Ontwikkelaar van Tornado Cash moet dik vijf jaar cel in om witwassenWitwassen15 mei 2024door Accountant.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:4420 Rechtbank Rotterdam, 03-05-2024, 71/205717-22Omkoping15 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:4422 Rechtbank Rotterdam, 03-05-2024, 10/960155-17Omkoping15 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:4426 Rechtbank Rotterdam, 03-05-2024, 10/960155-17 (ontneming)Omkoping15 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
15 May 2024Romania: EPPO conducts searches in probe into €8 million fraud involving Covid-19 medical equipmentThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Bucharest (Romania) carried out five searches yesterday in the Romanian capital, as part of an investigation into an €8 million fraud involving EU funds for the purchase of medical equipment during the Covid-19 pandemic.EPPO15 mei 202424 oktober 2024door eppo.europa.eu
Thailand zet Waalwijkse bestuurder onder druk nadat hij fraude ontdekteFraude15 mei 2024door Omroep Brabant
ECLI:NL:PHR:2024:477 Parket bij de Hoge Raad, 14-05-2024, 22/04915Witwassen15 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOVE:2024:2521 Rechtbank Overijssel, 14-05-2024, 08.003232-24 en 05.262220-22 (vnvv) (P)Drugs15 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOVE:2024:2522 Rechtbank Overijssel, 14-05-2024, 08.188340-23 (P)Drugs15 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Onrust in cryptowereld: aan Noord-Korea gelieerde witwasser ruim vijf jaar achter Nederlandse traliesWitwassen15 mei 2024door onze correspondent
@NCA_UKFIU: ❗️New SARs Digital Service Newsletter❗️ The SARs Digital Service May newsletter is now available with the latest updates from the SARs Transformation Programme. Please share with any colleagues involved in the SAR space. #UKFIU #SARs #SARsDigitalServiceNewsletterFIUs15 mei 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
Druk op asielopvang, aanpak van criminaliteit en toegang tot juridische hulpOndermijning15 mei 2024door rijksoverheid.nl
Recordaantal klachten over foute EPC-attesten: “Koper dreigt het slachtoffer te worden bij fraude”Fraude15 mei 202424 oktober 2024door hln.be
Platte Woods business owner sentenced for failing to pay taxesBelastingontduiking15 mei 2024door irs.gov
St. George businessman sentenced to 29 months’ imprisonment for fraudulently receiving over $685,000 in COVID-relief fundsBelastingontduiking15 mei 2024door irs.gov
Springfield, Willard residents indicted in cocaine conspiracyBelastingontduiking15 mei 2024door irs.gov
Russische dissident Anastasia Sjevtsjenko: ‘Het zijn met name vrouwen die de straat op gaan’Corruptie15 mei 2024door amnesty.nl
Door België gezochte drugsbazen verdienen miljoenen met vastgoed in DubaiDrugs14 mei 202424 oktober 2024door hln.be
Cannabisplantage met duizendtal plantjes ontdekt bij tuinaannemer in WaasmunsterDrugs14 mei 202424 oktober 2024door hln.be
Omkoopzaak rond flamboyant ex-politiehoofd opnieuw uitgesteld: “Die 100.000 euro was geen smeergeld…Witwassen14 mei 202424 oktober 2024door hln.be
Jongeman ontkent rol bij phishingpraktijken: “Zijn portefeuille was gestolen”Witwassen14 mei 202424 oktober 2024door hln.be
Zaak uit 2010 rond ex-politiebaas Audenaert opnieuw half jaar uitgesteldWitwassen14 mei 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Waarom ook uw bank weigert u terug te betalen na online fraude (en wat u daar kunt tegen doen)Fraude14 mei 202424 oktober 2024door hln.be
Zelfs als ombudsman zich ermee bemoeit, betalen banken nog amper schadevergoeding na online fraudeFraude14 mei 202424 oktober 2024door hln.be
…Netflix-account”: rechtbank veroordeelt cybercriminelen, maar houdt rekening met looptijd van het…Cybercrime14 mei 202424 oktober 2024door hln.be
Politie waarschuwt jeugd spelenderwijs tegen trucjes cybercriminelenCybercrime14 mei 202424 oktober 2024door hln.be
Maryland Woman Pleads Guilty to Conspiring to Destroy the Baltimore Region Power GridUS DEPARTMENT OF JUSTICE14 mei 2024door justice.gov
Het verhaal van Vitesse-clubman Peter van Bussel, die weg moet van de KNVBSancties14 mei 202424 oktober 2024door gld.nl
Hoe futiel klinkt al dat gejammer over ‘woke’ als de Europese identiteit in Oekraïne dagelijks…Sancties14 mei 202424 oktober 2024door demorgen.be
Human Rights Watch Urges Iran to Release Rapper Toomaj SalehiOCCRP14 mei 202424 oktober 2024door occrp.org
SEC Charges Hudson Valley Wealth Management Advisory Firm and Founder for Failing to Disclose Conflicts of InterestSEC14 mei 2024door sec.gov
Dubai blijft een toevluchtsoord voor criminelen en witwassersWitwassen14 mei 2024door De Groene Amsterdammer
Ruim vijf jaar jaar cel voor bedenker cryptomixer Tornado Cash, een ‘sluiproute’ voor witwassen van ruim 2 miljard dollarWitwassen14 mei 2024door NRC
Bribery Rocks Russian Defense Ministry, Senior Officials DetainedOCCRP14 mei 202424 oktober 2024door occrp.org
Georgian Parliament Approves “Foreign Agents” Law Despite Mass ProtestsOCCRP14 mei 202424 oktober 2024door occrp.org
U.S. Exposes Attempted Sanctions Evasion Scheme Connected to Russian OligarchUS DEPARTMENT OF THE TREASURY14 mei 2024door U.S. Department of the Treasury
Consultant beschuldigt Belgisch bouwbedrijf CFE van corruptie met miljoenen euro smeergeld in TsjaadCorruptie14 mei 202424 januari 2025door standaard.be
Hooggeplaatste Russische generaal opgepakt “als verdachte van strafbaar feit”Corruptie14 mei 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Wwft-normen niet bedoeld voor bescherming tegen boekhoudfraude, oordeelt rechter in zaak KempenPlus · Accountancy VanmorgenFraude14 mei 2024door Accountancy Vanmorgen
