ECLI:NL:GHDHA:2024:944 Gerechtshof Den Haag, 30-04-2024, 22-002948-23Drugs12 juni 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHDHA:2014:4743 Gerechtshof Den Haag, 13-02-2014, 22-002734-21Witwassen12 juni 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
kst-1147084 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft12 juni 202428 oktober 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
kst-1147083 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft12 juni 202424 oktober 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
kst-1147088 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft12 juni 202428 oktober 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
ECLI:NL:RBLIM:2024:3342 Rechtbank Limburg, 11-06-2024, 03.311713.20Drugs12 juni 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBLIM:2024:3346 Rechtbank Limburg, 11-06-2024, 03.311716.20Drugs12 juni 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
As Russia Completes Transition to a Full War Economy, Treasury Takes Sweeping Aim at Foundational Financial Infrastructure and Access to Third Country SupportUS DEPARTMENT OF THE TREASURY12 juni 2024door U.S. Department of the Treasury
Russia-related Designations; Publication of Russia-related Determination; Issuance of Russia-related General Licenses and Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets ControlOFAC12 juni 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Beslisnota bij Kamerbrief reactie op motie-De Roon over exportcontroles naar IranSancties12 juni 2024door rijksoverheid.nl
Vrouw verliest ruim 30.000 euro door WhatsApp-fraude: geldezel riskeert jaar celFraude12 juni 202424 januari 2025door AFT
ECLI:NL:RBDHA:2024:9086 Rechtbank Den Haag, 12-06-2024, 09/842269-19Omkoping12 juni 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Kaspa Finance Limited / KASPA Finance Private Lending / KASPACE LIMITED / Kaspa Finance Services LimitedTOEZICHT12 juni 2024door FCA
@NCA_UKFIU: The UKFIU delivered a SARs Best Practice Workshop. The value of SARs is wide reaching, with some providing immediate opportunities to stop crime. If your organisation is interested in receiving a SARs Best Practice Workshop, please email UKFIUEngagement@nca.gov.ukFIUs12 juni 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
12 June 2024Italy: Additional freezing order of €6.8 million in probe into VAT fraud involving textile smugglingAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Bologna (Italy), a freezing order of over €6.8 million, issued by the judge for preliminary investigations of the Court of Bologna, was executed last week (6 June) against four individuals and one company suspected of VAT fraud relating to the illegal importation of fabric from China.EPPO12 juni 2024door eppo.europa.eu
Transforming futures in Nigeria through a Women-led Network against Organized CrimeUNODC12 juni 202424 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Rochdale-huurder uit Amsterdamse woning gezet na vondst hennepplantage op zolderDrugs12 juni 2024door nhnieuws.nl
Oud-FC Twentespeler verdacht van drugshandel en witwassenWitwassen12 juni 202424 oktober 2024door rtvoost
ECLI:NL:GHSHE:2024:1373 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 05-03-2024, 20-000492-23Witwassen12 juni 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2024:3270 Rechtbank Amsterdam, 12-06-2024, 71/208868-22Drugs12 juni 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2024:3273 Rechtbank Amsterdam, 12-06-2024, 71/268719-22 (A)Drugs12 juni 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
De veroordeling van zijn zoon Hunter weegt op een bezorgde president BidenCorruptie12 juni 2024door demorgen.be
LIVE OEKRAÏNE. Nachtelijke Russische luchtaanval op KievSancties12 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Former NCA officer convicted over indecent imagesNCA_UK12 juni 202424 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
Texas Men Sentenced for Conspiracy to Sell Sanctioned Iranian Petroleum to ChinaUS DEPARTMENT OF JUSTICE12 juni 2024door justice.gov
@AutoriteitFM: De AFM legt een boete op van €620.000 aan ‘fiscaal en financieel adviseur’. Mede door deze ‘adviseur’ zijn beleggers ingestapt en kon Grinta Invest er met hun geld vandoor gaan. Beleggers: check altijd of je aanbieder een vergunning heeft. afm.nl/nl-nl/sector/a…TOEZICHT12 juni 202424 oktober 2024door @AutoriteitFM
Waalse ambtenaar verduisterde geld van groenestroomcertificatenFraude12 juni 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Antisemieten en een eekhoornpartij: deze nieuwe Europarlementariërs ziet Rusland graag komenCorruptie12 juni 202424 januari 2025door standaard.be
NCTV: grote zorgen om vrijlating van terroristenTerrorisme12 juni 20245 december 2024door De Telegraaf,Silvan Schoonhoven
Two individuals sentenced to prison in connection with $7.5 million multi-state PPP fraud schemeBelastingontduiking12 juni 2024door irs.gov
