Beurscrash bracht Archegos-oprichter Bill Hwang ten val: lange celstraf om fraude dreigtFraude11 juli 202426 juni 2025door onze correspondent
Justice Department and EPA Announce $241.5M Settlement with Marathon Oil to Reduce Climate- and Health-Harming Emissions in North DakotaUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 juli 202426 juni 2025door justice.gov
Wesley Sneijder ‘diepbedroefd’ over berichten in Turkse media over banden met internationale misdaadorganisatieWitwassen11 juli 202424 oktober 2024door Sportredactie
???? UNODC report: In 2023 over 70% of Nigerians refused to pay a bribe, a promising sign in the fight against corruption. However, corruption is still one of the key issues affecting Nigerians. To progress towards a corruption-free society, we must stand #UnitedAgainstCorruption UNODC11 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt om niet in zee te gaan met deze ondernemingen⚠️ FCD Markets – afm.nl/nl-nl/consumen… Finkea – afm.nl/nl-nl/consumen… SurtonLTDcom (handelend onder de naam Gotrays Limited) – afm.nl/nl-nl/consumen… Bull Markets – afm.nl/nl-nl/consumen…TOEZICHT11 juli 202424 oktober 2024door @AutoriteitFM
Swedish Courts Diminish War Crimes Victims’ Hope for CompensationOCCRP11 juli 202424 oktober 2024door occrp.org
Bill Hwang, brein achter geïmplodeerd hefboomfonds Archegos veroordeeld voor fraudeFraude11 juli 2024door Pieter Suy
Net sluit zich om vermeende oplichter Marco D. Rechtbank stemt in met uitlevering naar DuitslandFraude11 juli 202426 juni 2025door Pieter van Hove
Wesley Sneijder ontkent betrokkenheid bij witwassen en banden met internationale bendeWitwassen11 juli 202424 oktober 2024door Sportredactie
Wesley Sneijder ‘diepbedroefd’ over berichten in Turkse media over banden met internationale misdaadorganisatieWitwassen11 juli 202424 oktober 2024door Sportredactie
Vlaardingen – Man (24) uit Schiedam aangehouden in Vlaardingen na achtervolgingPOLITIE11 juli 2024door politie.nl
Canadian & U.S. Resident Plead Guilty to Selling Russia Military ComponentsOCCRP11 juli 202424 oktober 2024door occrp.org
ECLI:NL:RBGEL:2024:4204 Rechtbank Gelderland, 04-07-2024, 05.298028.22Drugs11 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Treasury Sanctions Tren de Aragua as a Transnational Criminal OrganizationUS DEPARTMENT OF THE TREASURY11 juli 2024door U.S. Department of the Treasury
West Bank-related Designations; Transnational Criminal Organizations Designation | Office of Foreign Assets ControlOFAC11 juli 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Metna General Trading Inc.FIUs11 juli 2024door fintrac-canafe.canada.ca
Twenty-four indicted in Roanoke Paycheck Protection Program fraud schemeBelastingontduiking11 juli 2024door irs.gov
Contractor admits guilt in $1.5 million bid-rigging schemeBelastingontduiking11 juli 2024door irs.gov
New Haven man sentenced to prison for stealing and selling catalytic convertersBelastingontduiking11 juli 2024door irs.gov
Coalitie wil maatregelen van staatssecretaris om dubbelfuncties onderwijsBelangenverstrengeling11 juli 2024door nos.nl
Sluiting Bulk Terminal Zeeland door onderzoek drugshandel is volgens directeur havenbedrijf uniekDrugs11 juli 2024door omroepzeeland.nl
Vier mensen van uitzendbureau opgepakt om mensensmokkelWitwassen11 juli 202424 oktober 2024door omroepwest.nl
Pheijffer: Nieuwe minister moet letten op private equity bij accountantsWitwassen11 juli 2024door accountant.nl
Nieuwe Iraanse president slaat vriendelijke toon aan, maar laten we ons daar niet op miskijkenSancties11 juli 2024door tijd.be
Two wildlife traffickers arrested in joint operation by SAPS and Wildlife Justice Commission in South AfricaWildlife Crime11 juli 2024door The WJC
Sittard – Politie rolt mobiele productielocatie voor synthetische drugs op in SittardPOLITIE11 juli 2024door politie.nl
ECLI:NL:RBGEL:2024:4202 Rechtbank Gelderland, 04-07-2024, 05.124494.23Drugs11 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOVE:2024:3667 Rechtbank Overijssel, 11-07-2024, 84-265777-22 (P)Witwassen11 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2024:4105 Rechtbank Amsterdam, 10-07-2024, 13/292245-23Witwassen11 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Haarlem – Politie, OM, gemeenten en veiligheidsregio’s oefenen cyberaanval op Noord-Hollandse gemeentenPOLITIE11 juli 2024door politie.nl
Wist Theo C. uit Heythuysen van de drugs bij zijn woning? Volgens verwanten werd zijn naïviteit misbruiktDrugs11 juli 202424 januari 2025door Simon Doesborgh
ECLI:NL:GHSHE:2024:940 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 28-02-2024, 20-001719-23Witwassen11 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
???????????? Prisoners are people. They may have made wrong choices, or had very limited choices in life. But they are still people, and how we treat them matters. ???? Prisoners’ rights are human rights. #PrisonersMatter UNODC11 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
11 July 2024Italy: EPPO seizes assets in €1.3 million fraud and money laundering investigationAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Naples (Italy), the Italian Financial Police (Guardia di Finanza) of Naples have executed a freezing order amounting to €1.3 million against four companies and their respective legal representatives, suspected of fraud, embezzlement and money laundering.EPPO11 juli 2024door eppo.europa.eu
