8 October 2024Czechia: EPPO probes fraud involving road cleaning and marketing servicesAt the request of the European Public Prosecutor’s Office in Ostrava (Czechia), the Czech Police’s National Centre Against Organised Crime (Národní centrála proti organizovanému zločinu – NCOZ) arrested eight persons and carried out fourteen searches yesterday in the Moravian-Silesian region. This action is part of an investigation into procurement fraud, bribery, and subsidy fraud.EPPO8 oktober 2024door eppo.europa.eu
Twee mannen uit Alphen opgepakt voor handel in verdovende middelen en witwassenWitwassen8 oktober 202426 juni 2025door Leidsch Dagblad
FinCEN Announces Recipients of Its Law Enforcement Awards During Tenth Annual CeremonyFIUs8 oktober 2024door fincen.gov
8 October 2024Germany: EPPO conducts searches in fraud probe into agricultural funds for organic fennel cultivation On behalf of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Berlin (Germany), the State Criminal Police Office (Landeskriminalamt Brandenburg) of Brandenburg is carrying out searches in several locations today, in an investigation into an entrepreneur understood to have illegally obtained EU agricultural funds to promote the cultivation of fennel in organic farming.EPPO8 oktober 2024door eppo.europa.eu
Apeldoorn – EMPACT Hackathon: 16 vermoedelijke mensenhandelaren en 60 potentiële slachtoffers geïdentificeerdPOLITIE8 oktober 2024door politie.nl
Twee mannen uit Alphen aan de Rijn aangehouden voor handel in verdovende middelen en witwassenWitwassen8 oktober 202426 juni 2025door Leidsch Dagblad
Every year, countless lives are lost to organized crime. From human trafficking to illicit drugs and firearms, its impact is far-reaching. It’s time we break this cycle of suffering and pull together to push back and #StopOrganizedCrime #CrimeCOP12 UNODC8 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
Alphen aan den Rijn – Twee mannen aangehouden voor handel in verdovende middelenPOLITIE8 oktober 2024door politie.nl
ECLI:NL:RBGEL:2024:6778 Rechtbank Gelderland, 07-10-2024, 05/110327-24Drugs8 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBGEL:2024:6783 Rechtbank Gelderland, 07-10-2024, 05/122895-24Drugs8 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBGEL:2024:6794 Rechtbank Gelderland, 07-10-2024, 05/110289-24 en 05/167703-23 (TUL) en 96-221544-22 (TUL)Drugs8 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@FATFNews: Kuwait has an adequate legal & supervisory framework to tackle illicit finance but serious shortcomings in delivering effective outcomes, according to FATF/MENAFATF assessment of Kuwait’s measures to combat money laundering and terrorist financing (fatf-gafi.org) 1/5⬇️FATF8 oktober 202428 oktober 2024door @FATFNews
@FATFNews: Kuwait needs to focus more on beneficial ownership, a lack of understanding in the financial and non-financial sectors means that complete and reliable beneficial ownership information is not available in Kuwait. 5/5FATF8 oktober 202428 oktober 2024door @FATFNews
Ben jij op zoek naar een uitdagende stage vanaf februari 2025 bij de politie? 🔥 Team BOOST heeft weer stageplekken beschikbaar en…Ondermijning8 oktober 2024door Landelijk Programma Ondermijning
📢 Weekthema: ondermijning in de logistieke sector Nederland is kwetsbaar voor (drugs)criminaliteit vanwege de goede infrastructuu…Ondermijning8 oktober 2024door Landelijk Programma Ondermijning
kst-1160149 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft8 oktober 202428 oktober 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
Grote herdenking terreuraanslag in Israël verloopt in Barneveld zonder problemenTerrorisme8 oktober 2024door Wim Vonk
Waste trafficking is a serious crime with devastating consequences for the environment. Learn why reporting is still low, fines and legal consequences are modest, and cases of successful criminal prosecution are rare bit.ly/43DamLJ #endENVcrime UNODC8 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
