De Commandant-Generaal van de Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, spreekt, namens alle.FIUs12 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Hypotheekfraude ondermijnt woningmarkt: Sector vraagt om harde maatregelenFraude12 juni 2025door banken.nl
📽️ Prisons worldwide face major challenges—from overcrowding to systemic neglect. Ahead of Friday’s UNODC12 juni 2025door @UNODC
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht #Hondeneenheid #Crotone #SamenMetJullieFIUs12 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet georganiseerde criminaliteit tijdens detentieOndermijning12 juni 2025door rijksoverheid.nl
Nota naar aanleiding van het Verslag Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet georganiseerde criminaliteit tijdens detentieOndermijning12 juni 2025door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet georganiseerde criminaliteit tijdens detentieOndermijning12 juni 2025door rijksoverheid.nl
Drieduizend euro contant geld wordt niet meer geaccepteerd: ‘Witwassen tegengaan’Witwassen12 juni 2025door De Telegraaf
India of Pakistan: wie steunt nu echt de terroristen? ‘Dit zijn reflexmatige beschuldigingen’Terrorisme12 juni 2025door demorgen.be
Dreiging neemt af, maar OCAD ziet nieuwe groepen met ‘extreme fascinatie voor gratuit geweld’Terrorisme12 juni 2025door demorgen.be
Wat is ‘764’, de terreurgroep die van FBI de ‘hoogste prioriteit’ krijgt en ook in…Terrorisme12 juni 2025door demorgen.be
Nederlander in Duitsland betrapt met 124.000 euro verstopt in koelkastWitwassen12 juni 202518 juni 2025door nos.nl
Zelensky waarschuwt Europese leiders: Russische ambities reiken verder dan Oekraïne Sancties12 juni 2025door hln.be
Virginia Man Sentenced to 33 Years in Prison for Child Exploitation OffensesUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 juni 2025door justice.gov
Former CIA Analyst Sentenced to Over Three Years in Prison forUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 juni 2025door justice.gov
Florida Fuel Supplier Charged in Multimillion-Dollar Scheme to DefraudUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 juni 2025door justice.gov
Secretary Scott Bessent’s Statement Before the Appropriations Subcommittee on Financial Services and General GovernmentUS DEPARTMENT OF THE TREASURY11 juni 2025door U.S. Department of the Treasury
Texas Man Sentenced to 11 Years in Prison and Ordered to Pay $2M FineUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 juni 2025door justice.gov
Vandaag in Rome, de Generaal Commandant van de Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, en de PresFIUs11 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
hebben een Protocol van Overeenstemming ondertekend dat gericht is op het versterken van de samenwerkingsrelaties tussen de twee.FIUs11 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
hebben een Protocol van Overeenstemming ondertekend dat gericht is op het versterken van de samenwerkingsrelaties tussen de twee.FIUs11 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Grand Jury Indicts Two Individuals for Involvement with Online GroupsUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 juni 2025door justice.gov
Snapchat doet Genkse drugsdealers de das om: viertal krijgt celstraffen tot 18 maandenDrugs11 juni 202518 juni 2025door hln.be
Woonwagenbewoners geven niet op en vechten zaak uit voor hoogste rechterCorruptie11 juni 2025door omroepbrabant.nl
Ronnie Stam emotioneel na hoge eis: ‘Jongste denkt me nooit meer te zien’Witwassen11 juni 2025door omroepbrabant.nl
Deze week opent opnieuw strandtent in veelbesproken pand op boulevardWitwassen11 juni 2025door omroepwest.nl
Vrouw (42) krijgt 6 maanden cel voor hulp aan phishingbende: “Ze opende speciaal een rekening voor…Witwassen11 juni 2025door hln.be
NEWS: SmartSearch partners with Daon on AI-powered ID verification tech AML Peers11 juni 2025door Paul O'Donoghue
OM eist in hoger beroep 15 jaar cel tegen Syrisch militielid voor misdrijven tegen de menselijkheidOPENBAAR MINISTERIE11 juni 202518 juni 2025door om.nl
NEWS: DT4C Alliance calls for EBA to ’embrace digital compliance’ AML Peers11 juni 2025door Paul O'Donoghue
600+ tons of toxic chemicals seized from illegal labs in 🇰🇭 are a serious threat to people & the p UNODC11 juni 2025door @UNODC
NEWS: German AML watchdog BaFin warns banks of quantum computer risks AML Peers11 juni 202518 juni 2025door Paul O'Donoghue
Twee Syriërs aangehouden op verdenking van deelname aan ISOPENBAAR MINISTERIE11 juni 202518 juni 2025door om.nl
#GdiF #Firenze #Napoli en #SCICO: preventieve inbeslagnames van onroerend goed, bedrijven en beschikbare middelen uitgevoerd.FIUs11 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Action to tackle human traffickers forcing female victims into prostitution in Romania and UKEUROJUST11 juni 202518 juni 2025door eurojust.europa.eu
Dutch-Italian cocaine trafficking route interceptedEUROJUST11 juni 202518 juni 2025door eurojust.europa.eu
Politie Zeeland-West-Brabant ontdekt 126 cybercriminelen, jongste verdachte is 11 jaarCybercrime11 juni 202518 juni 2025door omroepzeeland
Feds: Russian Laundered Half a Billion Through Manhattan Crypto Firms OCCRP11 juni 2025door occrp.org
Belastingadviseur ontsnapt aan straf voor fraude met postbusfirma’s: “Onderzoek sleepte te lang aan”Fraude11 juni 202518 juni 2025door Arne Franck
🚨 Podcast #ONDERMIJNING alert! Bedrijventerreinen vormen een onmisbare schakel in onze economie. Tegelijktertijd maakt het gebrek…Ondermijning11 juni 2025door Landelijk Programma Ondermijning
💶 Eerste Kamer stemt in met het verbod op contante betalingen boven €3.000 voor handelaren. De Eers AMLCentre11 juni 202518 juni 2025door AMLC
ECLI:NL:OGEAA:2025:132 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 13-02-2025, 559 van 2023Witwassen11 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHDHA:2023:1831 Gerechtshof Den Haag, 20-09-2023, 22-000913-21.aWitwassen11 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Lukashenko’s “Neutral” Belarus Sheltered Russian Troops Linked to War Crimes OCCRP11 juni 2025door occrp.org
