The Wolfsberg Group publishes its second Statement on Effective Monitoring for Suspicious Activity A responsible framework for inn…WOLFSBERG-GROUP27 augustus 2025door The Wolfsberg Group
De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdagmiddag een 25-jarige man uit België aangehouden na een achtMARECHAUSSEE27 augustus 2025door @Marechaussee
Advocaat van studenten stapt naar rechter na vermoedens van grootschalige fraude tijdens artsenexamen: “Onvoorstelbaar amateurisme”Fraude27 augustus 2025door Jens Vancaeneghem,Jef Van Hoofstat
The UKFIU Engagement Team are delivering a SAR best practice workshop in September 2025 for the Art FIUs27 augustus 2025door @NCA_UKFIU
In this case, a SAR was submitted after red flags were identified regarding a company and its direct FIUs27 augustus 2025door @NCA_UKFIU
ECLI:NL:RBMNE:2025:4575 Rechtbank Midden-Nederland, 12-08-2025, 596460 KG ZA 25-345Wwft27 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
1 in 10 people who use cannabis develop a use disorder. That’s 22.6M people globally. Learn the late UNODC27 augustus 2025door @UNODC
ECLI:NL:RBMNE:2025:4689 Rechtbank Midden-Nederland, 03-06-2025, 16/240025-24Witwassen27 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
“Fraude of niet: als het op deze manier verloopt, heeft een toelatingsexamen voor arts nog weinig bestaansrecht”Fraude27 augustus 2025door Peter Mijlemans
Advocaat van tiental studenten stapt naar rechter na vermoedens van grootschalige fraude tijdens artsenexamenFraude27 augustus 2025door Jens Vancaeneghem,Jef Van Hoofstat
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #Enna #WijMetJullieFIUs27 augustus 2025door Guardia di Finanza (IT)
Na de vermoedelijke fraude bij het toelatingsexamen geneeskunde: “Ben ik een jaar kwijt door ChatGPT?”Fraude27 augustus 2025door Koen Baumers,Jens Vancaeneghem
Compromis of een échte crisis? Regering voor het eerst terug samen om Gaza-standpunt te bespreken… Sancties27 augustus 2025door vrt.be
“Onbegrijpelijk dat examen dat je toekomst bepaalt niet eerlijk verloopt”: studenten in zak en as na klachten van fraude met ChatGPT op artsenexamenFraude27 augustus 2025door Jens Vancaeneghem
NEWS: UK’s FCA warns of scammers impersonating the watchdog AML Peers27 augustus 2025door Paul O'Donoghue
Great to host analysts from Papua New Guinea & Tonga last week to discuss serious organised crime in the #Pacific & how we can share #financialintelligence & strengthen our collaboration. #AUSTRAC #PapuaNewGuinea #Tonga FIUs27 augustus 2025door @AUSTRAC
INSIGHT: Why Bunq’s €2.6M fine casts doubt over AI transaction monitoring AML Peers27 augustus 2025door Paul O'Donoghue
Studenten over vermoedens van fraude bij artsenexamen: “Onbegrijpelijk dat examen dat je toekomst bepaalt, mogelijk niet eerlijk verloopt”Fraude27 augustus 2025door Koen Baumers,Jens Vancaeneghem
Studenten geneeskunde konden andere websites openen: commissie belooft toegangsexamen “robuuster te maken tegen fraude” na klachten over bedrog met ChatGPTFraude27 augustus 2025door Sofie Geusens,Michael Temmerman
Fifth Defendant Convicted for Laundering Funds from Fraud Schemes toUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 augustus 2025door justice.gov
Three More Minneapolis Gang Members Charged with RICO Conspiracy andUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 augustus 2025door justice.gov
Premier De Wever zet hakken in het zand: geen snelle erkenning van Palestina Sancties26 augustus 2025door demorgen.be
🔗 Tweede studie over witwassen: FIU zet samenwerking met onderzoek voort 🌐 Na het eerste gezamenlijke project over het onderwerp witwas… FIUs26 augustus 2025door Financial Intelligence Unit - FIU Deutschland
Politiemedewerker Noord-Holland ontslagen na stelen in beslag genomen spullenWitwassen26 augustus 2025door nhnieuws.nl
“Beste minister, dit is waarom u de fraude bij het artsenexamen wél moet onderzoeken”: open brief…Fraude26 augustus 2025door hln.be
Waarom het weinig geloofwaardig is dat aanval op Nasser-ziekenhuis in Gaza tragisch ongeluk was…Terrorisme26 augustus 2025door vrt.be
California Man Charged with Tax Refund Fraud SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 augustus 2025door justice.gov
Politie Limburg houdt derde verdachte aan in grote Postcode Loterij-fraudezaak: inmiddels ruim 180 slachtoffers en meer dan 350.000 euro schadeFraude26 augustus 2025door Simon Doesborgh
Appjes van Gino P. en een belastende verklaring: hoe financieel adviseur uit Beek is meegezogen in gigantisch drugsdossierWitwassen26 augustus 2025door Bas Dingemanse
Adrescontroles en achtervolgingen: inwoners Zaandam-Oost voelen zich opgejaagd door gemeenteOndermijning26 augustus 2025door David Davidson
Inwoners voelen zich geïntimideerd door ondermijningsaanpak gemeente: ‘Waarom gaan ze niet in Assendelft kijken?’Ondermijning26 augustus 2025door Tan Tunali
NEWS: AMLA Executive Board member Rikke-Louise Ørum Petersen: ‘We should simplify compliance rules’ AML Peers26 augustus 2025door Paul O'Donoghue
Co-Founder of the Sinaloa Cartel, Ismael ‘El Mayo’ Zambada Garcia,US DEPARTMENT OF JUSTICE26 augustus 2025door justice.gov
NEWS: India urges banks to tighten checks over ‘high risk’ fund flows from Pakistan AML Peers26 augustus 2025door Paul O'Donoghue
A more humane approach in the Philippines is easing prison overcrowding. “Read Your Way Out” an inno UNODC26 augustus 2025door @UNODC
ECLI:NL:PHR:2025:886 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/03758Witwassen26 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Press Freedom Groups Condemn Killing of Journalists in Gaza Strike OCCRP26 augustus 2025door occrp.org
ECLI:NL:RBGEL:2025:6893 Rechtbank Gelderland, 23-07-2025, C/05/444164Fraude26 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:PHR:2025:872 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/01747Witwassen26 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
🎧 Podcast #ONDERMIJNING luistertip: #22 – Paul Vugts over het Marengo-proces en Bedreiging door de Georganiseerde Misdaad De georg…Ondermijning26 augustus 2025door Landelijk Programma Ondermijning
EXCLUSIVE: Azerbaijan Destroyed Armenian Drones With Belarusian Weapons, Leaked Report Says OCCRP26 augustus 2025door occrp.org
ECLI:NL:PHR:2025:741 Parket bij de Hoge Raad, 01-07-2025, 23/00398Drugs26 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassenWitwassen26 augustus 2025door nos.nl
Autohandelaar Theo E. in hoger beroep tegen 3,5 jaar celstrafWitwassen26 augustus 20251 september 2025door rtvdrenthe.nl