E-learning helpt ondernemers om te gaan met toenemende agressie en geweldCCV8 oktober 2024door Het CCV
Leader of Yoga to the People pleads guilty to tax evasionBelastingontduiking7 oktober 2024door irs.gov
Columbus man sentenced to 6 years in prison for conspiring to launder $9.5 million in drug proceedsBelastingontduiking7 oktober 2024door irs.gov
Texas couple sentenced to federal prison for COVID era PPP loan fraudBelastingontduiking7 oktober 2024door irs.gov
Baltimore man sentenced to 60 months in federal prison for access device fraud and aggravated identity theftBelastingontduiking7 oktober 2024door irs.gov
Tot bijna elf jaar geëist voor grootschalige coke- en ketaminehandelWitwassen7 oktober 2024door Crimesite
Jarenlange celstraffen geëist voor handel in cocaïne en ketamine en witwassenOPENBAAR MINISTERIE7 oktober 202410 oktober 2024door om.nl
Appeal for fugitive convicted over firearms importations NCA_UK7 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
Bende opgerold: justitie eist bijna 5 jaar cel tegen SpijkenisserWitwassen7 oktober 2024door rijnmond.nl
Jaar na aanslag Hamas in Israël: ‘Er zijn alleen maar slachtoffers’Terrorisme7 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Libanese oud-generaal: ‘Hezbollah, dat altijd zei dat het de Palestijnen ging bevrijden, is niet…Corruptie7 oktober 202428 oktober 2024door demorgen.be
OM eist 6,5 jaar cel tegen Goesenaar voor invoer drugs en witwaspraktijkenWitwassen7 oktober 2024door omroepzeeland
Owner of Massachusetts Cellular Phone Tower Installation and RepairUS DEPARTMENT OF JUSTICE7 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Israël herdenkt en protesteert vandaag een jaar na de aanslagen in IsraëlTerrorisme7 oktober 202429 juni 2025door nos.nl
Violence inflicted on children causes long-lasting physical, developmental, emotional, spiritual and mental harm that they can carry into adulthood. UNODC works jointly with @UN_EndViolence under a Global Strategy to End Violence Against Children: ow.ly/gi3450QsAgB UNODC7 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
Harder, langer, bozer, feller: hoe Trumps speeches door de jaren heen verwarder werdenCorruptie7 oktober 202428 oktober 2024door demorgen.be
‘Het zijn altijd mensen van het platteland die het land veranderen’: nieuwe Japanse premier focust…Corruptie7 oktober 2024door demorgen.be
📣 Save the date! Next week, countries will unite at #CrimeCOP12 to tackle the growing threat of organized crime. Learn how UNODC and Member States are working together to ensure no one faces these challenges alone: UNODC7 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
Afgelopen week was het AMLC genodigde op het symposium BFT 25 jaar toezicht. BFT – Autoriteit voor financieel-juridisch toezicht v… AMLCentre7 oktober 202410 oktober 2024door AMLC
Treasury Targets Significant International Hamas Fundraising NetworkUS DEPARTMENT OF THE TREASURY7 oktober 202410 oktober 2024door U.S. Department of the Treasury
Counter Terrorism Designations; Issuance of Counter Terrorism General Licenses; Amendment of the Reporting, Procedures and Penalties Regulations and Issuance of Related Frequently Asked QuestionOFAC7 oktober 2024door ofac.treasury.gov
‘Dit wordt wild-west’. Alkmaarse taxichauffeurs willen dat ondermijning van Uber, Bolt en illegale snorders stoptOndermijning7 oktober 202426 juni 2025door Noordhollands Dagblad
EMPACT Hackathon: 16 suspected human traffickers and 60 potential victims identified EUROPOL7 oktober 202410 oktober 2024door Europol
Beslisnota bij Kamerbrief geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken 14 oktober 2024Sancties7 oktober 2024door rijksoverheid.nl
Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken 14 oktober 2024Sancties7 oktober 2024door rijksoverheid.nl
Kamerbrief geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken 14 oktober 2024Sancties7 oktober 2024door rijksoverheid.nl
