Accountant in business moet voorop lopen in de strijd tegen corruptieCorruptie12 juli 2024door Accountant.nl
OFAC Basics Video Series – My Funds are Blocked, Now What? | Office of Foreign Assets ControlOFAC12 juli 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Long Island Fisherman Sentenced for Role in Fisheries Fraud ConspiracyUS DEPARTMENT OF JUSTICE12 juli 202426 juni 2025door justice.gov
Armstrong Group Agrees to Pay $6.5M to Settle False Claims Act Allegations Relating to Subsidies Under the Federal Communications Commission’s High-Cost ProgramUS DEPARTMENT OF JUSTICE12 juli 202426 juni 2025door justice.gov
U.S. Navy Reserve Officer Convicted for Bribery Scheme Impacting Department of State’s Approval Process for Special Immigrant Visas for Afghan NationalsUS DEPARTMENT OF JUSTICE12 juli 202426 juni 2025door justice.gov
Indianapolis CPA pleads guilty to participating in illegal tax shelterBelastingontduiking12 juli 2024door irs.gov
Lev Tahor Leaders Sentenced for Child Kidnapping and Sex TraffickingOCCRP12 juli 202424 oktober 2024door occrp.org
Sentences handed down for multi-year scheme to subvert commercial fishing regulationsBelastingontduiking12 juli 202424 oktober 2024door irs.gov
Former Local 98 Business Manager John Dougherty sentenced to six years in prison for public corruption, embezzlement convictionsBelastingontduiking12 juli 2024door irs.gov
The Moscow Times Branded “Undesirable” in Putin’s RussiaOCCRP12 juli 202424 oktober 2024door occrp.org
ECLI:NL:GHARL:2024:4633 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-07-2024, 21-003622-22Witwassen12 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Iran-related Designation; Non-Proliferation Designation | Office of Foreign Assets ControlOFAC12 juli 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Nigeria Postpones Trial of Orphanage Founder Accused of Selling BabiesOCCRP12 juli 202424 oktober 2024door occrp.org
@EBA_News: ???? The #ESAs are consulting on Guidelines under the Markets in Crypto-Assets Regulation. ???? Deadlines: Submission of comments: 19 September 2024 at 16:00 Public hearing: Monday 23 September 2024 from 10:00 to 12:00 (Paris time). ????TOEZICHT12 juli 202424 oktober 2024door @EBA_News
Op zoek naar een baan met maatschappelijke impact? FIU-Nederland bestrijdt met financial intelligence witwassen en terrorismefinan…FIUs12 juli 202416 juli 2024door FIU-Nederland
ECLI:NL:GHSHE:2024:1399 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 25-01-2024, 20-001771-21Witwassen12 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHSHE:2024:1337 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 25-01-2024, 20-001770-21Witwassen12 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@Marechaussee: Er is momenteel een onaangekondigde klimaatdemonstratie gaande in de Schengen-lounge van KLM op Schiphol. Enkele demonstranten hebben zich vastgeketend aan de balie. Later meer.MARECHAUSSEE12 juli 202424 oktober 2024door @Marechaussee
ECLI:NL:RBGEL:2024:4199 Rechtbank Gelderland, 04-07-2024, 05.005842.23Drugs12 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2024:4179 Rechtbank Amsterdam, 12-07-2024, 13/217285-23Witwassen12 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit (Ksa) legt JOI Gaming Limited een last onder dwangsom op voor het inzetten van rolmodellen ter promotie van het evenement Jack’s Racing Day. Het inzetten van rolmodellen in gokreclames is verboden. tinyurl.com/2s3629sdTOEZICHT12 juli 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
Youth, TikTok, and the Far-Right: A Growing Concern Across EuropeOCCRP12 juli 202424 oktober 2024door occrp.org
ECLI:NL:RBNHO:2024:7011 Rechtbank Noord-Holland, 12-07-2024, 15.321946.22Witwassen12 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBNHO:2024:7007 Rechtbank Noord-Holland, 12-07-2024, 15.004283.22Witwassen12 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Around 87% of the global population live without adequate access to opioids for pain relief. Learn more in the #WorldDrugReport: UNODC12 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
ECLI:NL:RBGEL:2024:4201 Rechtbank Gelderland, 04-07-2024, 05-034729-23Drugs12 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBGEL:2024:4200 Rechtbank Gelderland, 04-07-2024, 05.012797.23Drugs12 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBGEL:2024:4205 Rechtbank Gelderland, 04-07-2024, 05.332001.22Drugs12 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@FATFNews: Watch new FATF President Elisa de Anda Madrazo talk about the FATF’s Strategic Priorities and the issues she plans to focus on over the next two years of her Presidency youtube.com/watch?v=RCXz0i… #AML #CFT #FollowthemoneyFATF12 juli 202424 oktober 2024door @FATFNews
11 July 2024Italy: EPPO seizes assets in investigation into €9.8 million customs fraud involving e-bikesAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Milan (Italy), the Italian Financial Police (Guardia di Finanza) have executed a freezing order against a company suspected of a major customs fraud involving the importation of electric bicycles (e-bikes) from China, with an estimated damage of over €9.8 million.EPPO12 juli 2024door eppo.europa.eu
ECLI:NL:RBGEL:2024:4203 Rechtbank Gelderland, 04-07-2024, 05.034738.23Drugs12 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Esther van Beurden Directeur Cybersecurity, Weerbaarheid Statelijke Dreigingen en Analyse Nationale VeiligheidNCTV12 juli 2024door nctv.nl
There are more than 11.5 million prisoners around the world. ???? Each is a person. ???? Each has a story. ???? Rehabilitation is possible. #PrisonersMatter. Read stories from prisons across the world this #MandelaDay: UNODC12 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
Feasibility study for a European asset registry in the context of the fight against money laundering and tax evasionWitwassen12 juli 2024door op.europa.eu
Feasibility study for a European asset registry in the context of the fight against money laundering and tax evasionWitwassen12 juli 2024door op.europa.eu
Wesley Sneijder ‘diepbedroefd’ over berichten in Turkse media rond banden met misdaadorganisatieWitwassen12 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Wesley Sneijder plots betrokken bij miljoenenfraude in Turkije: “Ben zelf slachtoffer van verkeerde…Witwassen12 juli 202422 januari 2025door gva.be
TERUGLEZEN GAZA. Civiele Bescherming: 60 lichamen onder puin gevonden na terugtrekking Israël…Sancties12 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Bestuurder ramt auto in achtervolging en vlucht te voet, ‘drugs gevonden’Drugs11 juli 2024door rijnmond.nl
Ongeval leidt tot grote drugsvangst in woning van gewonde automobilist en zijn partnerDrugs11 juli 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
