ECLI:NL:RBROT:2024:9673 Rechtbank Rotterdam, 03-10-2024, 83-151106-23Sancties4 oktober 202422 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:9672 Rechtbank Rotterdam, 03-10-2024, 83-151089-23Sancties4 oktober 202422 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Rusland haalt Taliban van terreurlijst: ‘bondgenoot tegen terrorisme’Terrorisme4 oktober 2024door Karlijn Saris
Heb je grondige kennis van witwassen en/of terrorismefinanciering, heeft de Wwft geen geheimen voor jou en ben je een geboren netw… FIUs4 oktober 2024door FIU-Nederland
Lukas O. van Mallorca-drama krijgt taakstraf voor crypto-witwassenCybercrime4 oktober 202426 juni 2025door onze correspondent
ECLI:NL:RBDHA:2024:15982 Rechtbank Den Haag, 04-10-2024, 09/054616-23, 09/270199-21 en 13/173431-23Witwassen4 oktober 202422 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Lukas O. van Mallorca-drama krijgt taakstraf voor crypto-witwassenWitwassen4 oktober 202426 juni 2025door onze correspondent
ECLI:NL:RBZWB:2024:6759 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 04-10-2024, 02-081913-23 en 02-243714-21 (tul)Drugs4 oktober 202422 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Organized crime and illegal markets generate billions in illicit financial flows every year, funding corruption and violence. Our report highlights the need to combat these issues to promote peace, justice, and strong institutions. bit.ly/47TpHtA UNODC4 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
Antwoorden op Kamervragen over hernieuwde fatwa van imam JalaliTerrorisme4 oktober 2024door rijksoverheid.nl
Telefoonnummer NCSC misbruikt voor telefonische spoofing en oplichtingCybercrime4 oktober 2024door ncsc.nl
ECLI:NL:CRVB:2024:1847 Centrale Raad van Beroep, 25-09-2024, 20/3600 WAJONGWitwassen4 oktober 202422 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Training Session on Trade-Based Money Laundering for Credit Institutions, Financial Institutions, and Corporate Service ProvidersFIUs4 oktober 2024door FIAU MALTA
Volgens De Nederlandsche Bank wordt er naar schatting jaarlijks 13 miljard euro witgewassen in Nederland. Maar wat is witwassen ei…Ondermijning4 oktober 2024door Landelijk Programma Ondermijning
Three Former Memphis, Tennessee, Police Officers Convicted of FederalUS DEPARTMENT OF JUSTICE4 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
kst-31477-104 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft4 oktober 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
Migrant smuggling has been estimated to be a $5.5-7 billion criminal industry. Watch this video to learn who is behind it 👇 UNODC4 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
4 October 2024Italy: Embezzlement of EU funds by public school principal – new findings revealedAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Palermo (Italy), a freezing order exceeding €20 000 was executed last week against twelve public officials. The order, issued by the Palermo Court’s judge for preliminary investigations, is part of an investigation into the embezzlement of EU funds for public school projects in a socially deprived area of Sicily.EPPO4 oktober 2024door eppo.europa.eu
Sixty-eight defendants charged in indictment of dozens of members and associates of San Fernando Valley white supremacist gangBelastingontduiking4 oktober 2024door irs.gov
Australian Police Seize $6.4m from Alleged owner of Encrypted Platform OCCRP4 oktober 2024door occrp.org
South African Officials Punished for Delaying Report on Killer’s Escape OCCRP4 oktober 2024door occrp.org
Lukas O. van Mallorca-drama krijgt taakstraf voor crypto-witwassenWitwassen4 oktober 202426 juni 2025door Noordhollands Dagblad
Jihadist die mee achter aanslagen op Charlie Hebdo zat, veroordeeld tot levenslangTerrorisme3 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
Kwart van Australische jongens ziet Andrew Tate als rolmodel, hoe zit dat in Nederland?Belastingontduiking3 oktober 2024door nporadio1.nl
‘MDMA-laan’ en ‘Cokesingel’: werkt Rotterdamse anti-drugscampagne averechts?Drugs3 oktober 2024door NPO Radio 1
“Spierpijn, duizelig, genezing na vijf dagen”: hackers lekken dan toch 53.900 medische documenten…Cybercrime3 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
Hackers lekken 50.000 documenten met medische informatie van Belgen: ‘Dit doet enorm pijn voor ons’Cybercrime3 oktober 2024door demorgen.be
Justice Department Disrupts Russian Intelligence Spear-PhishingUS DEPARTMENT OF JUSTICE3 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Belgische journalisten gewond na Israëlische raketaanval in BeiroetTerrorisme3 oktober 20249 december 2024door wnl.tv
Vrijdag uitspraak in de zaak-Diarra: ‘Dit kan de transferwereld op zijn kop zetten’ Sancties3 oktober 2024door demorgen.be
Hoorn – 150 auto’s gecontroleerd bij grote verkeerscontrole in Hoorn, vier aanhoudingenPOLITIE3 oktober 2024door politie.nl
Lukas O. van Mallorca-drama krijgt taakstraf voor crypto-witwassenWitwassen3 oktober 202426 juni 2025door De Gooi- en Eemlander
OM eist gevangenisstraf voor vrijheidsberoving, afpersing en beschieting met spijkerpistoolOPENBAAR MINISTERIE3 oktober 2024door om.nl
46-jarige man brengt buurvrouw met messteken om het leven: OM eist 12 jaar cel en tbs met dwangverplegingOPENBAAR MINISTERIE3 oktober 2024door om.nl
OM eist 24 maanden cel wegens omzeiling Russische sanctiesOPENBAAR MINISTERIE3 oktober 20247 oktober 2024door om.nl
The stigma against people who use drugs hurts both individuals and families. Stop 🛑 the stigma & discrimination against people who use drugs. Provide treatment and care. UNODC3 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
Romanian authorities seize 1,000 litres of counterfeit pesticides valued over €600 000 thanks to OLAF’s intelligenceOLAF3 oktober 2024door anti-fraud.ec.europa.eu
Two Foreign Nationals Sentenced for Multimillion-Dollar Scheme toUS DEPARTMENT OF JUSTICE3 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Eindhoven – Gezocht – Oplichting nepagent – KastelenpleinPOLITIE3 oktober 202426 juni 2025door politie.nl
