NEWS: AMLA to harmonize Europe’s ‘60 different’ AML watchdogs AML Peers26 juni 2025door Paul O'Donoghue
Iraanse ayatollah Khamenei viert “overwinnig” in eerste toespraak in twee weken: “Iran zal zich… Omkoping26 juni 2025door hln.be
Frits van Eerd richt ‘geschrokken’ laatste woord tot rechters Omkoping26 juni 2025door omroepbrabant.nl
Peperdure villa Mo nu in handen van justitie, zo ziet-ie er van binnen uitWitwassen26 juni 2025door omroepbrabant.nl
Jonge, progressieve burgemeesterkandidaat New York schudt Democratische partij opCorruptie26 juni 2025door nporadio1.nl
Oud-werknemer ASML deelde geheimen met Rusland, justitie eist 4 jaar cel Sancties26 juni 2025door omroepbrabant.nl
Politie treft gestolen fietsen in Venlo door AirTag te volgen, en rolt daarbij direct een wietplantage opDrugs26 juni 2025door De Telegraaf
Politie vindt in Duitsland gestolen fietsen terug in Venlo dankzij Airtag, en stuit meteen op een wietplantageDrugs26 juni 2025door De Limburger
Second Owner of Fuel Truck Supply Company Incarcerated for BidUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 juni 2025door justice.gov
🚨 Drug use is at a historic high. 316 million people used drugs, other than alcohol or tobacco, in UNODC26 juni 2025door @UNODC
Mexican National Sentenced to More Than Eight Years in Prison forUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 juni 2025door justice.gov
Luxevoertuigen, bankrekeningen en 430.000 cash in beslag genomen bij huiszoekingenWitwassen26 juni 2025door Pieter Huyberechts,Tom Vierendeels
Strafrechtelijk onderzoek naar rol weduwe bij miljoenenfraude notaris Frank Oranje bijna afgerondFraude26 juni 2025door Camil Driessen
Hoe kan financial intelligence, afkomstig van de FIU, worden gebruikt als wettig bewijs in een strafzaak? Die vraag stond centraal… FIUs26 juni 2025door FIU-Nederland
Family convicted of using neo-Nazi music to encourage terrorism and racial hatred Terrorisme26 juni 2025door Counter Terrorism Police (UK)
Former Venezuelan Spy Chief ‘El Pollo’ Pleads Guilty to US Narco-Terrorism Charges OCCRP26 juni 2025door occrp.org
With virtual assets inherently borderless, regulatory failures in one jurisdiction can have global consequences.🔍 📄 Read more in the Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets and VASPs: fatf-gafi.org/content/fatf-g… #FATF #IllicitFinance #TravelRule FATF26 juni 2025door @FATFNews
Rotterdam – Partner van veroordeelde drugscrimineel aangehouden op verdenking van witwassen ruim half miljoen euro.POLITIE26 juni 2025door politie.nl
Philadelphia Vertical Farmer Pleads Guilty to Wire Fraud and TaxUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 juni 2025door justice.gov
𝗙𝗜𝗨-𝗡𝗲𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱 𝘇𝗼𝗲𝗸𝘁 𝘃𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴! Wil jij bijdragen aan de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en onderliggende delicten… FIUs26 juni 2025door FIU-Nederland
💸 𝗛𝗼𝗲 𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗿𝗼𝘂𝘁𝗲 𝘃𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘃𝗶𝗻 𝗲𝗻 𝘇𝗶𝗷𝗻 𝗴𝗲𝗹𝗱 𝘃𝗲𝗿𝗹𝗼𝗽𝗲𝗻? Gedurende de maand juni volgden we samen met jullie het spoor van Kevin en zijn…Ondermijning26 juni 2025door Landelijk Programma Ondermijning
Indonesia’s largest-ever meth bust: 2 tonnes seized in a joint operation targeting maritime traffick UNODC26 juni 2025door @UNODC
International Arms Dealer Pleads Guilty to Conspiring to ExportUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 juni 2025door justice.gov
Vandaag is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de Guardia di Finanza en het Agentschap voor Cyberbeveiliging.FIUs26 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
heeft als doel de samenwerking tussen de twee Administraties te bevorderen en te versterken bij het vervullen vanFIUs26 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Onderzoek naar crimineel netwerk: zes verdachten blijven langer in voorlopige hechtenisOPENBAAR MINISTERIE26 juni 2025door om.nl
OM eist 4 jaar celstraf tegen Rus voor verkoop bedrijfsgeheime chipinformatie aan RuslandOPENBAAR MINISTERIE26 juni 2025door om.nl
ECLI:NL:RBDHA:2025:11172 Rechtbank Den Haag, 26-06-2025, NL24.41343 en NL24.41344Witwassen26 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
NEWS: Canada’s FINTRAC creates intelligence team to target fentanyl traffickers AML Peers26 juni 2025door Paul O'Donoghue
NEWS: FATF warns ‘mass adoption’ of stablecoins poses financial crime risk AML Peers26 juni 2025door Paul O'Donoghue
‘Fitfluencer’ Mo Bicep vast op verdenking van witwassen na inval FIOD in woning en bedrijfspandenWitwassen26 juni 2025door Karlijn Saris
NEWS: Italy seizes $164M from businessmen allegedly tied to ‘Ndrangheta mafia AML Peers26 juni 2025door Paul O'Donoghue
Emmeloorder vrijgesproken voor bankfraude, wel straf voor witwassenWitwassen26 juni 2025door OmroepFlevoland
NEWS: Ex-Barclays CEO Jes Staley ban upheld over Epstein links AML Peers26 juni 2025door Paul O'Donoghue
Belarus Prosecutors Ignored Alleged Police Involvement in Opium Trafficking OCCRP26 juni 2025door occrp.org
Venlonaar (57) krijgt jarenlange celstraf voor rol in ongekend groot drugslab Hückelhoven (D): ‘Mogelijk 200 miljoen euro aan xtc op straat gebracht’Drugs26 juni 2025door Stefan Gillissen
The global cocaine market is breaking records — and not in a good way. UNODC’s new #WorldDrugReport UNODC26 juni 2025door @UNODC
“This partnership enhances our ability to coordinate across borders, share vital intelligence, and b SFO_UK26 juni 2025door Serious Fraud Office (UK)
Antwoorden vragen over brief Fiche Aanbeveling Blueprint CyberCybercrime26 juni 2025door rijksoverheid.nl
#GdiF #ReggioCalabria en #SCICO. Ontdekt geavanceerd systeem van belastingfraude, uitgevoerd in de sector.FIUs26 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
