Former Detroit Riverfront Conservancy CFO pleads guilty to embezzling over $40 million from conservancyBelastingontduiking19 november 2024door irs.gov
Orange County auto repair businessowner pleads guilty to underreporting nearly $1.2m in incomeBelastingontduiking19 november 2024door irs.gov
Owner of Florida healthcare companies pleads guilty to tax crimesBelastingontduiking19 november 2024door irs.gov
Doek valt voor Nederlandse crypto-oplichter (24) die in korte tijd multimiljonair werdFraude18 november 202426 juni 2025door onze correspondent
Former CEO of 500.com (now BIT Mining Ltd.) Indicted for Role inUS DEPARTMENT OF JUSTICE18 november 202426 juni 2025door justice.gov
SEC Charges BIT Mining with FCPA Violations in Connection with Bribery Scheme to Influence Members of Japanese ParliamentSEC18 november 2024door sec.gov
New Jersey Postmaster Indicted on Civil Rights Charge for SexualUS DEPARTMENT OF JUSTICE18 november 202426 juni 2025door justice.gov
PVV-senator Van Strien verhulde doorsluizen miljoenen aan aandelen van Universiteit Utrecht Omkoping18 november 2024door rtvutrecht.nl
Senegal kiest voor economische hervormingen en aanpak werkloosheidCorruptie18 november 202429 juni 2025door nos.nl
Europese Unie breidt sanctiearsenaal tegen Iran uit door militaire… Sancties18 november 202426 juni 2025door gva.be
Geopolitieke uitdagingen doen bedrijven hun supply chain herzien Sancties18 november 2024door tijd.be
Informatieavond voor boeren: bescherm je schuur tegen diefstal en drugscriminaliteitDrugs18 november 2024door omroepflevoland.nl
Mogelijk drugslab ontdekt na brand in huis | Verdachte leerling (14) dreiging schietpartij weer vrijDrugs18 november 2024door rijnmond.nl
Vuurwapens, zwaard en drugs gevonden: 13 aanhoudingen in groot onderzoekDrugs18 november 2024door rijnmond.nl
Cryptokenner Ronald zag van dichtbij hoe Bitcoin in een paar weken tijd een recordhoogte bereikteWitwassen18 november 202429 november 2024door rijnmond.nl
OM eist lange celstraffen tegen leden criminele drugsorganisatie uit regio EindhovenOPENBAAR MINISTERIE18 november 2024door om.nl
Man paid to watch children as young as seven being sexually abused NCA_UK18 november 2024door cms-user23
Serious Fraud Office welcomes two new non-executive directors SFO_UK18 november 20249 december 2024door Serious Fraud Office
Handreiking voor inzageverzoeken bij vermoedens van onterechte signaleringen in het kader van terrorisme JenV nov 2024Terrorisme18 november 2024door rijksoverheid.nl
Precious archaeological vases and coins returned to Italian museum with support of EurojustEUROJUST18 november 2024door eurojust.europa.eu
Laboratory seized and ten arrests in operation against Albanian-led cocaine trafficking gangEUROJUST18 november 2024door eurojust.europa.eu
Leiden, Hillegom, Noordwijk, Kennemerland – Vijf verdachten aangehouden na grootschalige actie tegen harddrugsPOLITIE18 november 2024door politie.nl
@FATFNews: Last week 40 people from 19 jurisdictions of the #FATF Global Network attended joint assessment training from the FATF & IMF, learning how to measure the effectiveness and technical compliance of countries’ actions to tackle illicit finance. Read more:FATF18 november 202429 november 2024door @FATFNews
Treasury Targets Organization with Ties to Violent Actors in the West BankUS DEPARTMENT OF THE TREASURY18 november 2024door U.S. Department of the Treasury
‘Jonge Nijmeegse crypto-oplichter (24) jatte miljoenen van machtige misdaadbazen’Witwassen18 november 2024door Redactie Panorama
West Bank-related Designations; Issuance of West Bank-related General License | Office of Foreign Assets ControlOFAC18 november 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
ECLI:NL:RBROT:2024:11463 Rechtbank Rotterdam, 18-11-2024, 10.120284.21Witwassen18 november 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:11461 Rechtbank Rotterdam, 18-11-2024, 10.120331.21Witwassen18 november 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
November 18, 2024 – FINTRAC advisory: Financial transactions related to countries identified by the Financial Action Task Force FIUs18 november 2024door fintrac-canafe.canada.ca
Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie Ellian over beloningsbeleid en opsporingslijstenOndermijning18 november 2024door rijksoverheid.nl
Kamerbrief met reactie op motie Ellian over beloningsbeleid en opsporingslijstenOndermijning18 november 2024door rijksoverheid.nl
Antwoorden Kamervragen over het bericht dat overheid nationaliteit bij misdaadbestrijding gebruikteOndermijning18 november 2024door rijksoverheid.nl
ECLI:NL:GHARL:2024:7013 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24-09-2024, 21-000041-24Witwassen18 november 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Luxembourg issues public appeal for information on fugitive charged with investment fraud EUROPOL18 november 2024door europol.europa.eu
Europol Executive Director addresses strategic and operational developments at JPSG Meeting EUROPOL18 november 202429 november 2024door europol.europa.eu
Europol supports EPPO-led investigation into EUR 520 million VAT fraud involving mafia networks EUROPOL18 november 202429 november 2024door europol.europa.eu
Luxembourg issues public appeal for information on fugitive charged with investment fraud EUROPOL18 november 202429 november 2024door europol.europa.eu
ECLI:NL:RBDHA:2024:18961 Rechtbank Den Haag, 18-11-2024, 09/157817-24Witwassen18 november 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBDHA:2024:18875 Rechtbank Den Haag, 13-11-2024, C/09/653284 / HA ZA 23-782Wwft18 november 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Kyrgyz Government Plans to Monopolize the Country’s Internet Traffic OCCRP18 november 2024door occrp.org
In a nation where the narrative has long been shaped by terrorism, economic hardship & violence, Nigeria’s young people are flipping the script. Read how leaders like Yakura are transforming their communities with support from UNODC: UNODC18 november 202429 november 2024door @UNODC
Verviers (België) – Zoekactie in Belgisch waterbekken in TEFAF onderzoekPOLITIE18 november 2024door politie.nl
ECLI:NL:RBAMS:2024:6689 Rechtbank Amsterdam, 23-10-2024, 11322098Drugs18 november 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de aanpak van witteboordencriminaliteit faaltOndermijning18 november 2024door rijksoverheid.nl
Spillemyndigheden waarschuwt voor risico’s hoogrisicolandenWitwassen18 november 2024door Jimmy Driessen
From guns, to gas, to gold, a tangled trafficking web has been woven across the Sahel. UNODC is a leading player in efforts to bolster security: UNODC18 november 202428 november 2024door @UNODC
