Afgelopen maandag achtervolgden we een voertuig bij een grenscontrole in Venlo. Nadat het voertuig wMARECHAUSSEE19 juni 2025door @Marechaussee
Financiële Actiegroep (FATF): bijgewerkte lijst van rechtsgebieden onder Verhoogde Toezicht. FIUs19 juni 2025door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
Purmerender veroordeeld voor witwassen van Audi met een waarde van vijftigduizend euroWitwassen19 juni 2025door Noordhollands Dagblad
Alleged misuse of EU agricultural funds: EPPO submits information to Hellenic ParliamentEPPO19 juni 2025door eppo.europa.eu
Did you catch our poll on Tuesday? We asked, ‘does the Serious Fraud Office both investigate and SFO_UK19 juni 2025door Serious Fraud Office (UK)
Join us for the first-ever Global Forum for Human Trafficking Survivors – #VoicesOfResilience. 🗓️24 UNODC19 juni 2025door @UNODC
12 jaar gevangenisstraf geëist voor doodsteken Rotterdammer aan MolièrewegOPENBAAR MINISTERIE19 juni 2025door om.nl
🚨 We’re Hiring: Head of Risk Analyses Unit 📍 Location: Frankfurt 📅 Deadline: 1 July 2025, 23:59 CET Are you ready to shape the fut…AMLA19 juni 2025door AMLA - The EU Anti-Money Laundering Authority
NEWS: Moldova no longer subject to MONEYVAL’s AML follow up process AML Peers19 juni 2025door Paul O'Donoghue
Teenagers recruited as hitmen: Denmark and Sweden strike back at violence-as-a-service EUROPOL19 juni 2025door europol.europa.eu
Is vrees voor fascisme in de VS overdreven? “Geen fascistische staat, wél groeiende autoritaire…Ondermijning19 juni 2025door vrt.be
Tienduizenden Argentijnen straat op vanwege start huisarrest oud-president KirchnerCorruptie19 juni 2025door nos.nl
Wekdienst 19/6: Wegen dicht voor NAVO-top • Uitspraak over afpersen Jumbo-topmanCorruptie19 juni 2025door nos.nl
Tienduizenden Argentijnen betogen tegen huisarrest van oud-president KirchnerCorruptie19 juni 2025door vrt.be
Israël zegt “onvoltooide Iraanse kernreactor” te hebben aangevallen, Iran zal volgens Netanyahu… Sancties19 juni 2025door hln.be
19-06 EU-sancties tegen extremistische Israëlische ministers, een kantelpunt? Sancties19 juni 2025door nporadio1.nl
Israël ‘móést’ Iran wel aanvallen – maar hoe weet je eigenlijk of een land een atoombom maakt? Sancties19 juni 2025door demorgen.be
‘Banken willen crypto wel faciliteren, maar staan voor compliance-uitdagingen’Wwft19 juni 2025door banken.nl
NEWS: BSA overhaul will let US banks ‘de-prioritize lower risks’ AML Peers19 juni 2025door Paul O'Donoghue
#GdiF #BARI: huiszoekingen uitgevoerd tegen 8 personen voor corruptie, verstoorde vrijheid van de…FIUs19 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Man cel in voor grootschalige btw-fraude · Accountancy VanmorgenFraude19 juni 2025door Redactie Accountancyvanmorgen
De “MilleMiglia” heeft halt gehouden in Rome, met aankomst in de Via Veneto. De Guardia di Finanza neemt deel.FIUs19 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Vandaag vertrekt de karavaan vanuit de hoofdstad richting Cervia-Milano Marittima. #NoiconVoiFIUs19 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
8 arrests for migrant smuggling and drug trafficking across the Mediterranean EUROPOL19 juni 2025door europol.europa.eu
📚 Learn anytime, anywhere! UNODC’s SPARK platform offers 800+ eLearning modules in 30+ languages—us UNODC19 juni 2025door @UNODC
Regionale bijeenkomst van ATLETIEK – (Ancona) – Gisteravond was de atleet van de Jeugdsectie Uhmed aanwezig.FIUs19 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Antwoorden Kamervragen over het bericht over bezwaar maken tegen gebruik persoonlijke data door Meta AICybercrime19 juni 2025door rijksoverheid.nl
Aanwijzing voor trustkantoor ABiLiTieS Trust B.V. en The Netherlands Trust Services B.V. vanwege tekortkomingen in SIRA en het cliëntenonderzoekTOEZICHT19 juni 202523 juni 2025door DNB_NL
ECLI:NL:RBNNE:2025:2377 Rechtbank Noord-Nederland, 17-06-2025, 18-393098-24Drugs19 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Antwoorden Kamervragen over het bericht dat waakhond alarm slaat over AICybercrime19 juni 2025door rijksoverheid.nl
Goedemorgen van de #GrondwettelijkeFinanciën #DuizendMijlen #WijMetJullieFIUs19 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Boete voor ABN AMRO Bank N.V. wegens overtreden bonusverbodTOEZICHT19 juni 202523 juni 2025door DNB_NL
ECLI:NL:RBAMS:2024:8863 Rechtbank Amsterdam, 22-10-2024, 13/080642-23Witwassen19 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
“Trump keurde in het geheim aanvalsplannen voor Iran goed, maar stelt definitieve beslissing uit” Sancties19 juni 2025door hln.be
Prolific Guatemalan Drug Traffickers Extradited to the United StatesUS DEPARTMENT OF JUSTICE19 juni 2025door justice.gov
Eastside Rollin’ 20s Crips Members and Associates Indicted, IncludingUS DEPARTMENT OF JUSTICE18 juni 2025door justice.gov
