@EGFIU: ???? From June 2 – 7, 2024 Tracfin is hosting the 30th annual Egmont Plenary. Four hundred delegates from the Egmont Group (EG), international partners, and observers worldwide are participating and contributing to meetings and Plenary in Paris. Learn more: egmontgroup.org/events/frances…FIUs28 mei 202416 december 2024door @EGFIU
ECLI:NL:GHSHE:2024:1469 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 24-04-2024, 20-000212-22Witwassen28 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:4899 Rechtbank Rotterdam, 13-05-2024, 10/022047-24Witwassen28 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Wildlife Justice Commission in Patrick Alley’s “Terrible Humans”Wildlife Crime28 mei 2024door Wildlife Justice Commission
@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt om niet in zee te gaan met deze ondernemingen ⚠️ Exitos Trade: afm.nl/nl-nl/consumen… InvoTrade: afm.nl/nl-nl/consumen…TOEZICHT28 mei 202424 oktober 2024door @AutoriteitFM
Waarom oplichters net zo blij zijn met jouw vakantiegeld als jij. „Weet wie je verkoper is”Fraude28 mei 2024door Femke Woertink, ND
Dezelfde relschoppers duiken steeds weer op bij demonstraties: ’Ze verheerlijken gewoon een terrorist’Terrorisme28 mei 2024door onze correspondent
@NCA_UKFIU: You don’t need a background in law enforcement or finance to join the UKFIU. If you have the right skills and experience and value a positive, inclusive working culture where flexibility is encouraged, we look forward to hearing from you. Apply today ???? bit.ly/3yATYjpFIUs28 mei 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
Nader rapport bij spoedadvies Raad van State over Pbw wetsvoorstel na amenderingOndermijning28 mei 2024door rijksoverheid.nl
@EU_Commission: RT by @EUSanctionsMap: We welcome the @EUCouncil’s adoption of a new sanctions regime against Russia. This sanctions regime responds to the accelerating and systematic repression of human rights, democracy and the rule of law by the Russian authorities. More info ↓Sancties28 mei 202424 oktober 2024door @EU_Commission
8 facts you need to know about human trafficking in the 21st centuryUNODC28 mei 202424 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
President Boluarte van Peru aangeklaagd voor corruptieCorruptie28 mei 202424 januari 2025door ANP Producties
President Boluarte van Peru aangeklaagd voor corruptieCorruptie28 mei 202422 januari 2025door ANP Producties
Waarzegger en burgemeester hoofdrolspelers in schandaal dat Franse stad al dagen in de tang houdtCorruptie28 mei 202424 oktober 2024door hln.be
@FATFNews: FATF Training Institute has kicked off a Standards Training Course this week in Busan, Korea. Focus on FATF and one of its FATF Styled Regional Body (FSRB) of GIABA, with forty participants from sixteen jurisdictions having travelled to Busan. Best of luck to all attendees!FATF28 mei 202424 oktober 2024door @FATFNews
Bulgaria strengthened its preventive framework to combat money laundering and financing of terrorism, says Council of Europe bodyMONEYVAL28 mei 2024door Council of Europe
The Holy See (including Vatican City State) improved Anti-Money Laundering and combating the financing of terrorism measures with respect to banking and legal personsMONEYVAL28 mei 2024door Council of Europe
San Marino strengthened its sanctions for breaches of application of some of the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of terrorism measuresMONEYVAL28 mei 2024door Council of Europe
President Peru aangeklaagd voor corruptie in ‘Rolexgate’Corruptie28 mei 202424 oktober 2024door hln.be
President Boluarte van Peru aangeklaagd voor corruptieCorruptie28 mei 202424 januari 2025door ANP Producties
Caroline Gennez: ‘De Vlaamse regering heeft zo ongeveer alles duurder gemaakt’Witwassen28 mei 2024door tijd.be
Twee cannabisplantages blootgelegd in drugsonderzoek: 11 verdachten opgepaktDrugs27 mei 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Elf arrestaties, 100 kg cannabis en 115.000 euro: Brussels gerecht rolt drugsbende opDrugs27 mei 202424 oktober 2024door hln.be
DNB: Banken moeten discriminatie van klanten gerichter tegengaanWitwassen27 mei 2024door accountant.nl
Iraanse oppositie: rechtbank wijst vraag van terrorist tot uitlevering aan Iran afTerrorisme27 mei 202424 oktober 2024door hln.be
Brusselse rechtbank wijst vraag van terrorist tot uitlevering aan Iran afTerrorisme27 mei 202424 januari 2025door wver
News release: PRP Recovers Stolen Vehicles and Lay Charges in Significant Auto Theft InvestigationsFIUs27 mei 2024door peelpolice.ca
Waarom de vrouw van topcrimineel Papa Blanca extra grote bh’s droeg toen ze naar Zwitserland gingenFraude27 mei 202424 oktober 2024door Sander Sonnemans
Criminaliteit op Schiphol door lage lonen? ‘Er zijn meer oorzaken’Ondermijning27 mei 2024door BNR Webredactie
Onderzoek: discriminatie en meer controles banken dan verplichting vanuit wwft · Accountancy VanmorgenWwft27 mei 2024door Accountancy Vanmorgen
@FATFNews: Great to have support @WorldBank and others on FATF work on cross-border payments at G7 Finance Ministers/Central Bank Governors – President T. Raja Kumar and Executive Secretary Violaine Clerc in Italy.FATF27 mei 202424 oktober 2024door @FATFNews
@DNB_NL: Nemen #banken wel genoeg maatregelen om discriminatie tegen te gaan wanneer ze klanten controleren op #witwassen en terrorismefinanciering? We zochten het uit. dnb.nl/algemeen-nieuw…TOEZICHT27 mei 202424 oktober 2024door @DNB_NL
Eurojust supports arrest of nine human traffickers in France and SpainEUROJUST27 mei 2024door eurojust.europa.eu
