OM eist gevangenisstraf voor Legia-fan die ME’ers aanvielOPENBAAR MINISTERIE11 oktober 2024door om.nl
Operation Venetic: Two firearms and drugs dealers jailed NCA_UK11 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
Justice Department Secures Over $6.5M from Citadel Federal CreditUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Former Arkansas Sheriff’s Deputies Sentenced for Federal Civil RightsUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
New Jersey Construction Company Owner Pleads Guilty to Tax EvasionUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Issuance of new FAQ on securities held at the National Settlement Depository | Office of Foreign Assets ControlOFAC11 oktober 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Hoe herken je criminele activiteiten? Gemeente Sluis informeert inwoners.Ondermijning10 oktober 2024door omroepzeeland.nl
Oorlogsbelasting voor burgers en bedrijven in Oekraïne wordt fors verhoogd Sancties10 oktober 202422 juli 2025door nos.nl
Amerikaanse bank schikt voor drie miljard dollar in witwasschandaalWitwassen10 oktober 202414 oktober 2024door BNR Webredactie,ANP
Attorney General Merrick B. Garland Delivers Remarks Announcing TDUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Principal Deputy Assistant Attorney General Nicole M. ArgentieriUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Deputy Attorney General Lisa Monaco Delivers Remarks Announcing TDUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
New Jersey Man Pleads Guilty to Federal Hate Crime for Breaking intoUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
TD Bank Pleads Guilty to Bank Secrecy Act and Money LaunderingUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Ohio Man Sentenced for Creating and Distributing Videos DepictingUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Drug Maker Teva Pharmaceuticals Agrees to Pay $450M in False ClaimsUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Chinese brokers: dirty money, cartels and underground banks… vanavond was de pre-opening van het 10e #FraudeFilmFestival! 🎬 Tijde… AMLCentre10 oktober 202414 oktober 2024door AMLC
Three Maryland individuals charged for leading roles in international organized theft ringBelastingontduiking10 oktober 2024door irs.gov
Ithaca man sentenced to serve 24 months in federal prison for pandemic loan fraudBelastingontduiking10 oktober 2024door irs.gov
TD Bank pleads guilty to Bank Secrecy Act and money laundering conspiracy violations in $1.8b resolutionBelastingontduiking10 oktober 2024door irs.gov
…Favela-drugsbende breekt voet wanneer hij vlucht voor politie; “17.000 euro cash in beslag genomen”…Drugs10 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
Duitse douane valt binnen op 40 plaatsen in internationaal drugsonderzoek: ook Belgische gebouwen…Drugs10 oktober 2024door demorgen.be
Advocaat Hans Rieder wraakt drie rechters in proces drugsbaron Flor BressersDrugs10 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
Lange straffen na ontdekking grootste xtc-smokkel ooit in Europa, vanuit Nederland opgezetDrugs10 oktober 202426 juni 2025door onze correspondent
“Kans bestaat dat óveral camera’s komen”: mag de overheid straks gezichtsherkenning gebruiken om…Cybercrime10 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
TD Bank to pay $3bn in US case over money laundering lapses, TD Bank has agreed to pay the US government $3bn to settle charges that it failed to block criminal organisations from using the Canadian lender to la…Witwassen10 oktober 2024door ft.com
Swedish MEPs to Urge EU to Tighten Sanctions on Syria After OCCRP Investigation OCCRP10 oktober 2024door occrp.org
SEC Charges Cumberland DRW for Operating as an Unregistered Dealer in the Crypto Asset MarketsSEC10 oktober 2024door sec.gov
Remarks by Deputy Secretary of the Treasury Wally Adeyemo at Press Conference at the Department of JusticeUS DEPARTMENT OF THE TREASURY10 oktober 2024door U.S. Department of the Treasury
Remarks by Under Secretary for Domestic Finance Nellie Liang at the Chicago Payments Symposium, hosted by the Federal Reserve Bank of ChicagoUS DEPARTMENT OF THE TREASURY10 oktober 2024door U.S. Department of the Treasury
SEC Charges Rimar Capital Entities and Owner Itai Liptz for Defrauding Investors by Making False and Misleading Statements About Use of Artificial IntelligenceSEC10 oktober 2024door sec.gov
Vooral bewoners zorginstellingen slachtoffer van mensenhandel in GroningenCCV10 oktober 2024door Het CCV
De warme zomerdagen zijn voorbij, het watersportseizoen is afgelopen. De donkere en koude dagen beginnen. Recreatievaart stopt, ma…Ondermijning10 oktober 202426 juni 2025door Landelijk Programma Ondermijning
De officieren van justitie die in Italië corruptie-onderzoek naar Shell en Eni deden, zijn nu zelf veroordeeld Omkoping10 oktober 2024door Merijn Rengers,Carola Houtekamer
Romania’s Logging Industry Continues to Cheat the Timber Tracing System OCCRP10 oktober 2024door occrp.org
ECLI:NL:RBDHA:2024:16416 Rechtbank Den Haag, 10-10-2024, 09/266198-23 en 09/147086Witwassen10 oktober 202422 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
10 October 2024Croatia: Four arrested on suspicion of abuse of office and subsidy fraud in case involving family farmsAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zagreb (Croatia), four individuals were arrested today by the Krapinsko Zagorska County Police Administration on the suspicion of abuse of office and power and subsidy fraud.EPPO10 oktober 2024door eppo.europa.eu
En plots vindt politie minder coke in Antwerpse haven: dit is hoe drugsmaffia cocaïne zo goed als…Drugs10 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
Auto’s botsen tegen elkaar: autobestuurster (55) loop lichte verwondingen opCybercrime10 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
4 jaar celstraf geëist wegens fraude met inburgeringsexamensOPENBAAR MINISTERIE10 oktober 2024door om.nl
15 jaar gevangenisstraf geëist voor dodelijk schietincident Samuel EsmeijerstraatOPENBAAR MINISTERIE10 oktober 2024door om.nl
OLAF and partners strengthen efforts against tobacco smugglingOLAF10 oktober 2024door anti-fraud.ec.europa.eu
ECLI:NL:RBGEL:2024:6877 Rechtbank Gelderland, 19-09-2024, 05.019156-24Witwassen10 oktober 202422 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@Ksa_Nederland: Vandaag publiceert de Ksa zowel haar jaarlijkse Marktscan als de Monitoringsrapportage najaar 2024. Voorzitter Michel Groothuizen geeft in zijn meest recente blog zijn visie op de ontwikkeling van de markt: kansspelautoriteit.nl/over-ons/bestu…TOEZICHT10 oktober 202428 oktober 2024door @Ksa_Nederland
Europol supports Latvia in dismantling major synthetic drug lab network EUROPOL10 oktober 2024door Europol
Creating safe and supportive environments, at home and work, is crucial for protecting everyone’s #MentalHealth. This #WorldMentalHealthDay, let’s champion work-life balance and empower parents and caregivers with the tools to foster healthy, resilient families. UNODC10 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
