Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #Udine #WijMetJullieFIUs25 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
NRC: betalingsdienst Worldline dekte jarenlang fraude toe van webwinkelsFraude25 juni 2025door Economieredactie
Libanees leger claimt hoofd van terreurbeweging IS in Libanon te hebben opgepaktTerrorisme25 juni 2025door hln.be
NRC: betaalverwerker Worldline dekte jarenlang fraude door webwinkels toeFraude25 juni 202529 juni 2025door NOS
We have joined forces with DFAT and the Philippines’ Anti-Money Laundering Council for workshops to empower analysts, investigators and prosecutors in the fight against #terrorismfinancing and #violentextremism. More about our global efforts: ow.ly/wmZh50WevGj FIUs25 juni 2025door @AUSTRAC
Europeanen zien met lede ogen hoe Oekraïne tweede viool speelt op NAVO-top Sancties24 juni 2025door demorgen.be
Zakkenrollers en drugsacties: lokale politie blikt tevreden terug op veilige editie van Graspop…Drugs24 juni 2025door hln.be
OM eist twee jaar cel tegen voormalig Jumbo-topman Van Eerd voor witwassenWitwassen24 juni 2025door -
Veel gebruikte betalingsdienst Worldline haalde kunstgrepen uit om fraude te verhullenFraude24 juni 2025door Rik Wassens,Jeroen Wester,Tom Kreling
“Heet” of niet: Forse celstraffen geëist tegen Amsterdamse politieagent en medeverdachtenOPENBAAR MINISTERIE24 juni 2025door om.nl
Treasury Sanctions Fugitive Tren de Aragua LeaderUS DEPARTMENT OF THE TREASURY24 juni 2025door U.S. Department of the Treasury
Counter Terrorism and Transnational Criminal Organization Designation OFAC24 juni 2025door ofac.treasury.gov
Justitie eist twee jaar cel voor Van Eerd, maar advocaat wil vrijspraak Omkoping24 juni 2025door Omroep Brabant
Het Misdaadbureau – Beluister BONUS Van Eerd stopte 75.000 euro in de koelkast, verborgen in een… Omkoping24 juni 202529 juni 2025door nporadio1.nl
Drugsverdachte (24) uit Gorinchem aangehouden in Spaanse grensplaats TarifaDrugs24 juni 2025door rijnmond.nl
Meer oren en ogen nodig om ondermijning in de Achterhoek te lijf te gaanOndermijning24 juni 2025door gld.nl
Justitie vindt omkoping Frits van Eerd bewezen: ‘Sponsorgeld in eigen zak’Witwassen24 juni 2025door omroepbrabant.nl
OM eist 3,5 jaar cel tegen ex-politieagent voor lekken informatieWitwassen24 juni 2025door nhnieuws.nl
OM eist vier jaar cel tegen autohandelaar Theo E. in rechtszaak rond Jumbo-topmanWitwassen24 juni 202529 juni 2025door rtvdrenthe.nl
Agent haalde gegevens uit politiesystemen: “Anders zouden ze mijn kinderen iets aandoen”Corruptie24 juni 2025door nhnieuws.nl
Whistleblowers can make a tangible difference in our fight against economic crime, providing vital i SFO_UK24 juni 2025door Serious Fraud Office (UK)
Veghel staat achter verdachte Jumbo-topman: ‘Hij is erin geluisd’Witwassen24 juni 2025door De Telegraaf
🚨 Cambodia dismantled one of the world’s largest synthetic drug operations — uncovering toxic labs UNODC24 juni 2025door @UNODC
Bredase influencer Mo Bicep aangehouden op verdenking van witwassenWitwassen24 juni 202529 juni 2025door NOS
Joint Statement on the U.S.-UK Financial Regulatory Working GroupUS DEPARTMENT OF THE TREASURY24 juni 2025door U.S. Department of the Treasury
Vandaag in Castiglione del Lago, Gen. C.A. Vito Augelli, Inspecteur voor de Onderwijsinstellingen vanFIUs24 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
EU sanctions Five Assad-linked Individuals for Crimes Against Humanity OCCRP24 juni 2025door occrp.org
OM eist gevangenisstraf tegen Legia-fans die ME’ers aanvielenOPENBAAR MINISTERIE24 juni 2025door om.nl
OM eist celstraffen in omvangrijk fraudeonderzoek ‘Hille’OPENBAAR MINISTERIE24 juni 202529 juni 2025door om.nl
𝗜𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗶𝗲𝗻𝘀𝘁𝗲𝗻 𝗮𝗳𝗽𝗮𝗸𝗸𝗲𝗻 💸 Kevin had grootse plannen: drugs, katvangers, ondergronds bankieren. Alles om mij wit te wassen. H…Ondermijning24 juni 202529 juni 2025door Landelijk Programma Ondermijning
🔴 Now live #VoicesOfResilience is going live! Join @UN @MelissaFleming and survivors Frey A Worku a UNODC24 juni 2025door @UNODC
ECLI:NL:RBOVE:2025:4121 Rechtbank Overijssel, 24-06-2025, 08.059865.24, 08.082346.25 (gev.) (P) en 21.001580.18 (TUL)Drugs24 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOVE:2025:4122 Rechtbank Overijssel, 24-06-2025, 08.138237.24 (P)Drugs24 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
