Connecticut Fisherman Sentenced for Tax EvasionUS DEPARTMENT OF JUSTICE16 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Raytheon Company to Pay Over $950M in Connection with DefectiveUS DEPARTMENT OF JUSTICE16 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
SEC Charges Virginia-Based RTX Corp. with Violating Foreign Corrupt Practices Act in Connection with Efforts to Obtain Contracts with the Qatari MilitarySEC16 oktober 2024door sec.gov
Tax preparer imprisoned for tax fraud resulting in over half a million in lossesBelastingontduiking16 oktober 2024door irs.gov
New Jersey construction company owner admits tax evasionBelastingontduiking16 oktober 2024door irs.gov
Nationwide telecommunications provider and its CEO plead guilty to massively defrauding federal government programs meant to aid the needyBelastingontduiking16 oktober 2024door irs.gov
Union County tax preparer admits assisting in preparation of fraudulent tax returnsBelastingontduiking16 oktober 2024door irs.gov
500 vakgenoten | 35+ sprekers | 20+ activiteiten | 3 focuslijnen | 1 thema Dat was #ONDERM…Ondermijning16 oktober 2024door Landelijk Programma Ondermijning
Pakketbezorger runt witwasfabriek voor miljoenen euro’s vanuit een flatjeWitwassen16 oktober 202428 oktober 2024door omroepwest.nl
Miljoenen euro’s witgewassen vanuit flatwoningWitwassen16 oktober 202428 oktober 2024door omroepwest.nl
Politievrijwilliger opgepakt voor rotzooien in politiecomputers Omkoping16 oktober 2024door rijnmond.nl
Drie jaar cel voor drietal dat in groot drugslab in Burgh-Haamstede werd aangehoudenDrugs16 oktober 2024door omroepzeeland.nl
Ohio Man Who Concealed Croatian War Crime Charge Sentenced to PrisonUS DEPARTMENT OF JUSTICE16 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Brussel herdenkt Zweedse voetbalsupporters die vorig jaar omkwamen bij aanslag, Life for Brussels…Terrorisme16 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
Grootmoeder die geld stuurt naar terreurzoon, riskeert werkstraf: “Ik deed het voor mijn…Terrorisme16 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
Overheid maakt volop gebruik van AI, maar kijkt vaak niet naar risico’sBelastingontduiking16 oktober 202422 juli 2025door nos.nl
Rechter: Gevolgen adoptiefraude Sri Lanka ‘schrijnend’, maar staat is niet aansprakelijkFraude16 oktober 202428 oktober 2024door Tonny van der Mee
Belgische staat dient klacht in tegen Franstalige mediagroep Sudinfo: “Vijf artikels over Qatargate…Corruptie16 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
Staat niet aansprakelijk voor fraude bij adopties uit Sri LankaFraude16 oktober 202428 oktober 2024door Tonny van der Mee
Rechter: Gevolgen adoptiefraude Sri Lanka ‘schrijnend’, maar staat is niet aansprakelijkFraude16 oktober 202428 oktober 2024door Tonny van der Mee
READOUT: FinCEN Hosts Regional Training Event in Botswana to Combat Money LaunderingFIUs16 oktober 2024door fincen.gov
Data Center Company CEO Indicted for Major Fraud and Making FalseUS DEPARTMENT OF JUSTICE16 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Imagine discovering that your identity has been stolen for illegal activities. This is just one example of organized fraud—sophisticated, deceptive and dangerous. Learn about the threats posed by this crime and how to tackle it: UNODC16 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
Uitvoering overgangsperiode NIS2-richtlijn naar CyberbeveiligingswetCybercrime16 oktober 2024door ncsc.nl
OM eist 14 jaar tegen man voor verwurgen van zijn vriendin in 2016OPENBAAR MINISTERIE16 oktober 2024door om.nl
NCA return most wanted fugitive to the UK after Portugal arrest NCA_UK16 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
Deurne, Helmond – Viertal opgepakt in onderzoek naar handel in synthetische drugsPOLITIE16 oktober 2024door politie.nl
Gevolgen niet tijdig omzetten NIS2- en CER-richtlijn naar nationale wetgevingNCTV16 oktober 2024door nctv.nl
Recordboete voor accountant Vitesse voor gebrekkige controle jaarrekeningWitwassen16 oktober 202426 juni 2025door NOS
INTERPOL operation nets terror suspects, cash and illegal weaponsINTERPOL16 oktober 2024door interpol.int
kst-1163548 : Eerste Kamer der Staten-GeneraalWwft16 oktober 202411 november 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
Former Louisiana Sheriff’s Deputy Sentenced for Civil Rights ViolationUS DEPARTMENT OF JUSTICE16 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Treasury Targets Hizballah Finance Network and Syrian Captagon TraffickingUS DEPARTMENT OF THE TREASURY16 oktober 2024door U.S. Department of the Treasury
Counter Terrorism Designations; Syria Designations | Office of Foreign Assets ControlOFAC16 oktober 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
In het onderstaande artikel werpen wij licht op seksuele uitbuiting. Bij seksuele uitbuiting gaat het om het verrichten van seksue…Ondermijning16 oktober 2024door Landelijk Programma Ondermijning
Canada and India Expel Each Other’s Diplomats After Murder of Sikh Leader OCCRP16 oktober 2024door occrp.org
US Accuses Nigerian CEO of Obstructing Investigation into a $20M Fraud OCCRP16 oktober 2024door occrp.org
@NLenFrance: RT by @Marechaussee: La @Gendarmerie et la Garde Républicaine 🇫🇷 sont des partenaires stratégiques importants pour @Marechaussee 🇳🇱, avec lesquels nous entretenons une bonne coopération. Cette semaine, la Commandante de la Marechaussée (KMAR) a visité Paris, pour rencontrer ses homologues.MARECHAUSSEE16 oktober 202428 oktober 2024door @NLenFrance
Driebergen – Kilo’s drugs en nep-goud gevonden tijdens internationale acties op weg en spoorPOLITIE16 oktober 2024door politie.nl
ECLI:NL:PHR:2024:1063 Parket bij de Hoge Raad, 15-10-2024, 22/02534Witwassen16 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Wethouder opent ‘xtc-winkel’ in Amsterdam: “Zelf ook weleens wat geprobeerd”Drugs16 oktober 2024door nhnieuws.nl
This week, Vienna is at the centre of global efforts to combat organized crime 🌍 Catch a glimpse of Italy’s exhibition, showcasing their fight against organized crime over the years ⬇️ Follow #CrimeCOP12 to see how the @UN supports countries in this effort. UNODC16 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
…riskeert miljoenenboete na vermeende fraude met oldtimers: “In zijn jeugd zag hij niks anders dan…Fraude16 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
Staat niet aansprakelijk voor fraude bij adopties uit Sri LankaFraude16 oktober 202428 oktober 2024door Tonny van der Mee
Europol supports Serbia in arresting contract killer disguised as elderly man EUROPOL16 oktober 2024door Europol
