Vertaal mijn 🔎 Wij zoeken een collega #thuiswerk Belangrijkste taken: 📌 Het behandelen van aanvragen op het gebied van sancties en het tijdig voorbereiden van antwoorden… naar het Nederlands. FIUs30 oktober 2024door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
30 October 2024Italy: Investigation into €1 million embezzlement fraud involving social funds – EPPO seizes two propertiesAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Milan (Italy), the Italian Financial Police (Guardia di Finanza) has seized two properties in an investigation into the embezzlement of €1 million in EU and national funds, involving a vocational training institute.EPPO30 oktober 2024door eppo.europa.eu
ECLI:NL:RBROT:2024:10725 Rechtbank Rotterdam, 30-10-2024, C/10/526115Fraude30 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Verdachte steekpartij Southport aangeklaagd voor terrorisme na vondst Al Qaida-handboekTerrorisme30 oktober 2024door Patrick van IJzendoorn / VK
Driebergen – Succesvolle internationale actiedag naar verborgen ruimtes in EuropaPOLITIE30 oktober 2024door politie.nl
ECLI:NL:RBZWB:2024:7065 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11-09-2024, 10685121 CV EXPL 23-2888 (E)Drugs30 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ING mogelijk slachtoffer van fraude in de VS, Volkswagen afgelopen kwartaal 64 procent minder winstFraude30 oktober 2024door Sezen Moeliker
Indigenous communities in Mexico are at the forefront of the fight against human trafficking, raising awareness and driving change. Their efforts inspire hope for a future free from exploitation. unodc.org/unodc/en/front… #StopOrganizedCrime UNODC30 oktober 20246 november 2024door @UNODC
Six Charged in Scheme to Defraud the Federal GovernmentUS DEPARTMENT OF JUSTICE30 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Oppositie Georgië eist openbaring verkiezingsdata, om fraude aan te tonen (NOS.nl)Fraude30 oktober 2024door rsscockpit.com
Kamer wil helderheid over zakelijke belangen staatssecretaris IdsingaBelangenverstrengeling30 oktober 202422 juli 2025door nos.nl
Peru’s former president sentenced to more than 20 years in prison in corruption case linked to Odebrecht scandalICIJ29 oktober 2024door @icijorg
Boeddhabeeld vol MDMA: Hilversummer aangehouden voor versturen harddrugs per postDrugs29 oktober 2024door nhnieuws.nl
Geweld en bedreigingen zijn onverenigbaar met democratische rechtsstaatOndermijning29 oktober 2024door tijd.be
Oppositie Georgië eist openbaring verkiezingsdata, om fraude aan te tonenFraude29 oktober 202422 juli 2025door NOS
Oppositie Georgië eist openbaring verkiezingsdata, om fraude aan te tonenFraude29 oktober 202422 juli 2025door NOS
Nederlandse politie haalt ‘infostealers’ uit de lucht (Crimesite.nl)Cybercrime29 oktober 2024door rsscockpit.com
Politie ontmantelt internationaal ransomware-netwerk (Tijd.be Politiek en Economie)Cybercrime29 oktober 2024door rsscockpit.com
Doctor Sentenced for $54M Medicare Fraud SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE29 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Remarks by Secretary of the Treasury Janet L. Yellen at the American Bankers Association Annual ConventionUS DEPARTMENT OF THE TREASURY29 oktober 2024door U.S. Department of the Treasury
‘Manchester United van de cybercrime’ opgerold dankzij Nederlandse tipCybercrime29 oktober 2024door bnr.nl
@NCA_UKFIU: 🎉 SARs in Action Issue 28 – out now 🎉 Available on the NCA website: bit.ly/3A8TMcq Featuring Interpol General Assembly themes of 🔹 Global Leadership 🔹 Innovation 🔹 CollaborationFIUs29 oktober 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
Verdachte steekpartij Southport ook aangeklaagd voor terrorismeTerrorisme29 oktober 202427 juni 2025door NOS
HARP-team in actie na onderscheppen pakketten met verdovende middelenOPENBAAR MINISTERIE29 oktober 2024door om.nl
Opruiing tot geweld tegen Tweede Kamerlid: Apeldoorner veroordeeldOPENBAAR MINISTERIE29 oktober 2024door om.nl
What does it take to #EndWidllifeCrime? Effective responses require addressing both the supply and demand of wildlife products. However, determining effective remedies for wildlife crime remains challenging. Discover why⬇️ UNODC29 oktober 20246 november 2024door @UNODC
Consolidated Sanctions Report: belangrijke stap in toezichtconvergentie TOEZICHT29 oktober 20241 november 2024door afm.nl
‘Manchester United van de cybercrime’ opgerold dankzij Nederlandse tipCybercrime29 oktober 2024door Daphne Stolwijk
ECLI:NL:RBAMS:2024:6613 Rechtbank Amsterdam, 29-10-2024, 13/246758-22Witwassen29 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Geleen – Productielocatie voor verdovende middelen aangetroffen in GeleenPOLITIE29 oktober 20241 november 2024door politie.nl
ECLI:NL:RBZWB:2024:7345 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 29-10-2024, 02-089111-23 en 02-086041-21 (tul)Drugs29 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:10756 Rechtbank Rotterdam, 17-10-2024, 10/750127-19Witwassen29 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
U.S. joins international action against RedLine and META infostealersBelastingontduiking29 oktober 2024door irs.gov
Zicht op criminele aanwezigheid in het buitengebied 🐄Drugscriminaliteit in het buitengebied is, volgens het onderzoek van Boelens…Ondermijning29 oktober 2024door Landelijk Programma Ondermijning
ECLI:NL:RBROT:2024:10751 Rechtbank Rotterdam, 17-10-2024, 10/750256-19Witwassen29 oktober 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@FATFNews: FATF is considering revisions to its Recommendations to better align them with measures to promote financial inclusion & is inviting views & comments on the proposed changes from interested stakeholders by 6 December 2024. 👉Details & questionnaire: bit.ly/FATF-aml-cftFATF29 oktober 20246 november 2024door @FATFNews
Hilversum – Gezocht – Oplichting door nepagent – UtrechtsewegPOLITIE29 oktober 202426 juni 2025door politie.nl
Hilversum – Gezocht – Oplichting door nepagent – ErfgooiersstraatPOLITIE29 oktober 202426 juni 2025door politie.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:10741 Rechtbank Rotterdam, 17-10-2024, 10/750335-19Witwassen29 oktober 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
