OM eist vijf maanden celstraf voor ongeregeldheden bij Eritrees feest in AmstelveenOPENBAAR MINISTERIE10 oktober 2024door om.nl
Eight Charged in $68M Social Adult Day Care and Home Health CareUS DEPARTMENT OF JUSTICE9 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Frans topmagistraat hekelt vervolging verdedigen terrorismeTerrorisme9 oktober 202426 juni 2025door De Gooi- en Eemlander
Politiezone K-L-M start met gratis sessies CyberpreventieCybercrime9 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
SEC Charges Three So-Called Market Makers and Nine Individuals in Crackdown on Manipulation of Crypto Assets Offered and Sold as SecuritiesSEC9 oktober 2024door sec.gov
F1 tycoon’s ex son-in-law on trial over £200mn money laundering scheme, James Stunt is one of five men accused of allowing Mayfair offices to be used for criminal purposesWitwassen9 oktober 2024door FinancialTimes
Mastermind of Multimillion-Dollar Penny-Stock Scam Indicted for FraudUS DEPARTMENT OF JUSTICE9 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
SEC Charges “Magic Mushroom” Company and Two Individuals with Multimillion Dollar Pump-and-Dump SchemeSEC9 oktober 2024door sec.gov
Hennepplantage bij natuursteenbedrijf: opgepakte man is broer van eigenaarDrugs9 oktober 202428 oktober 2024door Omroep Brabant
Justice Department, Federal Trade Commission and Consumer FinancialUS DEPARTMENT OF JUSTICE9 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Na onthoofding burgemeester in Mexico klinkt roep om meer bescherming steeds luider: ‘Dit moet ons… Omkoping9 oktober 2024door demorgen.be
Every day of 2022, more than 133 women and girls were murdered by an intimate partner or family member. ➡️ bit.ly/3Rn4uS9 UNODC9 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
Did you know opioids remain the leading cause of deaths in fatal drug overdoses? More in our #WorldDrugReport⬇️ UNODC9 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
Marcel Smits uit in open brief kritiek op afwikkeling Imtech-faillissementBelangenverstrengeling9 oktober 2024door accountant.nl
Kamerbrief over wijzigingsprotocol belastingverdrag MoldavieBelastingontduiking9 oktober 2024door rijksoverheid.nl
Nederland – Disciplinair en strafrechtelijk onderzoek tegen politiemedewerkerPOLITIE9 oktober 2024door politie.nl
Kapel Avezaath – Cocaïne in vismeel onderschept en verdachte aangehoudenPOLITIE9 oktober 2024door politie.nl
Notarissen hoeven komende vijf jaar niet te voldoen aan nieuwe regels Wet open overheidWitwassen9 oktober 2024door Accountant.nl
North Carolina Physician and Medical Practice Agree to Pay $625,000 toUS DEPARTMENT OF JUSTICE9 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
UK Sanctions Russia for Alleged Chemical Weapons Attacks in Ukraine OCCRP9 oktober 2024door occrp.org
ECLI:NL:RBZWB:2024:6861 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 09-10-2024, 02-300212-22Witwassen9 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
What is the UN Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) and why does it matter? 🌍 Learn how this global convention is the only legally binding framework in the world for combating organized crime ⬇️ #CrimeCOP12 unodc.org/unodc/frontpag… UNODC9 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
ECLI:NL:RBMNE:2024:5772 Rechtbank Midden-Nederland, 09-10-2024, 16/171884-23Witwassen9 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Vangst crystal meth in Nederland leidt tot arrestatie in ParijsDrugs9 oktober 202430 juni 2025door NOS
@DNB_NL: @fries6480 @MichaelvdBurg2 Beste Trees, banken kunnen vragen stellen aan hun klanten om witwassen te bestrijden maar ook vanuit hun zorgplicht om fraude te voorkomen. DNB heeft als toezichthouder zelf geen klanten en stelt dus geen vragen aan u. Uw bank kan u uitleggen waarom zij bepaalde vragen stellen.TOEZICHT9 oktober 202428 oktober 2024door @DNB_NL
Enschede – Politie treft goederen die te relateren zijn aan synthetische drugsproductie in woonwijkPOLITIE9 oktober 2024door politie.nl
Vangst crystal myth in Nederland leidt tot arrestatie in ParijsDrugs9 oktober 202430 juni 2025door NOS
Four arrests and nine companies seized in anti-mafia operation in Italy and BrazilEUROJUST9 oktober 2024door eurojust.europa.eu
Malafide taalschool verdiende miljoenen aan fraude met inburgeringsexamens: ‘Kip met gouden eieren’Fraude9 oktober 202426 juni 2025door Noordhollands Dagblad
Want to help shape a safer world? 🌍 Join UNODC and tackle the global challenges posed by drugs and crime. We’re hiring for various roles—apply today! bit.ly/JobsUNODC UNODC9 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
Dual U.S. and Iranian Citizen Arrested for Unlawful Scheme to ViolateUS DEPARTMENT OF JUSTICE9 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Nergens schrijft de wet voor dat burgers mogen worden vernederd als ze iets fout doenFraude9 oktober 2024door volkskrant.nl
Corona man sentenced to 6 years in prison for filing false tax returns for clients and causing at least $28 million loss to IRSBelastingontduiking9 oktober 2024door irs.gov
Scheme to defraud distressed homeowners out of $15 million nets Virginia man 60 monthsBelastingontduiking9 oktober 2024door irs.gov
Drug trafficker sentenced to 46 months in prison for fentanyl distribution and money launderingBelastingontduiking9 oktober 2024door irs.gov
