@DNB_NL: @fries6480 @MichaelvdBurg2 Beste Trees, banken kunnen vragen stellen aan hun klanten om witwassen te bestrijden maar ook vanuit hun zorgplicht om fraude te voorkomen. DNB heeft als toezichthouder zelf geen klanten en stelt dus geen vragen aan u. Uw bank kan u uitleggen waarom zij bepaalde vragen stellen.TOEZICHT9 oktober 202428 oktober 2024door @DNB_NL
Enschede – Politie treft goederen die te relateren zijn aan synthetische drugsproductie in woonwijkPOLITIE9 oktober 2024door politie.nl
Vangst crystal myth in Nederland leidt tot arrestatie in ParijsDrugs9 oktober 202430 juni 2025door NOS
Four arrests and nine companies seized in anti-mafia operation in Italy and BrazilEUROJUST9 oktober 2024door eurojust.europa.eu
Malafide taalschool verdiende miljoenen aan fraude met inburgeringsexamens: ‘Kip met gouden eieren’Fraude9 oktober 202426 juni 2025door Noordhollands Dagblad
Want to help shape a safer world? 🌍 Join UNODC and tackle the global challenges posed by drugs and crime. We’re hiring for various roles—apply today! bit.ly/JobsUNODC UNODC9 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
Dual U.S. and Iranian Citizen Arrested for Unlawful Scheme to ViolateUS DEPARTMENT OF JUSTICE9 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Nergens schrijft de wet voor dat burgers mogen worden vernederd als ze iets fout doenFraude9 oktober 2024door volkskrant.nl
Corona man sentenced to 6 years in prison for filing false tax returns for clients and causing at least $28 million loss to IRSBelastingontduiking9 oktober 2024door irs.gov
Scheme to defraud distressed homeowners out of $15 million nets Virginia man 60 monthsBelastingontduiking9 oktober 2024door irs.gov
Drug trafficker sentenced to 46 months in prison for fentanyl distribution and money launderingBelastingontduiking9 oktober 2024door irs.gov
Connecticut real estate agent sentenced to prison for defrauding clients in long running short sale fraud schemeBelastingontduiking9 oktober 2024door irs.gov
New Orleans tax preparer convicted of tax fraud and COVID fraudBelastingontduiking9 oktober 2024door irs.gov
Maryland staffing firm owners indicted for evading payment of at least $10 million dollars in taxes owed to the United StatesBelastingontduiking9 oktober 2024door irs.gov
UK & Seychelles Announce Beneficial Ownership Transparency Initiative OCCRP9 oktober 2024door occrp.org
Drie nepagenten verdacht van beroving blijven langer vastzittenOPENBAAR MINISTERIE8 oktober 2024door om.nl
Taxichauffeur veroordeeld tot werkstraf voor inrijden op dragqueenOPENBAAR MINISTERIE8 oktober 2024door om.nl
…chauffeurs onder invloed van drugs, voeding in beslag genomen…Drugs8 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
Oplichter maakt ruim 21.000 euro buit van oudere slachtoffersFraude8 oktober 202428 oktober 2024door omroepwest.nl
Pro-Russische cybercriminelen leggen gemeentelijke websites liggen platCybercrime8 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
Cybercriminelen viseren websites Belgische overheden: ‘Deze aanvallen…Cybercrime8 oktober 202428 oktober 2024door demorgen.be
Wetswijziging Mexico doorgevoerd, rechters voortaan gekozen door de bevolkingCorruptie8 oktober 202430 juni 2025door nos.nl
California Tax Preparer Sentenced for Preparing False ReturnsUS DEPARTMENT OF JUSTICE8 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
@AutoriteitFM: ⚠️Let op! Waarschuwing: de AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Trade Folder, TMT Trades & DHJ Real Estate Company Ltd.⚠️ Trade Folder – afm.nl/nl-nl/consumen… TMT Trades – afm.nl/nl-nl/consumen… DHJ Real Estate Company Ltd – afm.nl/nl-nl/consumen… TOEZICHT8 oktober 202428 oktober 2024door @AutoriteitFM
Wie is de milieucrimineel? De profielschets is nu bekendMilieucriminaliteit8 oktober 2024door trouw.nl
FINTRAC launches self-assessment tool for businesses in the mortgage sector to determine their obligations under the Act as of October 11, 2024 FIUs8 oktober 2024door fintrac-canafe.canada.ca
Transnational organized crime in the Sahel is undermining: ⦾ Peace & security ⦾ Human rights ⦾ Governance & rule of law ⦾ Sustainable development Learn more in this UNODC report⬇️ UNODC8 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
Utrecht – Geldezel Actiedag stopt 10 geldezels in Utrecht en omstrekenPOLITIE8 oktober 2024door politie.nl
International appeal seeks to uncover identities of 46 deceased womenINTERPOL8 oktober 2024door interpol.int
AI-storm in Europese financiële sector: fraude neemt snel toeFraude8 oktober 202426 juni 2025door onze correspondent
‘AI-gedreven fraude groeit explosief, financiële sector worstelt met verdediging’ · Accountancy VanmorgenFraude8 oktober 2024door Accountancy Vanmorgen
ECLI:NL:RBMNE:2024:5744 Rechtbank Midden-Nederland, 08-10-2024, 16/075394-23 en 16/277141-23 (gev. ttz) (P)Witwassen8 oktober 202422 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2024:5743 Rechtbank Midden-Nederland, 08-10-2024, 16/075 395-23; 05/338366-22 en 16/335924-23 (gev. ttz) (P)Witwassen8 oktober 202422 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
