@RIEC_LIEC: -VACATURE- @riec_mn_ is op zoek naar een senior onderzoeker criminele geldstromen. Deze en meer vacatures bij RIEC-LIEC vind je via: riec.nl/vacatures #vacature #witwassen #onderzoekerRIEC_LIEC1 mei 202424 oktober 2024door @RIEC_LIEC
Drentse bewindvoerder verdacht van fraude met geld van zestig kwetsbare mensen. Zo ontdekte rechtbank misstandenFraude1 mei 2024door Daniëlle Molenaar
New York Man Pleads Guilty to Conspiracy to Unlawfully Export Dual-Use Electronics Used in Russian Military DronesUS DEPARTMENT OF JUSTICE1 mei 2024door justice.gov
California Man Pleads Guilty to Employment Tax ViolationsUS DEPARTMENT OF JUSTICE1 mei 2024door justice.gov
Former Federal Attorney Sentenced for Sexually Exploiting Numerous ChildrenUS DEPARTMENT OF JUSTICE1 mei 2024door justice.gov
Former Defense Contractor Pleads Guilty to Attempted EspionageUS DEPARTMENT OF JUSTICE1 mei 2024door justice.gov
Former Oregon State Employee Sentenced for Sexually Assaulting a Woman with DisabilitiesUS DEPARTMENT OF JUSTICE1 mei 2024door justice.gov
Two Men Charged in Multimillion-Dollar Pump and Dump Securities Fraud SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE1 mei 2024door justice.gov
Beverly Hills Businessman Pleads Guilty to Tax EvasionUS DEPARTMENT OF JUSTICE1 mei 2024door justice.gov
ECLI:NL:RBDHA:2024:6540 Rechtbank Den Haag, 18-04-2024, NL24.7895Drugs1 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Taakstraf dreigt voor oplichter (65) uit Zwaag die twee ton stal. ’Blij dat er nu einde aan komt’Witwassen1 mei 202424 januari 2025door Tanja de Vette
@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit heeft twee online kansspelaanbieders op de vingers getikt voor het overtreden van het rolmodellenverbod. De overtredingen zijn inmiddels beëindigd. Lees het volledige nieuwsbericht: kansspelautoriteit.nl/nieuws/2024/ap…TOEZICHT1 mei 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
OM eist celstraffen na smokkel van 92 kilo crystal meth via SchipholOPENBAAR MINISTERIE1 mei 2024door om.nl
@NCA_UKFIU: The Portal is currently being updated to reflect changes to the Glossary Codes. In the interim, should you wish to use any of the new Codes, please type them at the beginning of your reason for suspicion. Include a space between each Glossary Code if using multiple codes.FIUs1 mei 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
NCA officers make further arrest over fatal Channel crossingNCA_UK1 mei 202424 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
Utrechtse witwasser moet 40 maanden de cel in en 3,7 miljoen euro terugbetalen, maar hij is zoekWitwassen1 mei 2024door Riks Ozinga
…bouwunie slaat alarm over belastingontduiking…Belastingontduiking1 mei 202424 oktober 2024door hln.be
Politie vindt meerdere soorten drugs, mes en cash: twee mannen opgepaktDrugs30 april 202424 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Drugsbaron Tom Michielsen vraagt nieuw proces over omkoping van douanierDrugs30 april 202424 oktober 2024door hln.be
Zo ruikt een lab: politie laat Rijsenhouters op markt snuffelen aan productie harddrugsDrugs30 april 2024door nhnieuws.nl
Crisissen bij VRT zetten Vlaams Parlement onder hoogspanningOndermijning30 april 202424 januari 2025door standaard.be
LIVE MIDDEN-OOSTEN. Netanyahu: “We vallen Rafah binnen, met of zonder akkoord over wapenstilstand”…Terrorisme30 april 202424 oktober 2024door hln.be
EU onderzoekt misleidende groene claims van twintig vliegmaatschappijenSancties30 april 2024door nos.nl
Vooruit wil minimumlonen verhogen naar 2.500 euro per maand: “Zo zullen veel meer mensen willen gaan…Sancties30 april 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Nieuwe ‘zaak-Bosman’ kan juridische grond onder systeem voetbaltransfers onderuithalenSancties30 april 202424 januari 2025door standaard.be
Plots staat het hele transfersysteem op de helling: ontketent mislukte transfer van Charleroi een…Sancties30 april 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
California man pleads guilty to employment tax violationsBelastingontduiking30 april 2024door irs.gov
FIU publiceert nieuwe witwastypologieën · Accountancy VanmorgenWitwassen30 april 2024door Accountancy Vanmorgen
Unlocking justice: the crucial role of data in the criminal justice systemUNODC30 april 202424 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Zes jaar cel geëist en TBS met dwangverpleging in zedenzaakOPENBAAR MINISTERIE30 april 2024door om.nl
