Fraude en witwassen nemen verder toe: Nederlandse banken onder drukWitwassen24 juni 2025door banken.nl
Roulettefraude in casino: medewerker bekent manipulatie en chanteert chefFraude24 juni 2025door omroepwest.nl
Recordaantal miljonairs verhuist, Verenigd Koninkrijk grootste verliezerCorruptie24 juni 2025door tijd.be
Gemeente treedt niet op tegen ‘illegaal pretpark’, omwonenden de dupeBelangenverstrengeling24 juni 2025door gld.nl
LIVE | Justitie overtuigd van omkoping: ‘Van Eerd kreeg steekpenningen, Jumbo betaalde daarvoor’Witwassen24 juni 2025door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen
Kom je bij ons werken? We zoeken een teamleider bedrijfsvoering. Je kunt nog reageren tot en met 2 juli. #WerkenBijDeFiod #teamlei…FIOD24 juni 2025door FIOD on LinkedIn
ECLI:NL:CBB:2025:342 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 24-06-2025, 24/84Witwassen24 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2025:3773 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-06-2025, 21-000410-24Witwassen24 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Justitie denkt dat Van Eerd werd omgekocht met mooie spullen: ‘Jij bent nogal van de cadeaus hè?’Witwassen24 juni 2025door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen
NEWS: FATF updates Guidance on Financial Inclusion to address ‘injustice’ AML Peers24 juni 2025door Paul O'Donoghue
Geldboete van 150.000 geëist tegen afvalbedrijf uit Limburg voor dodelijk arbeidsongevalOPENBAAR MINISTERIE24 juni 2025door om.nl
LIVE | Justitie denkt dat Van Eerd werd omgekocht met mooie spullen: ‘Jij bent nogal van de cadeaus hè?’Witwassen24 juni 2025door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen
Voorkomen hypotheekfraude vraagt alertheid financieel dienstverleners TOEZICHT24 juni 202529 juni 2025door afm.nl
LIVE | Justitie denkt dat Van Eerd werd omgekocht met mooie spullen: ‘Jij bent nogal van de cadeaus hè?’Witwassen24 juni 2025door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen
Besluit op Woo-verzoek over RIEC onderzoek op specifiek adresOndermijning24 juni 2025door rijksoverheid.nl
Justitie: ‘Frits van Eerd maakte zich op grote schaal schuldig aan financiële criminaliteit’Witwassen24 juni 2025door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen
#GdiF #ReggioCalabria: in de haven van Gioia Tauro zijn 193 blokken cocaïne in beslag genomen, met een totaalgewicht van…FIUs24 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
ECLI:NL:RBROT:2025:7345 Rechtbank Rotterdam, 28-05-2025, 10/019040-25Fraude24 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
LIVE | Justitie: ‘Frits van Eerd maakte zich op grote schaal schuldig aan financiële criminaliteit’Witwassen24 juni 2025door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen
New report: major developments and trends on terrorism in Europe in 2024 EUROPOL24 juni 2025door europol.europa.eu
Join us for the opening of #VoicesOfResilience, our first global forum for human trafficking survivo UNODC24 juni 2025door @UNODC
LIVE | Justitie aan het woord op dag twee van proces Frits van Eerd: wat wordt de strafeis?Witwassen24 juni 2025door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen
ECLI:NL:RBROT:2025:7332 Rechtbank Rotterdam, 28-05-2025, 10/025180-25 – 10/157541-20Fraude24 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Justitie aan het woord op dag twee van proces Frits van Eerd: wat wordt de strafeis?Witwassen24 juni 2025door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen
ECLI:NL:RBOBR:2025:3492 Rechtbank Oost-Brabant, 18-06-2025, 11511854 EJ VERZ 25-40Belangenverstrengeling24 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Goedemorgen van de #Grondwacht. #Luchtservice #WijzijnBijJullieFIUs24 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
This is the final week to provide your feedback on the draft new AML/CTF Rules⏰ Finalise your response now – consultation closes this Friday 27 June 📅 Visit: austrac.gov.au/business/consu… FIUs24 juni 2025door @AUSTRAC
Hoe de aanvallen op Iran deel uitmaken van een veel grotere strijdCorruptie24 juni 2025door demorgen.be
AUSTRAC CEO Brendan Thomas outlined the agency’s evolving regulatory approach, using his address at the ACAMS Assembly Australasia to emphasise the risks and harms of businesses failing to manage money laundering risks. Read the full speech here: austrac.gov.au/austrac-ceo-br… FIUs24 juni 2025door @AUSTRAC
Signalen van Hypotheekfraude – Meld bij FIU-Nederland!TOEZICHT24 juni 202529 juni 2025door bureauft.nl
INTERPOL celebrates 10 years of innovation and collaboration in SingaporeINTERPOL24 juni 2025door interpol.int
Frits van Eerd voor het eerst in beklaagdenbankje: ‘Het doet zo’n zeer’Witwassen23 juni 202525 juni 2025door omroepbrabant.nl
Disneyland Parijs moet politie afsturen op nepbruiloft waarvoor park werd afgehuurd: ‘Man deed alsof…Witwassen23 juni 2025door demorgen.be
California Man Pleads Guilty in Connection with Laundering Proceeds ofUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 juni 2025door justice.gov
Theo E. ontkent omkoping Jumbo topman: ‘Die man was niet om te kopen’Corruptie23 juni 2025door rtvdrenthe.nl
Leidinggevende gevangenis laat gevangenen privéklusjes doen en wordt ontslagenBelangenverstrengeling23 juni 2025door omroepwest.nl
Oud-topman Jumbo ontkent omkoping: ‘Niks gedaan wat ik niet zou mogen doen’ Omkoping23 juni 2025door NOS
Vandaag vond, in het Palazzo del #Quirinale, de traditionele ceremonie van de Wissel van de Wachters plaats.FIUs23 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Vervolgens het concert van de Muziekband van het Korps. #Quirinale2025 #NoiconVoiFIUs23 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Former Chairman and CEO of Publicly Traded Health Care CompanyUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 juni 2025door justice.gov
Van Eerd ontkent omkoping en witwassen: ‘448.000 euro aan contant geld was absoluut legaal’ Omkoping23 juni 2025door @nrc
📢 Updated guidance from the FATF will support countries and the private sector in bringing more people into the formal financial sector through proportionate, risk-based approaches to tackling illicit finance 👇 fatf-gafi.org/en/publication… FATF23 juni 2025door @FATFNews
