Arrestant uit cellencomplex Arnhem met spoed naar ziekenhuisOPENBAAR MINISTERIE10 juni 2025door om.nl
Broers horen gevangenisstraffen van 13 jaar en 74 maanden tegen zich eisen voor de invoer van cocaïne en witwassenOPENBAAR MINISTERIE10 juni 202512 juni 2025door om.nl
California Commercial Real Estate Agent Pleads Guilty to ObstructingUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 juni 2025door justice.gov
Beslisnota bij Halfjaarbrief georganiseerde ondermijnende criminaliteit juni 2025Drugs10 juni 2025door rijksoverheid.nl
Halfjaarbrief georganiseerde ondermijnende criminaliteit juni 2025Drugs10 juni 2025door rijksoverheid.nl
CONFIRMED: EU adds Monaco to money laundering blacklist, removes UAE AML Peers10 juni 2025door Paul O'Donoghue
Zware criminelen hebben geld nodig om hun criminele bedrijf in stand te houden. Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met een ca…RIEC_LIEC10 juni 202512 juni 2025door RIEC-LIEC
Amerikaanse topexperte: ‘Ja, de oorlog tegen cyberbedreigingen valt te winnen’Cybercrime10 juni 2025door Lieve Dierckx
EBA publishes No Action letter on the interplay between Payment Services Directive (PSD2/3) and Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) TOEZICHT10 juni 2025door jana.jaklic@eba.europa.eu
Treasury Disrupts Sham Overseas Charity Networks Funding Hamas and the PFLPUS DEPARTMENT OF THE TREASURY10 juni 202512 juni 2025door U.S. Department of the Treasury
Zware criminelen hebben geld nodig om hun macht te behouden. Ze kopen er drugs en wapens mee, betalen handlangers en bouwen invloe…Ondermijning10 juni 2025door Landelijk Programma Ondermijning
𝗜𝗸 𝗯𝗲𝗻 𝗴𝗲𝗹𝗱 𝗲𝗻 𝗶𝗸 𝗳𝗮𝗰𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗿𝗿𝘂𝗽𝘁𝗶𝗲 Zodra ik ‘schoon’ ben, kan ik nog veel meer schade aanrichten. Ik koop stilzwijgen, loyalit…Ondermijning10 juni 2025door Landelijk Programma Ondermijning
𝗜𝗸 𝗯𝗲𝗻 𝗴𝗲𝗹𝗱 𝗲𝗻 𝗶𝗸 𝗳𝗮𝗰𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗿𝗿𝘂𝗽𝘁𝗶𝗲 Zodra ik ‘schoon’ ben, kan ik nog veel meer schade aanrichten. Ik koop stilzwijgen, loyalit…Ondermijning10 juni 2025door Landelijk Programma Ondermijning
Countries Launch Probe into Beneficiaries of a Russian Propaganda Foundation OCCRP10 juni 2025door occrp.org
112-nieuws: Overval op pomp in Stad bij Opsporing Verzocht • Drugslab opgerold in ValthermondDrugs10 juni 2025door rtvnoord.nl
Minister Van Weel blijft volop inzetten op doorbreken criminele verdienmodellenOndermijning10 juni 202512 juni 2025door rijksoverheid.nl
Vraag een Bonello niet naar beruchte 12-1 tegen Spanje, het trauma voor Oranje én Malta Omkoping10 juni 2025door nos.nl
Genocide-experts over Gaza: ‘Theo Francken roept eigenlijk op tot een etnische zuivering. Dat is een… Sancties10 juni 2025door demorgen.be
News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Cambrian Credit Union FIUs10 juni 2025door fintrac-canafe.canada.ca
NEWS: US charges crypto CEO with laundering $500M for Russian banks AML Peers10 juni 2025door Paul O'Donoghue
10 June 2025Investigation Admiral 2.0: Suspected ringleader of large-scale tax evasion and money laundering referred to courtThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Riga (Latvia) has referred to the Court of Economic Affairs (Ekonomisko lietu tiesa) the suspected ringleader of the criminal syndicate targeted by the Admiral 2.0 investigation, for large-scale tax evasion in an organised group and money laundering. He has been in pre-trial detention since his arrest, on 28 November 2024.EPPO10 juni 202512 juni 2025door eppo.europa.eu
Beslissing op bezwaar op besluit op Woo-verzoek over specialistenteam weigeraars en ontkennersBelastingontduiking10 juni 2025door rijksoverheid.nl
Documenten bij beslissing op bezwaar op besluit op Woo-verzoek over specialistenteam weigeraars en ontkennersBelastingontduiking10 juni 2025door rijksoverheid.nl
Aannemer krijgt taakstraf wegens inrichten van wietplantage in Lutjebroek. ’Ik vond het eigenlijk wel een leuk project’Drugs10 juni 2025door Joost Verhagen
ECLI:NL:PHR:2025:399 Parket bij de Hoge Raad, 01-04-2025, 23/00270Witwassen10 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:PHR:2025:403 Parket bij de Hoge Raad, 01-04-2025, 23/00311Witwassen10 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Directeur Veiligheidszorg Drenthe op non-actief na verdenking van fraudeFraude10 juni 2025door Rien Kort
📑 De Financial Intelligence Unit (FIU) Duitsland heeft haar jaarverslag voor het jaar 2024 gepresenteerd. Het aantal verzonden… FIUs10 juni 202512 juni 2025door Financial Intelligence Unit - FIU Deutschland
SEC Charges Former Real Estate Investment CEO with Operating Multimillion Dollar Ponzi-Like SchemeSEC10 juni 202512 juni 2025door sec.gov
NEWS: Suspected ringleader of €297M VAT fraud scheme faces jail AML Peers10 juni 2025door Paul O'Donoghue
Aanwijzing voor Erez Corporate Service B.V. wegens diverse tekortkomingen in het uitvoeren van haar poortwachtersrolTOEZICHT10 juni 2025door DNB_NL
10 June 2025Croatia: Former public official among four indicted for agricultural subsidy fraud and abuse of office and power The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zagreb (Croatia) has filed an indictment against four individuals, including a former public official, for agricultural subsidy fraud and abuse of office and power.EPPO10 juni 202512 juni 2025door eppo.europa.eu
ECLI:NL:PHR:2025:438 Parket bij de Hoge Raad, 15-04-2025, 22/04922Fraude10 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Fraudeurs zetten slachtoffers onder druk om te liegen tegen hun bankFraude10 juni 202512 juni 2025door Raymond Boere
Fraudeurs zetten slachtoffers onder druk om te liegen tegen hun bankFraude10 juni 2025door Raymond Boere
De update van de maand mei staat weer online! 🌸 In het filmpje hieronder vertellen Floris Hombergen en Anouk Hartman jullie meer o…Ondermijning10 juni 2025door Landelijk Programma Ondermijning
