Georgian Parliament Approves “Foreign Agents” Law Despite Mass ProtestsOCCRP14 mei 202424 oktober 2024door occrp.org
U.S. Exposes Attempted Sanctions Evasion Scheme Connected to Russian OligarchUS DEPARTMENT OF THE TREASURY14 mei 2024door U.S. Department of the Treasury
Consultant beschuldigt Belgisch bouwbedrijf CFE van corruptie met miljoenen euro smeergeld in TsjaadCorruptie14 mei 202424 januari 2025door standaard.be
Hooggeplaatste Russische generaal opgepakt “als verdachte van strafbaar feit”Corruptie14 mei 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Wwft-normen niet bedoeld voor bescherming tegen boekhoudfraude, oordeelt rechter in zaak KempenPlus · Accountancy VanmorgenFraude14 mei 2024door Accountancy Vanmorgen
ECLI:NL:GHSHE:2017:5209 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 17-11-2017, 20-002966-15Witwassen14 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Smokkelende vrouwen gevat aan luchthaven Zaventem: “Die kilo’s cannabis? We werden ingeschakeld door…Drugs14 mei 202424 oktober 2024door hln.be
ECLI:NL:RBGEL:2024:1457 Rechtbank Gelderland, 27-02-2024, 05-271742-23Witwassen14 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Verdachten ‘Qatar-gate’ willen openbare zitting over legaliteit van onderzoek naar mogelijke corruptie binnen Europees ParlementCorruptie14 mei 202424 januari 2025door Chris Verhaeghe
Russia-related Designations | Office of Foreign Assets ControlOFAC14 mei 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Gevangenisstraffen geëist voor cocaïnesmokkel met behulp van informatie DouaneOPENBAAR MINISTERIE14 mei 202416 mei 2024door om.nl
Vertrouwenspersoon ‘veilig buitengebied’ voor boeren om criminaliteit buiten de deur te houdenOndermijning14 mei 202424 januari 2025door Claire van Dyck
Vonnis uitgesteld over twintiger die vervolgd wordt voor witwassenWitwassen14 mei 202424 januari 2025door blg
ECLI:NL:RBAMS:2024:2719 Rechtbank Amsterdam, 14-05-2024, 13/202282-23Witwassen14 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOBR:2024:2069 Rechtbank Oost-Brabant, 14-05-2024, 82/198261-22Witwassen14 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2024:412 Gerechtshof Amsterdam, 27-02-2024, 200.303.015/01Witwassen14 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Helderse drugskok was betrokken bij MDMA-lab in pand aan Marsdiepstraat. Advocaat vraagt om zijn vrijlatingDrugs14 mei 202424 januari 2025door Joost Verhagen
Lid Cartier-familie opgepakt als witwasser van Colombiaanse drugsmaffiaWitwassen14 mei 202422 januari 2025door Joris van der Aa
@RbOostBrabant: RT by @rechtspraaknl: Ontwikkelaar van Tornado Cash gaat cel in voor witwassen van miljarden dollars aan cryptovaluta bit.ly/3K426eN #uitspraakRechtspraak.nl14 mei 202424 oktober 2024door @RbOostBrabant
@NCA_UKFIU: Interested in a role in one of the UK’s two key national capabilities for tackling serious economic crime and supporting financial investigations? UKFIU Manager ???? bit.ly/4bnpu2i Proceeds of Crime Centre Development Manager ???? bit.ly/4dl5HCz Closing 19th May.FIUs14 mei 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
OM eist voor een poging doodslag zeven jaar cel tegen een 60-jarige man uit CoevordenOPENBAAR MINISTERIE14 mei 2024door om.nl
ECLI:NL:HR:2024:692 Hoge Raad, 14-05-2024, 23/02386Witwassen14 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Sports Equipment Sales Professional Pleads Guilty to Long-Running Bid Rigging Schemes and Conspiracy to Defraud Public SchoolsUS DEPARTMENT OF JUSTICE14 mei 2024door justice.gov
@EUCouncil: RT by @EUSanctionsMap: EU sanctions can now target persons and entities supplying or involved in transferring Iranian missiles and drones to ➡️ Russia for use in its full-scale invasion of Ukraine ➡️ armed groups and entities undermining peace and security in the Middle-East and the Red Sea region ????Sancties14 mei 202424 oktober 2024door @EUCouncil
@Marechaussee: Vanaf maandag 13 mei neemt de Brigade Grensbewaking (BGB) de Metz Moover in gebruik. Deze e-scooter neemt de plaats in van de SegWay. Het nieuwe vervoersmiddel van de Koninklijke Marechaussee zal alleen binnen de deuren van Schiphol ingezet worden. marechaussee.nl/actueel/nieuws…MARECHAUSSEE14 mei 202424 oktober 2024door @Marechaussee
‘Untold harm to nature’ from wildlife trafficking, warns UNODCUNODC14 mei 202424 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Fraude met doorverkoop startbewijzen van uitverkochte Meppel City Run. ‘Het is de eerste keer dat dit gebeurt’Fraude14 mei 2024door Sarah Palstra
ECLI:NL:PHR:2024:288 Parket bij de Hoge Raad, 02-04-2024, 23/02386Witwassen14 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@GhadaFathiWaly: RT by @FATFNews: Money laundering & terrorism financing are allowing criminal enterprises to thrive. We need to take the profit motive out of crime & target illicit proceeds so that crime does not pay. Glad to join @INTERPOL_SG & @FATFNews President at #CCPCJ33 to speak on this important topic.FATF14 mei 202424 oktober 2024door @GhadaFathiWaly
@INTERPOL_SG: RT by @FATFNews: A joint call to action with #UNODC DG @GhadaFathiWaly and @FATFNews President Kumar to target the huge illicit profits generated by transnational organized crime. Stopping illegal revenue streams is essential to promote rule of law and protect communities. interpol.int/News-and-Event…FATF14 mei 202424 oktober 2024door @INTERPOL_SG
@FATFNews: “Global financial integrity is critical for financial stability, inclusion, and for peace and security,” said FATF President T Raja Kumar in call to action with INTERPOL & UNODC Heads: fatf-gafi.org/en/publication… #Moneylaundering #terroristfinancing #followthemoneyFATF14 mei 202424 oktober 2024door @FATFNews
ECLI:NL:RBAMS:2024:2573 Rechtbank Amsterdam, 02-05-2024, 13/277310-23Witwassen14 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Kamerbrief over voortgang Programma Weerbaar Bestuur en Zicht op OndermijningOndermijning14 mei 2024door rijksoverheid.nl
Onvrede over Wada broeit wereldwijd: “Er is een totaal gebrek aan vertrouwen in de antidopingwereld”Corruptie14 mei 202424 januari 2025door standaard.be
Russische oorlogseconomie draait dag en nacht om uitputtingsslag te kunnen winnenCorruptie14 mei 202424 januari 2025door standaard.be
ECLI:NL:RBROT:2024:4320 Rechtbank Rotterdam, 19-03-2024, 71-039856-23Witwassen14 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Waarom vervangt Poetin zijn defensieminister? ‘Het zijn generatiegenoten, die patriottisme hoog in…Corruptie14 mei 202424 oktober 2024door demorgen.be
Franse consultant beschuldigt Belgisch bouwbedrijf van corruptie in TsjaadCorruptie14 mei 202424 oktober 2024door hln.be
