Miami man sentenced to federal prison for $2.3 million COVID-19 unemployment insurance benefits fraud schemeBelastingontduiking25 juni 2025door irs.gov
Twee mannen moeten 18 maanden naar de cel voor diefstallen en bezit van XTCDrugs25 juni 2025door Nieuwsblad
Kickbokser Jamal Ben Saddik veroordeeld tot veertig maanden celstraf voor witwassenWitwassen25 juni 2025door Patrick Lefelon
De Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) legt Deloitte en PwC een boete op van $3 miljoen en EY $2,5 miljoen voor (de omgang met) examenfraude. Lees hier het volledige persbericht: afm.nl/nl-nl/sector/a… TOEZICHT25 juni 2025door @AutoriteitFM
New Jersey CPA Pleads Guilty to Conspiring with Others to Defraud theUS DEPARTMENT OF JUSTICE25 juni 2025door justice.gov
Zandvoorter veroordeeld voor witwassen dure horloges en anderhalf miljoen euroWitwassen25 juni 2025door Haarlems Dagblad
Kickbokser Jamal Ben Saddik veroordeeld tot veertig maanden celstraf voor witwassenWitwassen25 juni 2025door Patrick Lefelon
Accountantskantoren krijgen miljoenenboetes voor jarenlange fraude bij examensFraude25 juni 2025door BNR Webredactie,ANP
FIU Duitsland bij vakbijeenkomsten van de Raad van Europa over crypto-risico’s en digitale witwaspraktijken 💬 Virtuele activa worden vandaag de dag… FIUs25 juni 2025door Financial Intelligence Unit - FIU Deutschland
Zandvoorter veroordeeld voor witwassen dure horloges en anderhalf miljoen euroWitwassen25 juni 2025door Noordhollands Dagblad
🚨 Podcast #ONDERMIJNING alert! Nederland staat internationaal bekend om zijn hoogwaardige logistieke infrastructuur en sterk georg…Ondermijning25 juni 2025door Landelijk Programma Ondermijning
Duitse voetbalbond krijgt monsterboete voor fiscale fraude rond WK van 2006Fraude25 juni 2025door Nieuwsblad
Investigation Water into Wine: EPPO targets international criminal organisation suspected of €66 million VAT fraud involving sales of dieselEPPO25 juni 2025door eppo.europa.eu
ECLI:NL:RBMNE:2025:3009 Rechtbank Midden-Nederland, 25-06-2025, 16.244558.24Witwassen25 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Onderzoek onder deelnemers AGOG-bijeenkomsten: inzicht in gokproblematiek in Nederland TOEZICHT25 juni 2025door kansspelautoriteit.nl
Deloitte, PwC en EY beboet voor examenfraude, nu onder verscherpt toezicht TOEZICHT25 juni 2025door afm.nl
ECLI:NL:RBMNE:2025:3007 Rechtbank Midden-Nederland, 25-06-2025, 16.298168-24, 18.287197-19 (tul) en 18.325210-21 (tul)Witwassen25 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2025:3008 Rechtbank Midden-Nederland, 25-06-2025, 16.064300-24 (P)Witwassen25 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
NEWS: French authorities raid SocGen offices for second day AML Peers25 juni 2025door Paul O'Donoghue
1/3 🌐🤝 As part of the Egmont Group’s commitment to global cooperation against money laundering & terrorist financing, Chair Elżbieta Franków-Jaśkiewicz met with 🇰🇿 President Kassym-Jomart Tokayev in Astana.#EgmontGroup #Kazakhstan #AML #CFT FIUs25 juni 2025door @EGFIU
🛡️🔑 The Chair also met with FIU Kazakhstan, highlighting its leadership in the Eurasia region. Key themes: • Egmont’s 177 FIU network • Secure info exchange • Capacity building via ECOFEL & Certification #FinancialIntelligence #FIUKazakhstan #InternationalCooperation FIUs25 juni 2025door @EGFIU
💪🙏 Mme. Franków-Jaśkiewicz praised FIU Kazakhstan’s role in strengthening regional financial intelligence. Thanks to 🇰🇿 President Tokayev & the Financial Monitoring Agency for their warm welcome & dedication to global financial integrity. #ECOFEL #EgmontGroup FIUs25 juni 2025door @EGFIU
Glimmende sabels, ronkende motoren, alles op scherp: bij de aankomst van de wereldleiders zorgt de MMARECHAUSSEE25 juni 2025door @Marechaussee
ECLI:NL:RBOBR:2025:3634 Rechtbank Oost-Brabant, 25-06-2025, 01/349702-24Witwassen25 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBNNE:2025:2454 Rechtbank Noord-Nederland, 17-06-2025, 18-003608-25Drugs25 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBNNE:2025:2459 Rechtbank Noord-Nederland, 17-06-2025, 18-026909-25Drugs25 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Kickbokser Jamal Ben Saddik veroordeeld tot veertig maanden celstraf voor witwassenWitwassen25 juni 2025door Patrick Lefelon
Kickbokser Jamal Ben Saddik veroordeeld tot veertig maanden celstraf voor witwassenWitwassen25 juni 2025door Patrick Lefelon
Kickbokser Jamal Ben Saddik (34) moet de bak in wegens witwassenWitwassen25 juni 2025door Redactie Panorama
Verdachte dodelijke schietpartij in supermarkt Vlissingen langer vastOPENBAAR MINISTERIE25 juni 2025door om.nl
Kickbokser Jamal Ben Saddik (34) de gevangenis in voor witwassenWitwassen25 juni 2025door De Telegraaf
NEWS: MONEYVAL highlights gaps and improvements in North Macedonia AML regime AML Peers25 juni 2025door Paul O'Donoghue
Koersval Frans betalingsbedrijf Worldline na onthullingen over toedekken fraudeFraude25 juni 2025door volkskrant.nl
LATEST: Worldline stock collapses after reports of customer fraud cover-up AML Peers25 juni 2025door Paul O'Donoghue
Kickbokser Jamal Ben Saddik moet gevangenis in voor witwassenWitwassen25 juni 2025door Patrick Lefelon
Kickbokser Jamal Ben Saddik moet gevangenis in voor witwassenWitwassen25 juni 2025door Patrick Lefelon
⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Cyntra Cryptora Capital Investment Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumen… TOEZICHT25 juni 2025door @AutoriteitFM
OM vervolgt man voor oplichting met lichaamseigen materiaal van pasgeborenenOPENBAAR MINISTERIE25 juni 2025door om.nl
NEWS: Trump allows China to buy Iranian oil in surprise shift AML Peers25 juni 2025door Paul O'Donoghue
Financieel dienstverleners soms ongewild betrokken bij hypotheekfraudeFraude25 juni 2025door Accountant.nl
ECLI:NL:RVS:2025:2768 Raad van State, 20-06-2025, 202503496/1/A2Fraude25 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Large-scale fraud using trusted online seller accounts uncoveredEUROJUST25 juni 2025door eurojust.europa.eu
Worldline dekte jarenlang fraude toe ondanks waarschuwingen en interne risicoanalyses · Accountancy VanmorgenFraude25 juni 2025door Redactie Accountancyvanmorgen
Beatrice de Graaf op NAVO-top: Rusland en Iran zetten terrorisme in om NAVO te ondermijnenTerrorisme25 juni 2025door Cornelis Boon
No chemicals, no illicit opioids. UNODC helps countries close loopholes, train frontline officers & UNODC25 juni 2025door @UNODC
Investigation ‘Moby Dick’: Eleven arrests in €520 million VAT fraud investigationEPPO25 juni 202529 juni 2025door eppo.europa.eu
