ECLI:NL:RBAMS:2024:5636 Rechtbank Amsterdam, 19-03-2024, 13/296552-19 (eindvonnis)Witwassen17 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2024:5634 Rechtbank Amsterdam, 19-03-2024, 13/296503-19 (eindvonnis)Witwassen17 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Since Afghanistan’s 2022 drug ban, heroin trafficking has slowed, while methamphetamine, possibly linked to Afghanistan – continues to rise. Maritime routes are seeing larger shipments of both. The reason? Unclear: the ban or shifting trafficking dynamics? UNODC17 september 202427 oktober 2024door @UNODC
Woningcorporaties vaker slachtoffer van ‘bouwfraude’: rekeningen aanzienlijk opgeplustFraude17 september 202427 oktober 2024door Dennis Naaktgeboren
Saaie werkdag? Die ken je niet bij de Frontoffice van de FIU-Nederland. Zo heb je het ene moment contact met melders in het kader …FIUs17 september 2024door FIU-Nederland
New data reveals the global prison population reached 11.5 million in 2022, with roughly 30% in pre-trial detention. Learn why #PrisonersMatter and go behind the data: UNODC17 september 202427 oktober 2024door @UNODC
Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het 2e verslag wijziging OpiumwetDrugs17 september 2024door rijksoverheid.nl
Nota naar aanleiding van het 2e verslag wijziging OpiumwetDrugs17 september 2024door rijksoverheid.nl
ECLI:NL:GHSHE:2024:2184 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 03-07-2024, 20-002358-22Witwassen17 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:CRVB:2024:1773 Centrale Raad van Beroep, 04-09-2024, 23/401 AWBelangenverstrengeling17 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
OM eist forse celstraffen tegen zeven verdachten voor productie crystal methDrugs17 september 2024door Crimesite
Inspectiedienst politie vraagt dat alle 50.000 agenten worden doorgelichtCorruptie17 september 202427 oktober 2024door demorgen.be
‘Gevangen in een spinnenweb’, celstraf geëist voor corrupte belastingambtenaarCorruptie17 september 2024door omroepwest.nl
South Dakota Surgical Hospital Agrees to Pay More Than $12.7M to Resolve Alleged False Claims Act ViolationsUS DEPARTMENT OF JUSTICE17 september 202426 juni 2025door justice.gov
Zeven mannen verdacht van drugstransport vandaag voor de rechterOPENBAAR MINISTERIE17 september 202418 september 2024door om.nl
Belastingambtenaar verkocht kentekens aan criminelenOPENBAAR MINISTERIE17 september 202418 september 2024door om.nl
U.S. Attorney’s Office and IRS announce sentencing of Albuquerque man for tax evasion schemeBelastingontduiking17 september 2024door irs.gov
Former luxury homebuilder sentenced for defrauding the United StatesBelastingontduiking17 september 2024door irs.gov
Two members of Kennedy Street Crew sentenced for fentanyl trafficking, money launderingBelastingontduiking17 september 2024door irs.gov
Hollywood Hills man who operated Orange County drug treatment facilities found guilty of paying nearly $2.9 million in kickbacksBelastingontduiking17 september 2024door irs.gov
Rancho Cucamonga man and woman found guilty of federal criminal charges in connection with “birth tourism” schemeBelastingontduiking17 september 2024door irs.gov
SEC Charges Former Chairman and CEO of Tech Co. Kubient With Fraud and Lying to AuditorsSEC16 september 2024door sec.gov
Former Swedbank chief faces prison over money-laundering scandal, Birgitte Bonnesen becomes first banker convicted over Estonia money-laundering affairWitwassen16 september 2024door FinancialTimes
Six Members of a Former Cult Convicted of Forced Labor Conspiracy Charges in Years-Long Scheme that Included Multiple MinorsUS DEPARTMENT OF JUSTICE16 september 202426 juni 2025door justice.gov
Oud-topman Jumbo Frits van Eerd ook vervolgd voor witwassenWitwassen16 september 202426 juni 2025door Noordhollands Dagblad
Suspect at Trump International Golf Course Charged with Firearms OffensesUS DEPARTMENT OF JUSTICE16 september 202426 juni 2025door justice.gov
Two Puerto Rican Men Sentenced for Destroying Wetlands Including in the Jobos Bay National Estuarine Research ReserveUS DEPARTMENT OF JUSTICE16 september 202426 juni 2025door justice.gov
United States Reaches Agreement with COBB Tuning Products for Clean Air Act ViolationsUS DEPARTMENT OF JUSTICE16 september 202426 juni 2025door justice.gov
Drugsproces Flor Bressers en ‘Braziliaanse Escobar’ wordt volgende maand ingeleid in BrusselDrugs16 september 202427 oktober 2024door hln.be
KIJK. Onder lading bananen voor Antwerpen zit 591 kg cocaïne verborgen: “Straatwaarde van 20…Drugs16 september 202427 oktober 2024door hln.be
Maffiapraktijken of laster en smaad? Rechter buigt zich over Noordwijks ondermijningsrapport – hoe zat dat ook alweer?Ondermijning16 september 202426 juni 2025door Leidsch Dagblad
Frits van Eerd laat zich niet zien in rechtbank en ontkent allesCorruptie16 september 2024door omroepbrabant.nl
Theo E. wil deal met OM om fraudezaak versneld af te wikkelenCorruptie16 september 2024door rtvdrenthe.nl
Hoe Jumbo-topman Van Eerd een ‘wandelende bankautomaat’ voor criminelen werd: “Miljoenen aan…Corruptie16 september 202427 oktober 2024door hln.be
Beslisnota bij Kamerbrief over geplande Periodieke Rapportage Nationale Veiligheid ContraterrorismeTerrorisme16 september 2024door rijksoverheid.nl
Kamerbrief over geplande Periodieke Rapportage Nationale Veiligheid ContraterrorismeTerrorisme16 september 2024door rijksoverheid.nl
@NCA_UKFIU: 🎉 SARs in Action Issue 27 – out now 🎉 Available here: Featuring: 🔹 Cross System Professional Enablers Strategy 🔹 Art market participants and money laundering regulations. 🔹 The links between fraud and other threat types. 🔹 Virtual squatting cell.FIUs16 september 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
Advocaat Van Eerd: ‘Of iets veel geld is, ligt voor hem anders dan bij de gemiddelde Nederlander’Witwassen16 september 2024door Timo Nijssen
@FATFNews: MONEYVAL’s recent assessment of Jersey’s measures to tackle #moneylaundering #terroristfinancing acknowledges progress and highlights areas for further action, incl. practical application of frameworks for money laundering investigations & prosecutionsFATF16 september 202427 oktober 2024door @FATFNews
All countries rely on the security of the world’s oceans. Security at sea isn’t just about protecting borders, it’s about safeguarding shared resources, fostering cooperation, and nurturing a safer, interconnected world. UNODC16 september 202427 oktober 2024door @UNODC
Driebergen – Drugstransport onderschept en negen verdachten aangehoudenPOLITIE16 september 202418 september 2024door politie.nl
