‘Hondsbrutaal, schaamteloos en gewetenloos’: verdachte doet zich voor als bankmedewerker en berooft ouder echtpaar met geweld, OM eist gevangenisstrafOPENBAAR MINISTERIE9 augustus 2024door om.nl
Slovakia Gov’t to Disband Police Agency Investigating CorruptionOCCRP9 augustus 202424 oktober 2024door occrp.org
UAE Suspends 32 Gold Refineries in Anti-Money Laundering InvestigationOCCRP9 augustus 202424 oktober 2024door occrp.org
ECLI:NL:RBDHA:2024:12380 Rechtbank Den Haag, 07-08-2024, 09/238228-23 (dagvaarding I), 09/307623-23 (dagvaarding II, ttz. gev.), 09/160695-23 (dagvaarding III, ttz. gev.) en 09/085193-22 (tul)Drugs9 augustus 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
‘Het was allemaal een rotzooitje.’ Vogelenzanger hoort jaar cel tegen zich eisen vanwege witwassen, drugs- en wapenbezitWitwassen9 augustus 202426 juni 2025door Persbureau Argos
9 August 2024Investigation Goliath: Suspected ringleaders of international crime group charged with €93 million VAT fraudThree suspected ringleaders of an international criminal group were indicted yesterday at the Regional Court of Dusseldorf (Germany) for a €93 million VAT fraud, following an investigation by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Hamburg, code-named Goliath. The three were charged with criminal association and VAT fraud on a large scale.EPPO9 augustus 2024door eppo.europa.eu
ECLI:NL:RBOVE:2024:4258 Rechtbank Overijssel, 06-08-2024, 08.105288.23 (P)Drugs9 augustus 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:7354 Rechtbank Rotterdam, 01-08-2024, 10/196511-21/ TUL: 10/178815-18Drugs9 augustus 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Extra onderzoek naar slechte witwascontroles Volksbank, nieuwe boeteWitwassen9 augustus 202430 juni 2025door NOS
ECLI:NL:GHDHA:2024:542 Gerechtshof Den Haag, 09-04-2024, 22-001154-22.aWitwassen9 augustus 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@RIEC_LIEC: RIEC Amsterdam-Amstelland is op zoek naar een Informatiespecialist OTA. Kijk voor meer info op:RIEC_LIEC9 augustus 202424 oktober 2024door @RIEC_LIEC
ECLI:NL:RBOVE:2024:4257 Rechtbank Overijssel, 06-08-2024, 08.105288.23Drugs9 augustus 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Corrupt Spanish lawyer arrested for EUR 4.5 million fishery project bribe in Equatorial Guinea | Europol EUROPOL9 augustus 2024door Europol
Sport is a powerful enabler of positive change, supporting youth engagement, peace, and justice. At #Paris2024 @Olympics, let’s harness its power to build safer, more inclusive communities. UNODC9 augustus 202424 oktober 2024door @UNODC
Our latest research on migrant smuggling in Southeast Asia reveals a grim reality: 75% of those smuggled faced abuse perpetrated by corrupt state actors and smugglers, spanning from physical & sexual assault to tragic deaths. Go behind the data: bit.ly/4avRbG2 UNODC9 augustus 202424 oktober 2024door @UNODC
9 August 2024Bulgaria: EPPO charges entrepreneur with fraud involving farm for laying hensThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Sofia (Bulgaria) filed an indictment today against an entrepreneur, accused of using false documentation to obtain EU funds for the construction of a farm for laying hens.EPPO9 augustus 2024door eppo.europa.eu
US Prosecutors to Feature Corrupt Romanian Businessman in Hunter Biden TrialOCCRP9 augustus 202424 oktober 2024door occrp.org
AI maakt fraude veel makkelijker: steeds meer rechtszaken rond plagiaat in het onderwijsFraude9 augustus 202426 juni 2025door onze correspondent
President Tunesië ontslaat voor tweede keer in jaar tijd premier en ontkent energiecrisisCorruptie9 augustus 2024door demorgen.be
Azeri banker’s wife forfeits £14mn Knightsbridge home and golf club, Zamira Hajiyeva’s assets have been under investigation by UK National Crime Agency for six yearsWitwassen9 augustus 2024door FinancialTimes
AI maakt fraude veel makkelijker: steeds meer rechtszaken rond plagiaat in het onderwijsFraude9 augustus 202426 juni 2025door onze correspondent
Eerste VN-verdrag tegen cybercriminaliteit aangenomen ondanks felle kritiekWitwassen9 augustus 2024door demorgen.be
Statement by Secretary of the Treasury Janet L. Yellen on the Disbursement of U.S. Direct Budget Support for UkraineUS DEPARTMENT OF THE TREASURY9 augustus 2024door U.S. Department of the Treasury
Directie BTZ blijft voorlopig vastzitten, bedrijf sinds 2017 speler in handel cocaïneWitwassen9 augustus 2024door omroepzeeland.nl
Two Iranian Nationals and One Pakistani National Indicted for Providing Material Support to TerroristsUS DEPARTMENT OF JUSTICE9 augustus 202426 juni 2025door justice.gov
Justice Department Disrupts North Korean Remote IT Worker Fraud Schemes Through Charges and Arrest of Nashville FacilitatorUS DEPARTMENT OF JUSTICE9 augustus 202426 juni 2025door justice.gov
Four Men Charged in Philippine Bribery and Money Laundering SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE9 augustus 202426 juni 2025door justice.gov
