…rederij Maersk ontkent hulp aan drugsbende van Othman El Ballouti: “Celstraf heeft geen enkele…Drugs25 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
Tiende verdachte aangehouden in groot drugsonderzoek XTC-pillenDrugs25 oktober 2024door Rijnmond Redactie
Westen en Oekraïne woest over bezoek VN-baas Guterres aan BRICS-top in Rusland Sancties25 oktober 2024door demorgen.be
13 leden van Turks-Bulgaarse bende opgepakt wegens sociale fraude: slachtoffers moesten in…Witwassen25 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
Rotterdams bedrijf tilt mensen voor miljoenen met zogenaamde AI-softwareWitwassen25 oktober 2024door rijnmond.nl
Toenadering van Turkse regering tot de Koerden ruw verstoord door eigenaardige terreuractieTerrorisme25 oktober 2024door demorgen.be
FATF Completes Fourth Round of Mutual Evaluations, Advances Work to Curb Terrorist and Proliferation FinanceUS DEPARTMENT OF THE TREASURY25 oktober 2024door U.S. Department of the Treasury
Former general counsel for major public company sentenced to eight months in prison for criminal tax offensesBelastingontduiking25 oktober 2024door irs.gov
Georgia woman sentenced to 12 years in prison for $30m COVID-19 unemployment fraud scheme and firearms chargeBelastingontduiking25 oktober 2024door irs.gov
Ouders raken slaags na ruzie tussen kinderen | Tiende verdachte aangehouden in groot onderzoek XTC-pillenDrugs25 oktober 20241 november 2024door Rijnmond Redactie
Georgia Woman Sentenced to 12 Years in Prison for $30M COVID-19US DEPARTMENT OF JUSTICE25 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Illinois Business Owner Indicted for Tax CrimesUS DEPARTMENT OF JUSTICE25 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Tennessee Business Owner Convicted of $35M Fraud SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE25 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
80-year-old charged over methamphetamine seizure NCA_UK25 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
Amnesty to be held for blank firing guns popular with organised criminals NCA_UK25 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
Man opgepakt voor miljoenenoplichting en fraude met AI-software: verdachte leidde volgens politie luxelevenFraude25 oktober 202428 oktober 2024door Redactie Rotterdam
Oostzaan – 173 voertuigen gecontroleerd bij grote verkeerscontrole in Oostzaan, zes aanhoudingenPOLITIE25 oktober 2024door politie.nl
Man opgepakt voor miljoenenoplichting en fraude met AI-software: verdachte leidde volgens politie luxe levenWitwassen25 oktober 202428 oktober 2024door bndestem.nl
@FATFNews: The first FATF Plenary under the Presidency of @ElisadeAnda has concluded, outcomes include the adoption of assessments of Argentina & Oman, and proposed revisions to the standards related to FATF’s ongoing focus on financial inclusion. More at : fatf-gafi.org/en/publication…FATF25 oktober 202428 oktober 2024door @FATFNews
@FATFNews: At this Plenary, FATF removed Senegal from its grey list after the country took substantial steps to improve its anti-money laundering and counter terrorist-financing regime. Senegal will work with @GiabaEcowas to continue to strengthen its measures. fatf-gafi.org/content/fatf-g…FATF25 oktober 202428 oktober 2024door @FATFNews
🆕 UNODC in 60 seconds: Catch the latest highlights! ⬇️ UNODC25 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
‘At this Plenary, the FATF added Algeria, Angola, Côte d’Ivoire and Lebanon to the list of jurisdictions subject to increased moni… AMLCentre25 oktober 2024door AMLC
Worcester man guilty of attempted murder following attack on a man in April Terrorisme25 oktober 2024door Counter Terrorism Police (UK)
ECLI:NL:GHDHA:2024:1999 Gerechtshof Den Haag, 01-10-2024, 22-003650-21Witwassen25 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Alkmaar – Ruim 4800 liter chemicaliën vernietigd, vermoedelijk voor het maken van synthetische drugsPOLITIE25 oktober 2024door politie.nl
Remarks by Secretary of the Treasury Janet L. Yellen Ahead of Bilateral Meeting with Minister of the Economy Antoine Armand of FranceUS DEPARTMENT OF THE TREASURY25 oktober 2024door U.S. Department of the Treasury
25 October 2024Romania: Former mayor and sons indicted for fraud involving medical servicesLast week, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Bucharest (Romania) filed an indictment at the Bucharest Tribunal against three Romanian citizens, a former mayor and his two sons, for fraud involving medical services, financed by the EU.EPPO25 oktober 2024door eppo.europa.eu
Beverwijk – Man op heterdaad aangehouden in Beverwijk, verdacht van dealen drugsPOLITIE25 oktober 2024door politie.nl
Werken in de zorg zonder de benodigde papieren?! Studeren duurt lang, kost veel energie of lukt gewoon niet… of je maakt willens…Ondermijning25 oktober 2024door Landelijk Programma Ondermijning
@EGFIU: 🌍#ECOFEL is excited to host a workshop on FIU Suspension Powers from Oct 29-30 brining FIUs from the EG’s West, Central, Eastern, and Southern Africa region to discuss operational, legal, and ethical challenges, along with best practices for implementing FIU suspension powers.FIUs25 oktober 202416 december 2024door @EGFIU
OM eist 30 maanden celstraf tegen verdachte van witwassenOPENBAAR MINISTERIE25 oktober 2024door om.nl
OM eist 9 jaar gevangenisstraf voor schietpartij in Wildervankstraat in ArnhemOPENBAAR MINISTERIE25 oktober 2024door om.nl
Een verse AMLC #podcast! De vorige aflevering spraken we met meerdere deskundigen over geldezels. Deze nieuwe aflevering is een ve… AMLCentre25 oktober 2024door AMLC
25 October 2024Czechia: Three charged with €3.9 million fraud involving project for innovative toast breadTwo individuals and one company were charged today with a €3.9 million subsidy fraud, following an investigation into a project for an innovative line to produce new types of toast bread, led by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Prague (Czechia).EPPO25 oktober 2024door eppo.europa.eu
Criminal network that manufactured narco-boats to smuggle drugs dismantledEUROJUST25 oktober 2024door eurojust.europa.eu
Romania: The NAFS Anti-Fraud Communication Network decided to set up a communication plan to prevent fraud with European fundsOLAF25 oktober 2024door anti-fraud.ec.europa.eu
Crimes that harm the environment threaten the livelihoods of communities. Protecting biodiversity requires the active involvement of local and indigenous communities in monitoring and safeguarding critical ecosystems. This collaboration is vital to #endENVcrime #COP16Colombia UNODC25 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
Balk / Schoonebeek – Meerdere aanhoudingen in Drenthe en Friesland van zogenaamde nepagentenPOLITIE25 oktober 2024door politie.nl
Man from Kirklees Charged with Terrorism Offences Terrorisme25 oktober 2024door Counter Terrorism Police (UK)
25 October 2024Italy: EPPO uncovers Chinese underground banking network suspected of €113 million VAT fraudA coordinated sting by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Bologna and Milan (Italy) today dismantled a criminal gang, alleged to have evaded the payment of €113 million in VAT, while using a Chinese underground banking network for money laundering.EPPO25 oktober 2024door eppo.europa.eu
Driebergen – Politie vindt bijna 100 kilo cocaïne in sporttassenPOLITIE25 oktober 2024door politie.nl
Dangerous extreme right-wing terrorist jailed Terrorisme25 oktober 2024door Counter Terrorism Police (UK)
ECLI:NL:RBDHA:2024:17284 Rechtbank Den Haag, 18-10-2024, 09/767344-17Witwassen25 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
