💶 Eerste Kamer stemt in met het verbod op contante betalingen boven €3.000 voor handelaren. De Eers AMLCentre11 juni 202518 juni 2025door AMLC
ECLI:NL:OGEAA:2025:132 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 13-02-2025, 559 van 2023Witwassen11 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHDHA:2023:1831 Gerechtshof Den Haag, 20-09-2023, 22-000913-21.aWitwassen11 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Lukashenko’s “Neutral” Belarus Sheltered Russian Troops Linked to War Crimes OCCRP11 juni 2025door occrp.org
Woede over omgang met verdachte inwoners: ’Zaanstad creëert stad vol angstige en wantrouwige inwoners’Ondermijning11 juni 2025door Daan Keijzer
ECLI:NL:GHDHA:2023:1833 Gerechtshof Den Haag, 20-09-2023, 22-000916-21.aWitwassen11 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
NEWS: UAE hails its potential removal from EU money laundering watchlist AML Peers11 juni 2025door amlintelligence.com
4,5 jaar cel en rijverbod van 7 jaar geëist tegen verdachte ongeval ZuidzijdeOPENBAAR MINISTERIE11 juni 2025door om.nl
NEWS: Dutch banks hit out at EU’s ‘rigid’ new AMLR plan AML Peers11 juni 202518 juni 2025door Paul O'Donoghue
Voorwaardelijke celstraf geëist tegen 60-jarige verhuurder van Volendams bedrijfspand waar politie hennepplantage aantrofDrugs11 juni 2025door Joost Verhagen
Topvoetbal en onderwereld steeds nauwer verbonden: ‘Verkeerde personen benaderen je sneller’Witwassen11 juni 202518 juni 2025door wnl.tv
Opnieuw minstens 31 doden door Israëlische beschietingen tijdens voedselbedeling Sancties11 juni 2025door hln.be
Aanwijzing voor trustkantoor DTS Dutch Trust Services B.V. vanwege vastgestelde tekortkomingen in SIRA en het cliëntenonderzoekTOEZICHT11 juni 202518 juni 2025door DNB_NL
RT by @FATFNews: 📅 Esta semana el #ConsejodeEuropa acoge en Estrasburgo un pleno conjunto del #GAFI y de #MONEYVAL, el órgano del @coe_esp especializado en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. #AML #CFT 👉tinyurl.com/3js4nyby FATF11 juni 2025door @coe_esp
Beslissing in strafrechtelijk onderzoek naar luchtvaartbedrijf: OM seponeert vanwege onvoldoende bewijsOPENBAAR MINISTERIE11 juni 2025door om.nl
ECLI:NL:RVS:2025:2638 Raad van State, 11-06-2025, 202304806/1/A2Drugs11 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHDHA:2022:3046 Gerechtshof Den Haag, 14-10-2022, 22-003450-21Witwassen11 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Maastricht/Roermond/Valkenburg – Zes aanhoudingen in onderzoek naar drugsbezorgservicePOLITIE11 juni 2025door politie.nl
ECLI:NL:RBGEL:2025:4098 Rechtbank Gelderland, 22-05-2025, 334671-22Witwassen11 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
🚨 Think you’ve been emailed by the Serious Fraud Office? Check it’s us before you reply. Cyber crim SFO_UK11 juni 2025door Serious Fraud Office (UK)
ECLI:NL:RBGEL:2025:4099 Rechtbank Gelderland, 22-05-2025, 333429-22Witwassen11 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Eerste Kamer stemt in met Wet plan van aanpak witwassen · Accountancy VanmorgenWitwassen11 juni 2025door Redactie Accountancyvanmorgen
20,000 malicious IPs and domains taken down in INTERPOL infostealer crackdownINTERPOL11 juni 2025door interpol.int
Tilburg, Breda, Bergen op Zoom, Vlissingen, Middelburg – Police Identify Users on Internationally Suspected Cyber PlatformPOLITIE11 juni 202518 juni 2025door politie.nl
#GdiF #Prato Inbeslagname van meer dan 3,3 miljoen onregelmatige textielartikelen ter waarde van meer dan 2FIUs11 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Crimes in the fisheries sector, waste trafficking and illegal ocean dumping threaten marine ecosyste UNODC11 juni 2025door @UNODC
Goedemorgen van de #GrondwettelijkeFinanciën. #Oderzo #SamenMetJullieFIUs11 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
‘De aanval op 7 oktober was afschuwelijk, maar wat we nu in Gaza doen, is nog veel erger’ Sancties11 juni 2025door demorgen.be
Canada levert man die in Brooklyn terreuraanslag wilde plegen uit aan de VSTerrorisme11 juni 2025door hln.be
Pakistani National Extradited to Face Charges in Connection with PlotUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 juni 2025door justice.gov
Alabama Chiropractor Pleads Guilty to Tax Evasion and ObstructionUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 juni 2025door justice.gov
Ex-NAC’er Ronnie Stam hoort 13 jaar cel tegen zich eisen voor drugshandelWitwassen10 juni 202512 juni 2025door omroepbrabant.nl
Israël start met uitzetten opvarenden actieschip Madleen – Hulpdiensten melden 18 doden bij… Sancties10 juni 2025door hln.be
Europa wil maximumprijs Russische olie verlagen om oorlog tegen Oekraïne te bemoeilijken Sancties10 juni 2025door demorgen.be
Europa draait duimschroeven Russische oliesector verder aan in nieuw sanctiepakket Sancties10 juni 2025door demorgen.be
Brigitte Herremans: ‘Burgerprotest zoals dat van Greta Thunberg doorbreekt de politieke apathie’ Sancties10 juni 2025door demorgen.be
Bomb Suppliers in Daphne Caruana Galizia Murder Sentenced to Life in Prison OCCRP10 juni 2025door occrp.org
Maritime crime threatens economies, security and ecosystems. At the @UN Ocean Conference, we’re spot UNODC10 juni 2025door @UNODC
EU wil Verenigde Arabische Emiraten schrappen van landenlijst met hoog risico op witwassenWitwassen10 juni 2025door VRT NWS
Oud-voetballer Ronnie S. verdacht van handel in 2200 kilo cocaïne en witwassenWitwassen10 juni 2025door De Telegraaf
Rapport waarschuwt voor infiltratie onderwereld in ambtenarij: ’Corrumperen blijkt verdienmodel voor criminaliteit’Ondermijning10 juni 2025door De Telegraaf
NEWS: UK art dealer jailed for selling to suspected Hezbollah financier AML Peers10 juni 2025door Paul O'Donoghue
