januari 2025door sare vdaa jtp
@EGFIU: The #ECOFEL will be organizing a workshop on Wednesday, June 5th, 2024, to provide guidance to FIUs and international partners on measures they can take to combat money laundering from the illegal wildlife trade. #FinancialIntelligence #IWT #WildlifeCrimeFIUs2 juni 202416 december 2024door @EGFIU
@NCA_UKFIU: A UKFIU delegation will be attending the 30th Egmont Group of Financial Intelligence Units Plenary, hosted by Tracfin, and look forward to an interesting and productive week in Paris.FIUs2 juni 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
@EGFIU: ???????? The EG and #Tracfin are pleased to welcome delegates to the 30th EG Plenary in Paris this week. ????️✨The EG hosts annual Plenary meetings bringing together members, observers, international partners, and guests for strategic and impactful discussions. #EGFIU2024Plenary #FIUFIUs2 juni 202416 december 2024door @EGFIU
Danielle verloor zoon Joep (17) aan xtc: ’Het ging als een tornado door zijn lichaam’Drugs2 juni 202426 juni 2025door onze correspondent
Ruim miljoen euro om scholen beter te beschermen tegen cyberaanvallenCybercrime2 juni 202424 oktober 2024door hln.be
De slechtste van Vlaanderen: ontdek hier hoeveel het armoederisico bedraagt in AntwerpenWitwassen2 juni 202424 oktober 2024door hln.be
